تحذير RUSI: قد تكلف الرقابة الضعيفة على مجال العملات الرقمية أوكرانيا 10 مليارات دولار

قد تكون أوكرانيا قد فاتتها ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة والإيرادات الضريبية المفقودة بسبب عدم كفاية تنظيم قطاع التشفير الخاص بها، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، وهو مركز أبحاث أمني مقره المملكة المتحدة.

النقاط الرئيسية:

• قد تخسر أوكرانيا أكثر من 10 مليارات دولار بسبب ضعف تنظيم العملات الرقمية وزيادة الأنشطة غير المشروعة.
• تحذر RUSI من أن الأسواق غير المنظمة وشبكات غسل الأموال تستغل نقاط الضعف أثناء الحرب.
• يجب على أوكرانيا التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي وFATF بحلول عام 2025 أو المخاطرة بمزيد من الانتكاسات المالية والتنظيمية.

التقرير الذي صدر هذا الأسبوع يرسم صورة صارخة لمشهد العملات الرقمية في أوكرانيا، حيث تحولت الأسواق خارج البورصة (OTC) والتمويل غير القانوني والضعف في زمن الحرب إلى مركز متنامٍ لغسل الأموال والجريمة المعززة بالسيبرانية.

###RUSI تحذر من أن أوكرانيا تواجه مخاطر استغلال مالي أكبر بدون إصلاحات في العملات المشفرة

تحذر RUSI من أنه بدون إصلاحات تنظيمية عاجلة، قد تشهد أوكرانيا استغلالًا إضافيًا لنظامها المالي، بينما تستمر في فقدان إيرادات الضرائب الحيوية.

"المخاطر المتعلقة بأوكرانيا ترتبط بشكل أساسي بالأنشطة خارج البورصة في البلاد، ودورها كمركز تهديد، ودور العملات المشفرة في تمويل شراء المكونات المعاقب عليها للجيش الروسي،" حسبما ورد في التقرير.

على الرغم من اعتماد قانون الأصول الافتراضية في أوائل عام 2022، قبل أيام فقط من الغزو الروسي، إلا أن أوكرانيا لم تنفذ التشريع بعد بسبب غياب مشروع قانون ضريبي مطابق.

بموجب خارطة طريق انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، يجب على أوكرانيا مواءمة قوانينها المتعلقة بالعملات المشفرة مع المعايير الأوروبية بحلول نهاية عام 2025.

الامتناع عن الامتثال قد يؤدي إلى تخفيض وضع البلاد من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعقد أكثر من ذلك كفاحها ضد الجريمة المالية.

التقرير يسلط الضوء أيضًا على كيف أن الشبكات الإجرامية المحلية، مثل مخططات "الحمولة النقدية"، تكلف البلاد حوالي 24 مليون دولار كل شهر.

تستغل هذه الشبكات المواطنين الضعفاء، حيث تقدم ما يصل إلى 120 دولارًا لغسل الأموال من خلال حساباتهم المصرفية.

تم الإبلاغ عن عمليات الاتجار بالمخدرات التي تتم عبر تيليجرام والمدفوعة بالعملة المشفرة ومحاولات استهداف الجنود الأوكرانيين كمواضيع تثير القلق بشكل جدي.

تدعو RUSI أوكرانيا إلى تضييق تركيزها في مجال العملات المشفرة على الأصول الاستراتيجية مثل العملات المستقرة، واعتماد قواعد أكثر وضوحًا لفصل الأعمال المشروعة عن الجهات غير المشروعة، وتبسيط إطارها التنظيمي لمنع التجاوز والفساد.

###انتشار غسيل الأموال المشفر المرتبط بروسيا خارج أوكرانيا

يأتي التحذير في ظل اتجاه إقليمي أوسع، حيث يتم تتبع أنشطة غسيل العملات المشفرة المرتبطة بروسيا في قيرغيزستان وأماكن أخرى.

في الأشهر الأخيرة، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على الشبكات المرتبطة بالعملة المستقرة المرتبطة بالروبل A7A5 والبورصات المشتبه في استمرارها في عمليات Garantex.

في يوليو، تم الإبلاغ عن أن الكيانات الروسية تستغل البنية التحتية للعملات المشفرة في قيرغيزستان لتجاوز العقوبات الدولية والحصول على السلع ذات الاستخدام المزدوج لاستخدامها في أوكرانيا.

لقد كانت هناك أيضًا أوجه شبه بين المنصات المستندة إلى قيرغيزستان ومنصة غارانتيكس الروسية المعاقبة.

بعد أن تم تعطيل Garantex من قبل سلطات القانون في مارس 2025، أظهرت كيانات جديدة مثل Grinex و Meer، المسجلة في قيرغيزستان، أنماط سلوك ومعاملات مشابهة.

غرينكس، التي بدأت بتسهيل السحوبات باستخدام عملة مستقرة روسية تُدعى A7A5 بعد فترة وجيزة من إغلاق غارانتكس، كانت مسجلة في غضون أسابيع من مُصدر A7A5 أولد فيكتور، مما يشير إلى المزيد من التنسيق.

تابعنا على أخبار جوجل

الأخبار الرائجة مواضيع العملات المشفرة الشائعة الموصى بها توقعات الأسعار

• ChatGPT يتنبأ بسعر XRP وCardano وDogecoin بحلول نهاية عام 2025
• توقعات سعر XRP: من المتوقع أن تؤدي توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع سعر ريبل للارتفاع بمقدار 10 دولارات. يوصي المطلعون بعقود XRP من Findmining.
• بلاك روك تتخلص من ملايين الدولارات في BTC بعد عمليات الشراء الأسبوعية – "تلاعب" في السوق أم إعادة توازن روتينية؟
• تتوقع تقنية DeepSeek AI في الصين سعر XRP وAvalanche وDogecoin بحلول نهاية عام 2025
• لماذا انخفضت العملات الرقمية اليوم؟ - 1 سبتمبر 2025

البيانات الصحفية

يحصل حاملو XRP على فرص جديدة كل يوم من خلال تعدين السحابة على البلوكشين

أخبار العملات البديلة

WLFI Derivatives تنفجر بنسبة 500% قبل فتح رمز العملة المرتبطة بترامب في 1 سبتمبر

2025-09-01 04:44:22, بواسطة شاليني ناغاراجان

تحليل الأسعار

توقعات سعر الإيثيريوم: جوزيف لوبيان واثق في ارتفاع "100x" و"تجاوز" البيتكوين

2025-08-31 10:21:06, بواسطة أرسلان بت

أفضل عملة مشفرة للشراء الآن في سبتمبر 2025 - أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها

2025-09-02 12:46:50, بقلم آلان درابر

العملات الرقمية الجديدة للاستثمار في سبتمبر 2025 – أفضل العملات الرقمية الجديدة

2025-08-29 15:53:12, بواسطة إينيس س. تافاريس

12 أفضل عروض العملات الرقمية للاستثمار في 2025 – قائمة عروض العملات الرقمية

2025-09-01 10:28:16, بواسطة ألان درابر

15 قائمة جديدة & قادمة في Coinbase في سبتمبر 2025

2025-09-01 11:22:13, بواسطة إيليا رانكوفيتش

15 قائمة جديدة & القوائم القادمة في باينانس في 2025

2025-09-01 12:31:40, بواسطة إيلجا رانكوفيتش

ما هي العملة المشفرة التالية التي ستتفجر في 2025؟

2025-08-28 16:34:02, بواسطة إيليا رانكوفيتش

توقع سعر البيتكوين (BTC) لعام 2025 – 2030

2025-09-02 07:30:00, بواسطة ليون ووترز

توقعات سعر XRP (XRP) لعام 2025، 2026 – 2030

2025-08-29 16:59:08, بواسطة إريك هوفمان

توقع سعر الإيثيريوم 2025-2030: هل سيتعافى ETH؟

2025-04-02 12:04:31, بواسطة بن بيدو