تحديث تنظيم التشفير في تايوان! صدور حكم قضية BitAsset المملوكة للصين، وإزالة VASP تثير متابعة

حُكم على منصة الأصول الرقمية في تايوان "آسيا باي" (BitAsset) بغرامة قدرها 300,000 دولار تايواني بسبب خلفيتها الصينية وسلوكيات غير قانونية، حيث حُكم على اثنين من المسؤولين المعنيين بالسجن لمدة 3 أشهر و5 أشهر على التوالي، مع إمكانية دفع الغرامة والحصول على حكم مع وقف التنفيذ لمدة سنتين. وقد أُزيلت الشركة من قائمة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) من قبل الهيئة المالية في مايو من هذا العام، وأوقفت جميع عمليات التداول.

حكم قضية BitAsset من الصين

أصدرت محكمة تايبيه المحلية مؤخرًا حكمًا يؤكد أن BitAsset تُدار فعليًا من قبل جهة صينية. اعترف الشخص الأول المسؤول ذو الاسم عائلة هو، أنه بعد التعاون مع مجموعة تشاينا شينباي بلوكتشين لتأسيس الشركة، قام بتحويل 5 ملايين يوان إلى حسابه الشخصي. بينما صرح الشخص التالي ذو الاسم عائلة قوه، أنه تولى منصب المسؤول الوهمي منذ ديسمبر 2018، وأن الأعمال الفعلية تُدار من قبل وانغ شين، رئيس مجموعة تشاينا شينباي ميديا، ورجل ذو اسم عائلة غاو.

كشف سلسلة التحكم خلف الكواليس

أظهرت تحقيقات النيابة أن العديد من المسؤولين في BitAsset كانوا مجرد أسماء مستعارة، وأنهم حصلوا على تعويضات بسبب مساعدتهم لرؤوس الأموال الصينية في تايوان لتشغيل أعمال الأصول الرقمية. واعترف ممثل آخر يحمل اسم عائلة قوه الذي تولى القيادة لاحقًا، بأنه اشترى حصص الشركة من خلال رجل يحمل اسم عائلة غاو، مما أدى إلى استمرار السيطرة الفعلية لرؤوس الأموال الصينية على المنصة.

الرقابة تتدخل: حذف VASP وإنهاء الأعمال

مع تعزيز تايوان للرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، أزالت لجنة الخدمات المالية BitAsset من قائمة مكافحة غسيل الأموال في مايو من هذا العام، وأعلنت في 10 من نفس الشهر عن التوقف الكامل عن خدمات تداول العملات الرقمية. اعتبارًا من 8 أغسطس، يوجد فقط 8 شركات في جميع أنحاء تايوان يمكنها العمل بشكل قانوني في صناعة الأصول الافتراضية.

التشفير المتخصص ونظام التراخيص قادم

من المتوقع أن تعلن اللجنة المالية عن القائمة الأولى للجهات التي حصلت على ترخيص VASP الرسمي في نهاية سبتمبر، وأن تدفع قدماً في إجراءات التشريع لقانون خدمات الأصول الرقمية. وقد تم تقديم هذا القانون للمراجعة من قبل مجلس الوزراء، وبعد الموافقة عليه سيتم إرساله إلى المجلس التشريعي للمناقشة، وفي المستقبل ستواجه الجهات ذات الخلفية الصينية والجهات غير المتوافقة مع القوانين معايير أكثر صرامة لدخول السوق.

خاتمة

تسلط قضية BitAsset الضوء على مخاطر سوق التشفير في تايوان، وتعكس أيضًا موقف الهيئات التنظيمية في تايوان تجاه تشديد الرقابة على سوق الأصول الرقمية. مع دخول القوانين الخاصة بالتشفير ونظام التراخيص حيز التنفيذ، سيدخل السوق عصر الامتثال بمتطلبات أعلى، ويجب على المستثمرين الانتباه إلى خلفية المنصة وحالة التنظيم لتقليل المخاطر المحتملة.