سنغافورة متورطة في قضية احتيال "ذبح الخنزير" في كمبوديا، و"جنة الضرائب" تتعرض مرة أخرى للشك.

كتبه: لو دي وي، ديفيد راملي، بلومبرغ

ترجمة: سايرشا، أخبار فوريستايت

النقاط الأساسية

زعيم مجموعة الجريمة في كمبوديا تشينغ تشي وأطرافه المرتبطة أنشأوا مكتب عائلي في سنغافورة، ويُزعم أن هذا المكتب يتمتع بمزايا ضريبية.

تعرض تشين تشي وزملاؤه للعقوبات من قبل السلطات الأمريكية بسبب الاشتباه في غسل عشرات المليارات من الدولارات الناتجة عن الاحتيال في استثمارات الشبكة من خلال العملات المشفرة.

حاليًا، دفعت هذه القضية الوكالات الرسمية والشركات في سنغافورة إلى تنظيم التدفقات المالية للمجموعة مع هذا المحور التجاري، بما في ذلك العلاقة مع الشركات المدعومة من قبل المستثمر السيادي تمسيس القابضة.

قام زعيم إحدى عصابات الجريمة في كمبوديا وأطرافه المرتبطة بإنشاء مكتب عائلي في سنغافورة يُزعم أنه يتمتع بمزايا ضريبية، كما قاموا بإقامة علاقات تعاون مع الشركات المدعومة من تمسيس القابضة، وأنفقوا ملايين الدولارات في سنغافورة لشراء العقارات.

رئيس مجموعة برينس القابضة في كمبوديا، تشنغ تشي، تم التعرف عليه من قبل المدعين العامين الأمريكيين كزعيم لأحد أكبر المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات في آسيا. في 14 أكتوبر، فرضت السلطات الأمريكية عقوبات على تشنغ تشي وعدد من الأطراف المرتبطة به (بما في ذلك 3 مواطنين سنغافوريين) بتهمة غسل عشرات المليارات من الدولارات الناتجة عن عمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت باستخدام العملات المشفرة.

(وفقًا لما كشفته الولايات المتحدة، استخدم المكان الذي يسيطر عليه تشينغ تشي 1250 هاتفًا للتحكم في 76,000 حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي. المصدر: وثائق المحكمة لمكتب المدعي العام الفيدرالي الأمريكي)

يُزعم أن هذه العصابة الإجرامية تستخدم العمل القسري في كمبوديا، وتقوم بممارسة السيطرة العاطفية على آلاف الضحايا حول العالم - حيث تقوم أولاً بإغراء الضحايا لاستثمار المزيد من الأموال، ثم تسحب جميع أموالهم، وتعرف هذه الطريقة الاحتيالية باسم “مخطط قتل الخنازير”. حالياً، أدت هذه القضية إلى قيام السلطات والشركات ذات الصلة في سنغافورة بالتحقق من الروابط المالية لهذه العصابة مع هذا المركز التجاري.

شارك تشينغ زhi وشخصياته الرئيسية تشينغ شيو لينغ في تأسيس مكتب عائلي واحد (أي مؤسسة خاصة تقدم إدارة شاملة للثروة، وتوزيع الأصول، والتخطيط الضريبي، والامتثال القانوني، وخدمات الحياة لعائلة واحدة ذات ثروة عالية) “DW Capital Holdings Pte”، والذي تأسس في عام 2018، ويفترض أنه يتمتع بإعفاءات ضريبية تصل إلى 13 ضعفًا من هيئة التنظيم المالي في سنغافورة - هيئة النقد في سنغافورة (MAS). وفقًا لموقع المكتب الرسمي، فإن تشينغ زhi هو المؤسس ورئيس المكتب؛ بينما تُظهر وثيقة أخرى من البورصة أن تشينغ شيو لينغ تعمل كمدير مالي للمكتب منذ عام 2021.

قال المتحدث باسم هيئة النقد في سنغافورة: “نحن نحقق في ما إذا كان هناك أي انتهاك للوائح هيئة النقد في سنغافورة في هذه القضية.” حتى الآن، لم تستجب DW Capital Holdings لطلب التعليق.

أثارت هذه الاتهامات مرة أخرى اهتمام الجمهور بدور سنغافورة في الأنشطة الإجرامية في منطقة جنوب شرق آسيا. في السابق، حصل العديد من المدانين في أكبر قضية غسيل أموال في سنغافورة على إعفاءات ضريبية من السلطات المحلية من خلال مكاتب العائلات.

أعلنت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع عن مجموعة من إجراءات العقوبات ضد المؤسسات الموجودة في كمبوديا، وكانت العقوبات المفروضة على مجموعة الأمير أحدها. كما أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية “القواعد النهائية”، والتي تستبعد مجموعة هويون (Huione Group) من النظام المالي الأمريكي، مستشهدة بتقارير بلومبرغ التي تؤكد التحديات التي تواجهها في القضاء على هذه الأسواق غير الشفافة وغير القانونية.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة في سنغافورة ستقوم بالتحقيق في الاتهامات الأمريكية ضد مجموعة الأمير. ولم ترد الشرطة في سنغافورة بعد على طلب التعليق.

تشين شيو لينغ كانت عضوًا مستقلًا في مجلس إدارة منصة البث المباشر 17LIVE المدعومة من تمسيك، وقد استقالت في 16 أكتوبر.

في ديسمبر 2023، قامت 17LIVE بالإدراج في بورصة سنغافورة من خلال اندماجها مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص (Vertex Technology Acquisition Corp.، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص مدعومة من تميسي وشركاتها التابعة Vertex Ventures)، وتم تعيين تشين شيو لينغ في ذلك الوقت كمدير مستقل. ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لشركة 17LIVE، حتى مارس من هذا العام، لا يزال من المتوقع أن تكون نسبة ملكية تميسي في الشركة قريبة من 26%.

قبل استقالة تشين شيو لين، أشار جوجي كودا، كبير مسؤولي الاستثمار في 17LIVE، في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة، إلى أن تشين شيو لين تم تعيينها في هذا المنصب من خلال عملية “الطرح العام عبر الاستحواذ” بناءً على توصية، وقد أجرت الشركة “تحقيقًا عاديًا” بشأنها؛ حتى تواصلت وكالة بلومبرغ لإجراء مقابلة، لم تكن الشركة على علم بالاتهامات ذات الصلة.

قال جو جي كودا: “لم تتعامل 17LIVE أبداً مع DW Capital أو تشين تشي أو تشين شيو لينغ”، وأضاف أن تمسيك وديونغ إنفستمنت لم يشاركوا في عملية ترشيح أو تعيين تشين شيو لينغ، “17LIVE لا تعرف ما إذا كانت الأطراف الثلاثة المذكورة قد استثمرت في أوراقنا المالية.”

رفض المتحدث باسم تمسيل التعليق.

خريطة استثمار العقارات

خططت مجموعة تايتز لإنشاء مشروع “REAM CITY” في مدينة سihanoukville في كمبوديا بتكلفة 16 مليار دولار. خلال هذه العملية، أنشأت المجموعة شراكات مع شركات أخرى في سنغافورة. قامت شركة Canopy Sands Development Co. التابعة لمجموعة تايتز بتكليف شركة SJ Group التابعة لشركة تمسيك، لتقديم خدمات التخطيط العام، وتصميم المدن، والهندسة الساحلية لهذا المشروع. وقد أدرجت السلطات الأمريكية شركة Canopy Sands Development Co. كواحدة من الكيانات المرتبطة بتشن زهي.

صرح متحدث باسم مجموعة 盛邦裕廊 (المعروفة أكثر باسم Surbana Jurong) أن المشروع الشامل الذي تولته المجموعة قد انتهى في عام 2022، ولم تمتلك المجموعة ملكية المشروع أو تشارك في تشغيله خلال تلك الفترة، وأكد على أن المجموعة تمتلك عمليات امتثال متكاملة. وأضاف المتحدث: “لا توجد لدينا حاليًا أي مشاريع تعاون مع مجموعة 太子控股 أو الكيانات المرتبطة بها.”

تدعم شركة تمسير شركة كابيتالاند إنفستمنت ليمتد، وهي شركة عقارية في سنغافورة، والتي تتبع قطاع الإقامة أستوت (ذا أساكت ليمتد). في عام 2024، تم تكليفها من قبل شركة كازينو غولد لطبقة التاج لتقديم خدمات إدارة الفنادق لفندقين في كمبوديا.

قال المتحدث باسم “أستون” إن المجموعة لا تمتلك أي أسهم في الفندق المذكور أعلاه، وأكدت أنها ستجري العناية الواجبة مع شركاء الأعمال بجدية. حالياً، “أستون” “تقوم بتقييم الوضع وفقاً للتطورات الأخيرة، وستتخذ إجراءات استجابة وفقاً للعقوبات واللوائح القانونية المعمول بها.”

بالإضافة إلى ذلك، تظهر سجلات التداول التي راجعتها بلومبرغ أن تشين زhi اشترى شقة في الطابق العلوي في مجمع “غرامرسي بارك” (Gramercy Park) بالقرب من منطقة تسوق أورشاد في سنغافورة بسعر 17 مليون دولار سنغافوري (حوالي 13 مليون دولار أمريكي)؛ بينما قام شخص مرتبط به، المواطن الكمبودي لي تيه (Li Thet)، بشراء وحدة سكنية في مجمع “بوليفارد فيو” (Boulevard Vue) القريب بسعر 18.2 مليون دولار سنغافوري.

في عام 2024، أصدر مجموعة تايزي بيانًا على موقعه الرسمي ينفي فيه الاتهامات المتعلقة بغسل الأموال والأنشطة الإجرامية التي ذكرتها العديد من وسائل الإعلام، لكن حتى 16 أكتوبر، لم يعد من الممكن الوصول إلى هذه البيانات. حتى الآن، لم تستجب مجموعة تايزي لطلبات التعليق.

باتريسيا هورتادو وكاي شولتز قد ساهموا أيضًا في هذا المقال.