12 ألف بيتكوين لاحترافي عمليات الاحتيال بأسلوب "ذبح الخنزير" في كمبوديا: كيف تم مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية؟

المؤلف | Aki 吴 قال البلوكتشين

في 14 أكتوبر 2025، أصدرت محكمة بروكلين الفيدرالية في نيويورك قرارًا يكشف عن لائحة اتهام، تُظهر أن وزارة العدل الأمريكية قامت مؤخرًا بأكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في التاريخ، حيث صادرت حوالي 127,000 بيتكوين، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار. وتأتي أصول البيتكوين التي تم مصادرتها من أموال احتيالية لمجموعة “الأمير” في كمبوديا، والتي يقودها المدعو تشين تشي، الذي يُعرف بأنه “زعيم احتيال الحمار”. وقد وُجهت إلى مؤسس مجموعة الأمير في كمبوديا اتهامات باستخدام العمالة القسرية لتنفيذ احتيالات استثمارية في العملات المشفرة، والمعروفة باسم احتيال “الحمار”، حيث تحقق أرباحًا غير قانونية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات يوميًا. حاليًا، تُحتفظ هذه الأموال الضخمة من البيتكوين من قبل الحكومة الأمريكية. ستتناول هذه المقالة تفاصيل هذه الملحمة العابرة للحدود في تطبيق القانون في مجالات خلفية الاتهام، ومصدر الأصول، والجهود التنفيذية.

إمبراطورية الاحتيال تحت غلاف ذهبي

تشينغ تشي هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة “مجموعة الأمير القابضة” في كمبوديا، والتي تدعي أنها تدير أعمالًا في العقارات والمالية في أكثر من 30 دولة، لكن تم اتهامها سرًا بالتطور لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية متعددة الجنسيات في جنوب شرق آسيا. وفقًا للمعلومات التي كشفت عنها وزارة العدل والخزانة الأمريكية، بدأ تشينغ تشي وآخرون تشغيل ما لا يقل عن 10 حدائق صناعية احتيالية في جميع أنحاء كمبوديا منذ عام 2015، حيث قاموا بإغواء الضحايا العالميين للاستثمار في استثمارات مشفرة وهمية، وكانت الوسيلة هي “خطط الاحتيال” التي أصبحت مشهورة في السنوات الأخيرة. تقول النيابة الأمريكية إن تشينغ تشي هو العقل المدبر وراء “إمبراطورية الاحتيال على الإنترنت” هذه، حيث لم يكتفِ فقط بالتغاضي عن تعذيب الموظفين، بل قام أيضًا برشوة المسؤولين في دول أخرى لتوفير الحماية، كما أنه أساء استخدام أموال الاحتيال من خلال إنفاقها على الرفاهية، بما في ذلك شراء اليخوت والطائرات الخاصة، وحتى لوحات بيكاسو التي تم بيعها في دار مزادات في نيويورك.

حتى الآن، لم يتم القبض على تشينغ تشي شخصياً، وقد أصدرت الولايات المتحدة إشعاراً بالقبض عليه وفرض عقوبات عليه. إن هويته المزدوجة كمواطن بريطاني وكمواطن كمبودي، بالإضافة إلى خلفيته السياسية والتجارية القوية، تضيف الكثير من التعقيدات إلى عملية التسليم المستقبلية. ومن الطبيعي أن يكون وراء مثل هذه الإمبراطورية الواسعة من الاحتيال نظام غسيل أموال منظم.

لذلك فرضت OFAC عقوبات شاملة على 146 هدفًا ، بما في ذلك مجموعة الأمير ، من أجل مكافحة سلسلة المصالح بأكملها. ومن بين هؤلاء ، تم تحديد مجموعة هويون (Huione Group) التي تسيطر عليها عصابات إجرامية مثل تشينغ تشي ، باعتبارها جزءًا من النظام المالي والتجارة الإلكترونية المحلي في كمبوديا ، والتي تشمل HuionePay وسوق الوساطة عبر Telegram ، كواحدة من السلاسل الأساسية للأنشطة الرئيسية لغسل الأموال لمجموعة الأمير من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN).

وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، تم التعرف على ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة تم غسلها من خلال شبكة هوي وان، وذلك بين أغسطس 2021 ويناير 2025، بما في ذلك تدفقات الأصول الافتراضية من سرقات مرتبطة بشبكات كورية شمالية، احتيالات استثمارية في العملات المشفرة وجرائم إلكترونية أخرى. في بيان العقوبات المتزامنة ضد منظمة الجريمة عبر الوطنية مجموعة تايزي، أكدت الوزارة على قطع الاتصال بشكل كامل بين مجموعة هوي وان والنظام المالي الأمريكي، حيث يُمنع الآن المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم من فتح حسابات وكيلة مباشرة أو نيابة عن مجموعة هوي وان، ويجب عليهم اتخاذ تدابير معقولة لضمان عدم معالجة معاملات حسابات الوكالة للبنوك الأجنبية الأمريكية في المعاملات المتعلقة بمجموعة هوي وان، لمنع وصول مجموعة هوي وان غير المباشر إلى النظام المالي الأمريكي.

في هذا السياق، صرح ستار، الرئيس التنفيذي لشركة OKX، أن مجموعة Huione (汇旺) تسببت في تأثيرات سلبية خطيرة في مجال الأصول المشفرة. نظرًا للمخاطر المحتملة، قامت OKX بتنفيذ تدابير صارمة لمراقبة غسل الأموال (AML) فيما يتعلق بالمعاملات التي تشمل المجموعة. ستخضع جميع معاملات الإيداع أو السحب للأصول المشفرة المرتبطة بـ Huione للتحقيقات الامتثالية. بناءً على نتائج التحقيق، قد تتخذ OKX تدابير مثل تجميد الأموال أو إنهاء خدمات الحساب.

مصدر الأصول: عائدات الاحتيال ومزرعة تعدين البيتكوين

من أين جاء هذا الرقم المذهل 12.7 ألف بيتكوين (ما يعادل حوالي 15 مليار دولار)؟ وفقًا لاتهامات وزارة العدل الأمريكية، فإن هذه الأموال هي عائدات وأداة لخطط الاحتيال وغسل الأموال التي قام بها تشينغ زهي، حيث كانت مخزنة سابقًا في محفظة تشفير غير موثوقة، وكان يمتلك شخصيًا المفتاح الخاص بها. هذه الأموال الهائلة التي تم الاحتيال بها من الضحايا تحتاج إلى غسل دقيق لتجنب تتبع الجهات التنظيمية.

كشف لائحة الاتهام أن تشنغ تشي وزملاءه قاموا باستثمار العائدات من الاحتيال في أعمال تعدين العملات المشفرة التي يسيطرون عليها، وذلك “لتنظيف” بيتكوين جديدة خالية من وصمة الجريمة. خلال عملية التعدين التي تبدو قانونية، يتم تحويل الأموال القذرة الأصلية إلى أصول بيتكوين “نظيفة” تم استخراجها حديثًا، في محاولة لقطع الصلة بين الأموال والجريمة. جعلت هذه الاستراتيجية لغسل الأموال من مناجم مجموعة الأمير تواصل إنتاج البيتكوين، مما أصبح أحد القنوات الهامة لإخفاء الأموال المسروقة.

قد حددت هذه الدعوى القضائية شركة تعدين مرتبطة بخطة غسيل الأموال الخاصة بتشن تشي “Lubian Pool”. كانت Lubian تُعتبر واحدة من أكبر برك البيتكوين في العالم، ومقرها في الصين، وتوسعت أعمالها إلى إيران، حيث كانت تتحكم في حوالي 6% من قوة التعدين العالمية في ذروتها. كجزء من شبكة غسيل الأموال الخاصة بمجموعة تشن تشي، ساعدت Lubian Pool في تحويل أموال الاحتيال إلى كمية هائلة من البيتكوين. ومع ذلك، في نهاية عام 2020، أدت حادثة غريبة من “السرقة” إلى إدخال Lubian في لغز. في أواخر ديسمبر 2020، أبلغت Lubian عن تعرضها لهجوم من قراصنة، حيث تم سرقة كمية كبيرة من البيتكوين. وفقًا للبيانات على السلسلة، تم تحويل 127,426 بيتكوين من Lubian في ديسمبر 2020 بواسطة القراصنة، والتي كانت قيمتها حوالي 3.5 مليار دولار آنذاك. كانت كمية BTC المسروقة ضخمة، مما جعل هذه الحادثة واحدة من “أكبر سرقات البيتكوين في التاريخ”.

اختفى لوبيان بعد فترة قصيرة من تعرضه للضرر، وأغلق فجأة أعمال التعدين في فبراير 2021، بينما ظلت أكثر من 120,000 BTC المسروقة مختفية لفترة طويلة. ومع ذلك، أظهرت التحليلات على السلسلة أن 127,426 بيتكوين المسروقة تم نقلها إلى مجموعة من محافظ رئيسية، لذلك لا يزال من غير المعروف ما إذا كان هاكر خارجي قد سرق أموال تشينغ تشي، أم أن تشينغ تشي قد دبر الأمر بنفسه لنقل الأموال المسروقة من لوبيان، ولكن هذه الكمية من البيتكوين التي تساوي ثروة طائلة ظلت صامتة على السلسلة، كما لو كانت قد تبخرت. حتى بعد سنوات، تم الكشف عن مصيرها.

تمت سرقة أكثر من 120,000 قطعة بيتكوين وظلت ثابتة لأكثر من ثلاث سنوات دون علامات واضحة على الحركة على البلوكتشين. تُظهر التحليلات على البلوكتشين أنه منذ نهاية عام 2020، بعد السرقة وحتى منتصف عام 2024، كانت هذه الـ BTC محبوسة في عشرات العناوين التي يتحكم بها القراصنة، حتى يوليو 2024، حيث تم إجراء نقل مركزي كبير لحوالي 127,000 قطعة BTC. نظرًا لأن هذه العناوين كانت مسجلة في الدائرة منذ فترة طويلة، فقد قامت منصات المعلومات على البلوكتشين مثل Arkham بالتعرف على أن هذه البيتكوينات الضخمة التي يتم تجميعها هي من تلك الأصول التي سُرقت في حادثة Lubian للتعدين في عام 2020. إن توقيت انتقال هذه الـ BTC من السكون إلى الحركة مثير للاهتمام، حيث يتزامن مع اقتراب السلطات القانونية الدولية من تنفيذ عملياتها.

عندما رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى مدنية للمصادرة في أكتوبر 2025، تم إدراج 25 عنوان بيتكوين في الوثائق، مشيرة إلى أن هذه هي العناوين التي تم فيها تخزين البيتكوين المعني سابقًا. تتطابق هذه العناوين تمامًا مع عناوين الهاكر في قضية سرقة Lubian، مما يعني أن الحكومة الأمريكية تعتقد أن الـ 127,000 بيتكوين هذه هي عائدات غسيل الأموال التي قام بها تشينغ زهي وشركاؤه عبر Lubian، وهي نفس الأموال التي تم تسريبها في حادثة “السرقة” الوهمية في عام 2020. وأشارت الدعوى أيضًا إلى أن المفتاح الخاص لهذه الكمية من البيتكوين كان في الأصل بحوزة تشينغ زهي نفسه، لكنه الآن تحت إشراف الحكومة الأمريكية. وهذا يعني أن تجميع البيتكوين في يوليو السابق كان على الأرجح من قبل الحكومة الأمريكية.

هل ستكون التكنولوجيا الأساسية الأمريكية مجرد كسر عنيف بسيط؟

بسبب الدعاية حول معاملات البيتكوين المجهولة في الحالات السابقة، بدأ الجمهور تدريجياً في تفسير “نظام الأسماء المستعارة” لبيتكوين على أنه قوي جداً في الخصوصية، مما أدى إلى انطباع خاطئ بأن البيتكوين أسهل في غسيل الأموال. في الواقع، فإن الشفافية العامة لدفتر حسابات البلوكتشين توفر للجهات التنفيذية “عرض تدفق الأموال” غير مسبوق. يمكن للمحققين استخدام أدوات تحليل متخصصة على السلسلة لربط عناوين المعاملات المتفرقة معًا، وتحديد أي المحافظ تنتمي إلى نفس الكيان، وأي تدفقات مالية تظهر أنماط غير طبيعية. على سبيل المثال، في هذه القضية، قامت Arkham في وقت مبكر بتسمية عنوان المحفظة الخاص بمجمع Lubian. عندما تم سرقة كميات ضخمة من BTC وإعادة نقلها، قامت أنظمة التحليل على الفور بربط العنوان الجديد مع علامة Lubian، مما أدى إلى تحديد وجهة أموال البيتكوين المسروقة، كما أن السجلات غير القابلة للتغيير في البلوكتشين تعني أنه حتى لو حاول المحتالون نقل الأصول بعد مرور سنوات، فلن يفلتوا من عيون المتعقبين.

ومع ذلك، فإن الحصول على عنوان على البلوكتشين لا يعني السيطرة على الأصول، بل الأهم هو السيطرة على المفتاح الخاص. حتى الآن، لا توجد معلومات دقيقة حول كيفية حصول الحكومة الأمريكية على هذه المفاتيح الخاصة. وفقًا لتحقيقات Arkham، لم تستخدم مجموعة Lubian خوارزميات عشوائية آمنة بما يكفي لتوليد مفاتيح المحفظة أثناء التشغيل، حيث توجد نقاط ضعف في خوارزمية توليد المفاتيح يمكن أن تتعرض للهجوم بالقوة. ومع ذلك، قال شين يوي، المؤسس المشارك لشركة Cobo، إن وكالات إنفاذ القانون لم تحصل على المفاتيح الخاصة من خلال الهجوم أو الاختراق، بل بسبب اكتشاف عيوب عشوائية في توليد هذه المفاتيح. تشير الإحصائيات غير المكتملة إلى أن العناوين المتأثرة بهذا الثغرة تتجاوز 220,000 عنوان، وقد تم نشر القائمة الكاملة.

تُنتَج المفاتيح الخاصة لهذه المحافظ بواسطة مولد الأرقام العشوائية الزائفة (PRNG) الذي يعاني من عيوب. نظرًا لأن PRNG يستخدم إزاحة (offset) ونمط ثابت، فإن قابلية التنبؤ بالمفاتيح الخاصة تزداد. لا يزال هناك مستخدمون يواصلون تحويل الأموال إلى العناوين المعنية، مما يدل على أن خطر الثغرات لم يتم القضاء عليه بالكامل. كما يُحتمل أن تكون السلطات الأمريكية وخبراء الشبكات قد حصلوا على تقنيات أو أدلة مشابهة. ولكن من الممكن أيضًا أن الحكومة الأمريكية قد حصلت على الكلمات المساعدة أو حقوق التوقيع من خلال الهندسة الاجتماعية، أو من خلال البحث والتحقيق، أو من خلال الاختراق التدريجي لمجموعات الاحتيال للسيطرة تدريجيًا على المفاتيح الخاصة. ولكن بغض النظر عن ذلك، حتى لو لم يتم القبض على تشن تشي شخصيًا، فإن “الذهب الرقمي” الذي كان يفخر به هذا المجموعة الاحتيالية قد تم القبض عليه بالكامل.

دروس لنا مع الجهات التنظيمية

في السابق، كان زعماء الاحتيال يعيشون بحرية، لكنهم اليوم فقدوا الذهب الرقمي الذي قاموا بتخزينه؛ الأصول المشفرة، التي كانت تُعتبر أدوات لغسل الأموال، أصبحت اليوم أدوات لاسترداد الأموال المسروقة. هذه الحادثة “استيلاء بيتكوين زعيم احتيال “باندا” في كمبوديا” تركت دروساً عميقة للصناعة والجهات التنظيمية. فالأمان الخاص بالأصول المشفرة يعتمد على قوة التشفير، وأي ثغرة تقنية يمكن أن يستغلها القراصنة أو جهات إنفاذ القانون، مما يحدد ملكية الأصول في النهاية. إذا كان هناك قراء يستخدمون محافظ توليد المفاتيح الخاصة تلقائيًا مثل imtoken وtrust wallet، فمن المحتمل أن تكون محافظهم معرضة لخطر الاختراق. لهذا السبب، بدأت المزيد من القوى القضائية التقليدية في إدخال تقنيات تتبع السلسلة وكسر التشفير، مما يجعل أوهام المجرمين في استخدام التكنولوجيا المشفرة للهروب من العقوبات القانونية تتلاشى بشكل متزايد.