محتالون بيتكوين في الصين يُحكم عليهم بالسجن 11 سنة و8 أشهر! المملكة المتحدة تعثر على 6.4 مليار دولار من بيتكوين

وصفّت بأنها “شريرة للغاية” قامت امرأة صينية تُدعى تشيان تشي مين بتنظيم عملية احتيال استثمارية في البيتكوين بقيمة مليارات الدولارات، وحُكم عليها بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر من قبل قاضٍ في لندن. بين عامي 2014 و2017، قامت تشيان تشي مين بالاحتيال على حوالي 128,000 مستثمر في الصين، ثم هربت إلى بريطانيا. في عام 2018، كشفت الشرطة البريطانية خلال تحقيق في غسيل الأموال عن 61,000 بيتكوين، بقيمة حالية تبلغ 6.4 مليار دولار، لتصبح أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ بريطانيا.

من هارب من الصين إلى ملكة القصور في بريطانيا

(المصدر: بلومبرغ)

وفقًا لتقرير بلومبرغ، كانت تشيان تشي مين هي العقل المدبر لشركة استثمار صينية غير مرخصة، جمعت بين عامي 2014 و2017 حوالي 40 مليار يوان صيني (56 مليار دولار) من حوالي 128,000 مستثمر من مختلف أنحاء الصين. هذا الحجم الهائل من الاحتيال جعله أحد أكبر عمليات الاحتيال من نوع بونزي في الصين خلال السنوات الأخيرة. ووفقًا للمدعين، عندما داهمت السلطات الصينية في عام 2017 فعالية أقامتها الشركة، فرّت تشيان تشي مين على دراجة نارية إلى الحدود مع ميانمار، متجنبة الاعتقال.

استخدمت جواز سفر مزور من سانت كيتس ونيفيس للتنقل في جنوب شرق آسيا وأوروبا، واستقرت في بريطانيا باسم مستعار هو زانغ يادي. قال القاضي إن تشيان تشي مين “أنفقت بلا حساب، وسافرت في جميع أنحاء العالم”، وتجنبت بشكل متعمد الدول التي لديها اتفاقات تسليم مطلوبين مع الصين. يظهر هذا المسار المدبر بعناية هروبها أنها على دراية عميقة بالنظام القانوني الدولي واتفاقات التسليم، أو على الأقل تلقت مساعدة من مستشارين قانونيين محترفين.

في بريطانيا، كانت المرأة البالغة من العمر 47 عامًا تعيش حياة مترفة، تستأجر قصورًا فاخرة، وتخطط لأن تصبح حاكمة “دولة ليبرلاند” المزعومة. استأجرت موظفًا في مطعم وجبات سريعة يُدعى جين وون، الذي حُكم عليه بالسجن أكثر من ست سنوات العام الماضي لمساعدته في غسل الأموال. ووفقًا للادعاء، استغلّت تشيان تشي مين جين وون ومساعديها، بمن فيهم لينغ لينغ، في استئجار قصور فاخرة في دبي وشراء مجوهرات وعقارات، وأنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية على المشتريات الفاخرة.

عثر الشرطة على أجهزة إلكترونية ومحافظ رقمية متناثرة في منزلها الفاخر في يورك، تحتوي على أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 60 مليون جنيه إسترليني (79 مليون دولار)، بالإضافة إلى حوالي 48 ألف جنيه إسترليني نقدًا ومجوهرات. يُعد تحويل الثروات الضخمة من البيتكوين إلى أصول فاخرة وعقارات من سمات غسيل الأموال بشكل واضح.

ملخص أكبر عملية مصادرة بيتكوين في بريطانيا

في عام 2018، كشفت الشرطة البريطانية عن 61,000 بيتكوين خلال تحقيق في غسيل أموال، وهو أكبر مبلغ من العملات المشفرة تم مصادرته حتى الآن في بريطانيا، بقيمة تصل إلى 6.4 مليار دولار. وذكر بيان صادر عن شرطة لندن أن القضية “تتعلق بأكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة مؤكدة على مستوى العالم”، وأنها من أكثر القضايا تعقيدًا في التحقيقات الاقتصادية التي أجرتها الشرطة.

وقد جاء الاختراق في القضية بعد أن أبلغت شركة محاماة في لندن الشرطة عن محاولة شخص ما شراء عقارات باستخدام بيتكوين مشبوهة. ثم اعتقلت الشرطة المشتبه به وون شانغوي، الذي كانت قيمة البيتكوين التي بحوزته 61,000 وحدة. ومع ذلك، لا تزال تشيان تشي مين هاربة، وتقيم في قصور في اسكتلندا ويورك.

الجدول الزمني الرئيسي للقضية

2014-2017: تشيان تشي مين تدير شركة استثمار غير مرخصة في الصين، وتخدع 128,000 مستثمر

2017: السلطات الصينية تداهم الموقع، وتشيان تشي مين تهرب على دراجة نارية إلى ميانمار

2018: الشرطة البريطانية تصادر 61,000 بيتكوين وتعتقل وون شانغوي

فبراير 2024: الشرطة تراقب محافظ مشفرة وتعتقل تشيان تشي مين في منزلها في يورك

2025: تشيان تشي مين تُدان بالسجن لمدة 11 سنة و8 أشهر

في فبراير 2024، لا تزال وون شانغوي تحت المحاكمة، حيث كانت الشرطة تراقب محفظة عملات مشفرة، وتحويل 8.2 بيتكوين إلى تلك المحفظة أدى إلى اعتقال تشيان تشي مين في منزلها في يورك. يُظهر هذا الأسلوب، المتمثل في تتبع المعاملات على البلوكتشين، قدرة الأجهزة الأمنية الحديثة على تعقب الأموال غير المشروعة.

قال ويليام لين، رئيس قسم الجرائم الاقتصادية والإنترنت في شرطة لندن: “تستغل منظمات الجريمة المنظمة العملات المشفرة في نقل، وإخفاء، واستثمار أرباح الجرائم الخطيرة — لكن كل معاملة عملة مشفرة تترك أثرًا.” وأكد أن طبيعة البيتكوين غير الحقيقية، وليست مجهولة تمامًا، حيث تُسجل جميع المعاملات على البلوكتشين العام، مما يتيح للمحققين المتمرسين تتبع تدفقات الأموال.

حلم الملكية في ليبرلاند وعبث الطمع

وجه الادعاء اتهامات لتشيان تشي مين بمحاولة شراء منزل كبير، ودفع نفقات من خلال بيع بيتكوين بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني شهريًا، بهدف أن تصبح “حاكمة ليبرلاند”. ليبرلاند هي منطقة غير مأهولة تقع على الضفة الغربية لنهر الدانوب، بين كرواتيا وصربيا. تأسست هذه “الدولة الصغيرة” المزعومة في 2015، ولم تعترف بها أي دولة رسمياً حتى الآن.

تكشف طموحات تشيان تشي مين في ليبرلاند عن هدفها النهائي: من خلال أن تصبح حاكمة لدولة غير معترف بها، ربما تأمل في الحصول على نوع من الحصانة الدبلوماسية أو الحماية القانونية. على الرغم من أن هذا المخطط غير قانوني، إلا أنه يعكس استعدادها لاتخاذ إجراءات متطرفة للهروب من العقوبات القانونية.

قال القاضي سالي أن هولز: “تشيان تشي مين، أنتِ من قمتِ بالتخطيط لهذه الجريمة، وتديرينها من البداية للنهاية. حجم غسيل الأموال الذي قمتِ به غير مسبوق.” وأضاف: “دافعك كان ببساطة الطمع. كذبتِ وخدعتِ، وكنتِ دائمًا تسعين لتحقيق مكاسب شخصية. قمتِ بتجنيد وشراء الآخرين، ونجحتِ في الإفلات من العقاب لأكثر من سبع سنوات.”

حُكم على تشيان تشي مين يوم الثلاثاء في محكمة ساوث وورك كراون، بعد أن اعترفت بارتكابها تهم حيازة ومعالجة عائدات إجرامية في أغسطس. كما حُكم على مساعدها، البالغ من العمر 47 عامًا، زانغ لينغ، بالسجن لمدة 4 سنوات و11 شهرًا، بعد مشاركته في معالجة العائدات الإجرامية. وذكر محاميه أن لينغ لم يشارك في عملية الاحتيال الصينية، ولم يكن على علم بأفعال تشيان تشي مين.

بعد النطق بالحكم، قال محاميها روجر ساهوتا: “إنها تقبل ذنبها والأخطاء التي أدت إليه. لم تكن تنوي تنفيذ عملية احتيال، لكنها تعترف بأن استثماراتها كانت احتيالية، وأضلّت من وثقوا بها.” وتحاول هذه الدفاعات تصوير الأمر على أنه فشل استثماري وليس احتيالًا متعمدًا، لكن القاضي لم يقبل هذا التفسير.

قال المدعي العام إن تشيان تشي مين رفضت الإجابة على معظم أسئلة الشرطة بعد اعتقالها، وقالت: “كانت تشعر أنها على وشك الموت، وهذه كانت فرصتها الأخيرة.” قد تكون هذه التصريحات الدرامية محاولة لكسب التعاطف، لكنها لم تغير من التهم الخطيرة الموجهة إليها.

استرداد البيتكوين للمستثمرين المحتال عليهم

تخطط الآن الجهات الحكومية البريطانية لإعادة هذه البيتكوين إلى المستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال — على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة للخطة لم تُعلن بعد. سيكون ذلك تحديًا قانونيًا وتقنيًا معقدًا، إذ يتطلب التحقق من هوية 128,000 مستثمر وتحديد خسائرهم، بالإضافة إلى كيفية توزيع البيتكوين التي زادت قيمتها بشكل كبير.

كانت قيمة الـ 61,000 بيتكوين التي تم مصادرتها في 2018 أقل بكثير من القيمة الحالية البالغة 6.4 مليار دولار. وأدى هذا الارتفاع الكبير في القيمة إلى إشكالية قانونية: هل ينبغي أن يحصل الضحايا على قيمة استثماراتهم الأصلية بالعملة القانونية، أم يُوزع عليهم نسبياً من قيمة البيتكوين المُرتفعة؟ ستحتاج خطة الاسترداد إلى حل هذا السؤال بشكل واضح.

تشكل هذه القضية سابقة مهمة في مجال الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وإنفاذ القانون. فهي تظهر أنه على الرغم من أن البيتكوين يُنظر إليه من قبل بعض المجرمين كأداة لغسل الأموال، إلا أن شفافية البلوكتشين تتيح للسلطات تتبع الأموال غير القانونية. ومع زيادة استثمارات أجهزة إنفاذ القانون في تقنيات تحليل البلوكتشين، تزداد صعوبة عمليات غسل الأموال على نطاق واسع باستخدام العملات المشفرة.