مخلصون من Three Arrows Capital يقولون أن TerraForm Labs مدينة لها بمبلغ 1.3 مليار دولار بسبب اتهامها بتلاعب السوق طالبو الإفلاس من Three Arrows Capital (3AC) بمبلغ 1.3 مليار دولار من TerraForm Labs Pte. تزعم الادعاءات أن TerraForm Labs قامت بتلاعب في السوق لعملات Luna و UST، مما تسبب في خسائر كبيرة لـ 3AC. انهارت Three Arrows Capital بعد انهيار Luna و TerraUSD، مما أدى إلى تعيين الإفلاس لاسترداد الأصول للدائنين.

استعرض آرثر تشيونغ ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Defiance Capital ، تاريخ الصندوق في مقال على منصة X. في البداية، لم يستثمر آرثر شخصيا سوى ما يقل عن 100000 دولار في العملات الرقمية. في يناير 2020، قرر آرثر تأسيس صندوق DeFiance المتخصص في DeFi، حيث بلغت رأس المال الأولي والتزامات الاستثمار أقل من 2 مليون دولار في البداية، ولكن في مارس 2020، تم تعليق هذا الخطة مؤقتًا بسبب التغيرات السوقية. بعد ذلك، مع وصول صيف DeFi، تم تأكيد رؤية DeFiance وتم تقدم خطط تأسيس الصندوق وأخيرًا، بلغت مقياس DeFiance عند تأسيسه أقل من 20 مليون دولار. أضاف آرثر أن إجمالي الأصول المدارة (AUM) لـ DeFiance تجاوزت 500 مليون دولار في ذروة نشاطها، ولكنها تأثرت بعد ذلك بحادثة إفلاس 3AC. وعندما تم إطلاق الصندوق الثاني لـ DeFiance، تعرضت مرة أخرى لانهيار FTX. وحتى الآن، ما زالت DeFiance تتعامل مع النزاعات القانونية المتعلقة بالصندوق الأول و FTX. كان حجم الصندوق الثاني عند البدء أقل من الصندوق الأول وكان البيئة السوقية أكثر تنافسية، ولكن AUM للصندوق تضاعفت 8 مرات خلال عام واحد.

Odaily قراءة نجمة الكوكب اليومية حسب مراقبة Nansen، أعادت Nyan Heroes استثمارات بذور عام 2021 بقيمة 600,000 دولار إلى Three Arrows Capital وقدمت مبلغ إضافي قدره 300,000 دولار للدائنين. هذا هو النص المترجم: "في الأخبار السابقة، في نوفمبر 2021، أعلنت Nyan Heroes عن إكمال جولة تمويل بذرية بقيمة 2.5 مليون دولار، بقيادة Three Arrows Capital و Mechanism Capital و DeFiance Capital."

الرئيس التنفيذي لشركة LayerZero يتهم المؤسس المشارك لشركة 3AC بمحاولة تأمين تخصيص الخزانة قبل أيام من الانهيار يزعم بريان بيليغرينو ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LayerZero ، أن كايل ديفيز ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital ، حاول إقناع LayerZero بتخصيص خزانتها بالكامل لصندوق التحوط الذي لم يعد له وجود الآن قبل أيام فقط من انهياره. يدعي بيليجرينو أن ديفيز وعد بمعدلات أفضل ل LayerZero في محاولة أخيرة. ولم يرد ديفيز، الذي رفض الاعتذار عن إفلاس صندوق التحوط، على مزاعم بيليجرينو.

ذكرت PANews في 22 مارس أنه وفقا ل The Block ، ادعى بريان بيليجرينو ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة LayerZero ، أن كايل ديفيز ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital (3AC) ، حاول حث LayerZero على تكليف مواردها المالية بالكامل إلى 3AC قبل أيام قليلة من انهيار 3AC ، واعدا بأسعار فائدة أفضل من المقترضين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، أشار بيليغرينو إلى أنه عندما قدمت 3AC هذا الاقتراح، كان بالفعل غير سليم من الناحية المالية.

اشترى Odaily News أندرو كانغ Pepe NFT الأصلي المملوك لشركة 3AC الأصلية من خلال دار مزادات Sotheby's مقابل مبلغ لم يكشف عنه. NFT هو أول Pepe NFT مصرح به من قبل أول منشئ Pepe ، Matt Furie. (ذا بلوك)

وفقا لبيانات Scopescan ، فإن العنوان الذي يحمل علامة "Teneo: 3AC Liquidation" في بداية عام 0xc7c يحمل حاليا قيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار دولار من أصول التشفير. تبلغ قيمة حيازاتها من WLD حاليا 796 مليون دولار (75 مليون) ، مع أصول أخرى بما في ذلك: · 134 مليون STRKs ، أو حوالي 309 مليون دولار ؛ · 8.437 مليون DYDX ، أو حوالي 36.19 مليون دولار ؛ · 6.02 مليون دولار أمريكي ، إلخ.

وفقًا لمراقبة بايدن ، تم نقل 34،750 قطعة من USDC إلى العنوان الجديد 0xc41ff...713c من طرف Teneo ، جهة تسوية 3AC.

وفقا لبيانات Scopescan ، فإن القيمة الإجمالية للأصول المشفرة التي تحتفظ بها حاليا 0xc7c التي تحمل علامة "Teneo: 3AC التصفية" العنوان تتجاوز حاليا 950 مليون دولار ، بما في ذلك بشكل أساسي: - 75 مليون WLD، أو 665.25 مليون دولار؛ - 134.17 مليون كرونة مشبوهة، أو حوالي 250 مليون دولار؛ -8.437 مليون DYDX، أو حوالي 28.855 مليون دولار؛ - 160,000 AXS، أو حوالي 1.282 مليون دولار.

وفقا لبيانات Scopescan ، مع تعافي سعر WLD ووصوله إلى مستويات قياسية جديدة ، فإن 0xc7c في بداية العنوان الذي يحمل علامة "Teneo: 3AC التصفية" يحمل حاليا قيمة إجمالية تزيد عن 900 مليون دولار في أصول التشفير ، بما في ذلك بشكل أساسي: - 75 مليون WLD، أو 623.25 مليون دولار؛ - 134.17 مليون كرونة مشبوهة، أو حوالي 250 مليون دولار؛ -8.437 مليون DYDX، أو حوالي 25.058 مليون دولار؛ - 160,000 AXS، أو حوالي 1.242 مليون دولار.

وفقا لبيانات Scopescan ، فإن القيمة الإجمالية للأصول المشفرة التي تحتفظ بها 0xc7c في بداية عام العنوان ، والتي تحمل علامة "Teneo: 3AC التصفية" ، تتجاوز حاليا 796 مليون دولار ، بما في ذلك بشكل أساسي: - 75 مليون WLD، أو حوالي 509 مليون دولار؛ - 134.17 مليون كرونة مشبوهة، أو حوالي 259 مليون دولار؛ - 8.437 مليون DYDX، أو حوالي 25.9 مليون دولار؛ - 160,000 AXS، أو حوالي 1.258 مليون دولار.

وفقا لبيانات Scopescan ، فإن 0xc7c المسمى "Teneo: 3AC التصفية" يحمل حاليا قيمة إجمالية تزيد عن 591 مليون دولار من أصول التشفير في بداية عام العنوان. وتبلغ قيمة WLD 557 مليون دولار (75 مليونا)، أو حوالي 94٪ من إجمالي أصول العنوان. تشمل الأصول الأخرى ما يلي: - 8.437 مليون DYDX، أو حوالي 26.91 مليون دولار؛ -5.75 مليون USDC؛ - 160,000 AXS، أو حوالي 1.32 مليون دولار.

محكمة جزر فيرجن البريطانية تجمد 1.1 مليار دولار من أصول مؤسسي 3AC جمدت محكمة جزر فيرجن البريطانية ما يصل إلى 1.1 مليار دولار من الأصول المملوكة لمؤسسي ثري أروز كابيتال ، سو تشو وكايل ديفيز ، وكذلك زوجة ديفيز. وقد صدر أمر التجميد لمنعهم من التعامل مع أصولهم في جميع أنحاء العالم، كجزء من المطالبات التي قدمها المصفون الذين يزعمون أن المؤسسين مسؤولون عن التسبب في تدهور وضع الصندوق. كما أصدرت محكمة سنغافورية أمرا محليا بالتجميد فيما يتعلق بالقضية.

واجه سو تشو ، المؤسس المشارك لشركة Three Arrows Capital ، أول محاكمة له في سنغافورة هذا الأسبوع ورد على محامي Teneo خلال جلسة استماع استمرت يومين. وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر ، يسعى المحامون للحصول على تفاصيل حول كيفية انهيار الصندوق ومكان وجود أصوله. وقالت المصادر إنه سيتم الإفراج عن تشو هذا الشهر وفقا لمعايير حسن السلوك. وقال تينيو في سبتمبر: "سيتابع المصفون كل فرصة لضمان امتثال السيد تشو تماما لأمر المحكمة ضده بتقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بشركة 3AC ومدير الاستثمار السابق أثناء وبعد سجنه ويجوز لهم التقدم بطلب للحصول على أوامر قضائية أخرى". (بلومبرج)

وظهر كايل ديفيز، المؤسس المشارك لشركة 3AC، في بالي بينما كان يتهرب من تحقيق تجريه السلطات السنغافورية في انهيار شركة 3AC، وقالت مصادر كوينتيليغراف المشاركة في القضية في سنغافورة إن احتجاز ديفيز يعتمد على تعاون السلطات البالية. (كوينتيليغراف) في السابق ، حكمت محكمة سنغافورية على سو تشو بالسجن لمدة 4 أشهر وأصدرت أمر احتجاز مماثل لكايل ديفيز ، وهو مؤسس مشارك آخر لشركة 3AC.

ذكرت PANews في 31 أكتوبر أنه وفقا لبلومبرج ، سأل مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون عن علاقة SBF مع ألاميدا أثناء المحاكمة. تعترف SBF بامتلاك 90٪ من ألاميدا وكانت مليارديرا لفترة من الوقت. حاول ساسون أن يسأل عما إذا كان هذا يعني أن ألاميدا كانت تابعة لشركة FTX ، لكن الدفاع اعترض. ثم سأل المدعون العامون عما إذا كانت SBF غير متورطة تماما في صفقة ألاميدا لعام 2022. أجاب: "يعتمد الأمر على كيفية تعريفك للمعاملة. لن أقول إنني لم أشارك بأي شكل من الأشكال". تقر SBF أيضا بأن بعض شركات التشفير قد اكتسبت امتيازات في FTX. عندما سأل المدعون عملاء FTX عما إذا كان بإمكانهم استخدام حصتهم في استثمارات خارجية كضمان للبورصة ، قالت SBF إن شركة تسمى Crypto Lotus ، التابعة لشركة Three Arrows Capital (3AC) ، سمح لها بذلك. كما أخبرت SBF هيئة المحلفين أن ألاميدا لديها خط ائتمان بقيمة 65 مليار دولار على FTX ، في حين أن ثاني أعلى عميل ائتماني لديه 150 مليون دولار. عندما سأله المدعون العامون "عما إذا كان لدى ألاميدا ائتمان أكثر من 64 مليار دولار أكثر من أي عميل آخر" ، أجاب SBF "نعم". سأل القاضي مرة أخرى "ما إذا كان قد سمح لألاميدا بتجاوز حد الإقراض العادي ل FTX منذ الأيام الأولى ل FTX" ، والتي أجابت عليها SBF "لست متأكدا". بالإضافة إلى ذلك ، عندما سأل المدعون العامون SBF "هل قررت إنفاق مليارات الدولارات على قرارات رأس المال الاستثماري في عامي 2021 و 2022" ، أجاب SBF ، "أعتقد أن مليارات الدولارات كانت قراري".

اعترف Sam Bankman-Fried (SBF) في المحاكمة بأن بعض شركات التشفير قد منحت امتيازات خاصة على FTX ، وعندما سأل مساعد المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون عملاء FTX عما إذا كان بإمكانهم استخدام حصتهم في الاستثمارات الخارجية كضمان في البورصة ، قال SBF إن شركة تسمى Crypto Lotus ، التي لها علاقات مع Three Arrows Capital (3AC) ، سمح لها بالقيام بذلك.