Odaily Planet Daily News أصدرت وكالة الأمن الاقتصادي الأوكرانية تقريرًا في 2 أغسطس ، يفيد بأنه في الفترة من 2013 إلى 2023 ، تسببت عمليات تبادل العملات المشفرة غير المنظمة في خسائر ضريبية لأوكرانيا لا تقل عن 3 مليارات هريفنيا (حوالي 8100). عشرة آلاف دولار أمريكي). قالت دائرة الأمن الاقتصادي الأوكرانية إنها قامت بتحليل نشاط التداول في البورصات التي أنشأها السكان الأوكرانيون ، وأن حجم تداول البيتكوين بلغ حوالي 55 مليار دولار خلال نفس الفترة. وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قانون "الأصول الافتراضية" في مارس 2022 لإنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة في البلاد. في ذلك الوقت ، قالت الحكومة إنها تعمل على تعديل القوانين الضريبية والمدنية في أوكرانيا لتلائم الإطار القانوني ، لكن المراجعات للمتطلبات الحالية لم يتم تنفيذها اعتبارًا من أغسطس 2023. (كوينتيليغراف) وفقًا للتقارير السابقة ، طلب البنك الوطني الأوكراني (NBU) من أربع شركات تشفير محلية Kuna و CoinPay و GEO Pay و Qmall تقديم بيانات مالية للربعين الأولين من عام 2023 ، وطلب تقديمها في غضون سبعة أيام. كما طلب البنك الأهلي الأوكراني بيانات عن حجم الأعمال ، بالإضافة إلى معلومات عن المقبوضات وتحويلات الأموال ، وفقًا لوثائق صادرة عن البنك الأهلي الأوكراني.

وفقًا لـ PANews في 1 أغسطس ، وفقًا لـ Cointelegraph ، طلب البنك الوطني الأوكراني (NBU) من أربع شركات عملة مشفرة محلية (Kuna و CoinPay و GEO Pay و Qmall) تقديم بيانات مالية للربعين الأولين من عام 2023. يتطلب NBU من شركات العملات الرقمية تقديم بيانات مالية في غضون سبعة أيام. وفقًا للوثيقة ، يطلب NBU أيضًا من شركات العملة المشفرة توفير بيانات حجم التشغيل والمعلومات حول استلام الأموال وتحويلها. كما يطلب البنك الأهلي الأوكراني من شركات العملات المشفرة الأوكرانية إصدار كشوفات لجميع الحسابات بدءًا من أوائل عام 2023.

طلب Odaily Planet Daily News البنك الوطني الأوكراني (NBU) من أربع شركات تشفير محلية Kuna و CoinPay و GEO Pay و Qmall تقديم بيانات مالية للربعين الأولين من عام 2023 وطلب تقديمها في غضون سبعة أيام. كما طلب البنك الأهلي الأوكراني بيانات عن حجم الأعمال ، بالإضافة إلى معلومات عن المقبوضات وتحويلات الأموال ، وفقًا لوثائق صادرة عن البنك الأهلي الأوكراني. قال تشوبانيان ، الرئيس التنفيذي لشركة كونا ، إن أسباب تصرفات البنك الأهلي الأوكراني ليست واضحة بعد ، ولكن بسبب "الإجراءات المفترسة" للبنك الأهلي الأوكراني ، أوقفت بورصة كونا العمليات التجارية في مارس 2023. ستركز المتابعة على سوق B2B الأوروبي. (كوينتيليغراف)