كشف Elliptic عن ضمان Xinbi يتعلق بعمليات التداول غير القانونية للأصول الرقمية بقيمة 84 مليار دولار

رسالة بوت أخبار Gate.io، كشفت شركة الأمان على البلوكتشين Elliptic عن تقرير تحقيق، يكشف عن أن شركة Xinbi Guarantee المسجلة في ولاية كولورادو الأمريكية تدير سوقاً غير قانوني لتداول الأصول الرقمية. لقد عالجت هذه المنصة معاملات بقيمة إجمالية تبلغ 8.4 مليار دولار، وتقدم خدماتها بشكل رئيسي للمحتالين في جنوب شرق آسيا.

أشار التقرير إلى أن Xinbi Guarantee تقوم بغسل الأموال من خلال عملة USDT المستقرة وتنفذ أنشطة الاحتيال “قتل الخنازير”، بينما تقدم للعملاء خدمات غسل الأموال والأجهزة التقنية والمستندات المزيفة. المنصة لديها حالياً 233,000 مستخدم، ومن المتوقع أن تصل حجم المعاملات في الربع الرابع من عام 2024 إلى مليار دولار. كما كشفت التحقيقات أن المنصة ترتبط بأنشطة غسل الأموال التي تقوم بها قراصنة من كوريا الشمالية.

مصدر الرسالة: Cointelegraph