سنغافورة تكشف عن أكبر قضية غسيل الأموال في التاريخ، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة 128 مليار دولار

قامت سنغافورة مؤخرًا بكشف النقاب عن قضية غسيل الأموال غير المسبوقة، حيث ارتفع المبلغ المتورط من 54 مليار يوان صيني في البداية إلى 128 مليار يوان. هذا الرقم الضخم مذهل، مما يجعل هذه القضية أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة.

مع تقدم التحقيق، قامت الجهات القانونية بعمليات واسعة النطاق. حتى الآن، تم اعتقال 10 مشتبه بهم رئيسيين، وهناك 8 آخرون متهمون قيد الفرار. من بين هؤلاء المشتبه بهم، يمتلك العديد منهم جنسية مزدوجة، ومعظمهم مرتبطون بعصابة فوجيان. والأكثر إثارة للدهشة، أن بعضهم مطلوبون بالفعل من قبل الصين.

مع كشف تفاصيل القضية تدريجياً، ظهرت شبكة معقدة من الجرائم تتعلق بالمقامرة عبر الإنترنت والاحتيال والحياة الفاخرة. تصرفات هؤلاء المجرمين أغرب من العديد من حبكات الأفلام.

في 15 أغسطس، قامت الشرطة في سنغافورة بالتحرك فور تلقيها معلومات استخباراتية. شارك أكثر من 400 من رجال إنفاذ القانون من مختلف الإدارات في عمليات البحث التي جرت في آن واحد في عدة مناطق في البلاد، مع التركيز على المناطق السكنية الراقية مثل بوكيت تيمه وشارع أورشارد.

كانت نتائج مصادرة الشرطة مذهلة: 110 عقارات، 62 سيارة فاخرة، كميات كبيرة من المشروبات الكحولية، 3.8 مليار نقدًا، 68 قضيبًا من الذهب، وأصول افتراضية بقيمة 1.9 مليار. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط أكثر من 250 حقيبة وساعة فاخرة، و270 قطعة من المجوهرات.

تم القبض على 10 مشتبه بهم جميعهم من منطقة ميننان بمقاطعة فوجيان الصينية، ويطلق عليهم اسم "عصابة فوجيان". بعد وصول هذه العصابة إلى سنغافورة في عام 2017، استقرت بسرعة في المناطق الراقية، وكانت أسلوب حياتها فاخراً للغاية.

أظهرت التحقيقات أن هذه العصابة تستخدم وسائل متعددة لغسيل الأموال. لقد افتتحوا متاجر في مراكز التسوق الفاخرة، حيث يديرون ظاهريًا متاجر لبيع السلع الصغيرة، ولكن في الواقع يستخدمون ذلك كغطاء لحركة الأموال. كما أنهم يستثمرون بكثافة في العقارات، من خلال شراء وبيع الشقق الفاخرة لتحويل الأموال القذرة إلى دخل قانوني. كانت صفقة 20 شقة في منطقة كونيغ باي المشهورة العام الماضي من فعل هذه العصابة.

وسيلة شائعة أخرى لغسيل الأموال هي من خلال الكازينوهات. يقومون بتوظيف أشخاص للمقامرة في كازينوهات مختلفة، وبالتالي يقومون بغسل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، يشاركون أيضًا في مجالات متعددة مثل النوادي الليلية والتبرعات الخيرية.

مع تعمق التحقيق، تم اكتشاف أن هذه الأموال القذرة تأتي أساسًا من قمار الإنترنت وأنشطة الاحتيال. ومن بين هؤلاء، يعد وانغ شواي مينغ وسو هاي جين شخصين بارزين.

وانغ شوي مينغ يُعرف بـ "دا مينغ زونغ"، وهو شخصية معروفة في مجال القمار عبر الإنترنت. لديه نفوذ كبير، حيث يمتلك العديد من مجموعات القمار عبر الإنترنت، ويبلغ إجمالي عدد الموظفين أكثر من 10,000 شخص، مما يجعله بحجم شركات التكنولوجيا الكبرى. يُذكر أن مجموعة واحدة فقط يمكن أن تتلقى حوالي 5 مليارات يوان من المراهنين كل شهر.

بالمقارنة، يتميز سو هاجين بأنه أكثر صراحة. غالباً ما يشارك في الفعاليات الاجتماعية، ويدعم بطولات الغولف الخيرية، بل ويصرف أموالاً طائلة لشراء لقب رئيس الشرف للجمعيات. يمتلك عدة جوازات سفر، ولديه ممتلكات في العديد من البلدان والمناطق.

أثرت هذه القضية بشكل كبير على سنغافورة. فهي لم تكشف فقط عن الثغرات في البلاد في مجال مكافحة غسيل الأموال ومراجعة التأشيرات، بل تحدت أيضًا سمعة مركزها المالي. وقد أعرب العديد من المواطنين السنغافوريين عن غضبهم، معتبرين أن هذه الأموال غير المشروعة تزيد من التضخم وتضر بمصالح المواطنين العاديين.

تولي حكومة سنغافورة أهمية كبيرة لهذه المسألة. وقال وزير القانون والشؤون الداخلية شين موغن إنه سيتم تعزيز التنظيم لمنع سنغافورة من أن تصبح ملاذًا لغسيل الأموال. وأكد أنه على الرغم من وجود تدفقات كبيرة من الأموال على مستوى العالم، إلا أن ليس كل الأموال نظيفة، لكن الإجراءات التنفيذية في سنغافورة تُظهر تصميم الحكومة.

ردت الصناعة المصرفية بسرعة أيضًا. بدأت العديد من البنوك في إغلاق حسابات العملاء من دول معينة، وزادت من تدقيق فتح الحسابات والمعاملات. لم يؤثر ذلك فقط على مواطني الدول المعنية، بل طالت آثاره بعض العملاء الصينيين الأبرياء.

أصبح معالجة التأشيرات أكثر صرامة. ووفقًا للتقارير، فإن صعوبة المتقدمين الصينيين للحصول على تأشيرات سنغافورة في تزايد، مع فحص أكثر صرامة للأصول والدخل للمتقدمين.

بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، فإن استخدام العصابات المتورطة لـ USDT في غسيل الأموال قد زاد من الصورة السلبية للعملات الافتراضية. من المتوقع أن تعزز سنغافورة من تنظيمها للعملات الافتراضية في المستقبل.

بخصوص معالجة الأصول المعنية، ذكر المحامي أنه بعد انتهاء القضية، ستتم مصادرة هذه الأصول. ولكن قبل ذلك، إذا تمكن الضحية من إثبات ملكية الأصول، بغض النظر عن الجنسية، يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة في سنغافورة لاستردادها.

بالنسبة للمدعى عليه، بمجرد إدانته، سيقضي عقوبته في سنغافورة. بعد انتهاء العقوبة، سيتم ترحيله إلى الدولة التي ينتمي إليها جواز سفره، أو سيتم إرساله إلى دولة لديها اتفاقية تسليم مع سنغافورة.

لقد صدمت هذه القضية المجتمع في سنغافورة وأثارت اهتمامًا عالميًا. إنها تذكرنا مرة أخرى بأهمية مكافحة الجريمة العابرة للحدود والحفاظ على النظام المالي في عصر العولمة المالية. في الوقت نفسه، تسلط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتحسين آليات الرقابة.