المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك الجنائية بلندن بعدم ذنب في الاتهامات المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بجمع أموال غير قانوني على نطاق واسع وتحويل أموال عبر الحدود، مما أثار اهتماماً واسعاً.
لغز هوية المال
ظل الهوية الحقيقية لشخص يدعى "Qian" لغزاً. في مارس 2014، قام مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، حيث قام بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل "ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهراً.
من خلال التوسع على غرار التسويق الهرمي، أنشأت شركة لانتينغ جيري بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. باستخدام هذه الوسيلة، حصل السيد تشيان بشكل غير قانوني على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
هناك عدة روايات حول خلفية السيد Qian. يُشاع أنه تخرج من جامعة مشهورة ، ويحمل درجة الدكتوراه ، لكن بعد التحقق من ذلك قد لا يكون صحيحًا. وهناك معلومات أخرى تقول إنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك ، يُقال إنه تعرض لحادث سيارة في البلاد مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة ويحتاج إلى كرسي متحرك.
بيتكوين وتحويل الأموال
كان شخص يدعى "钱某某" قد رصد فرصة تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وافتتح "منطقة تعدين" بحجم لا بأس به، وقدم خدمات استضافة آلات التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ يدرك تدريجياً "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل شخص يُدعى تشيانغ خلال فترة فراغ تنظيم الأصول المشفرة توجيه كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني لتحويلها إلى بيتكوين عبر منصة تداول. هذه الخطوة لم توفر فقط إخفاء لعائداته غير القانونية، بل أعدت أيضًا للانتقال المحتمل لاحقًا.
تقدم القضية واستعادة الأصول
في أبريل 2017، بدأت أجهزة الأمن العامة التحقيق مع شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، تم القبض على عدة مشتبه بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، رين مو مو. في سبتمبر 2021، حُكم على رين مو مو بالسجن لمدة 10 سنوات، مع غرامة قدرها 500,000 يوان.
كان "钱某某" بعد وقوع الحادث قد استخدم اسمًا مستعارًا "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، كانت هناك محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبلغ كبير من الأموال غير المشروعة في جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان يحمل.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتيان جرين 402 مليار يوان تقريبًا، حيث تم استخدام حوالي 11.4 مليار يوان لشراء بيتكوين. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بتجميد بعض الأصول التي يمتلكها شخص يُدعى موني، وبدأت إجراءات المطالبات المدنية.
المستثمرون يواجهون تحديات في استرداد الديون
بالنسبة لـ 128,000 مستثمر صيني، تواجه استعادة الخسائر العديد من التحديات، بما في ذلك التحصيل عبر الحدود، وتحديد ملكية العملات الافتراضية، وقضايا تحويل القيمة. قالت النيابة الملكية البريطانية إنه إذا لم يكن هناك أي أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستعود نصف الأصول المجمدة إلى الشرطة البريطانية، بينما سيذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية.
تذكّر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد عالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع. في الوقت نفسه، تُبرز أيضًا تعقيد تتبع الجرائم المالية عبر الحدود واستعادة الأصول، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الفاعل الرئيسي في قضية لانتانغ غري، تشيان某، ينفي اتهامات غسيل الأموال بيتكوين، و128000 مستثمر في مأزق المطالبة بالديون.
المتهم الرئيسي في قضية لانتيانغري ينفي تهم غسيل الأموال في المملكة المتحدة
مؤخراً، أقر المشتبه به الرئيسي في قضية جمع الأموال بشكل غير قانوني، تشيان مو مو، في محكمة جنوب ووك الجنائية بلندن بعدم ذنب في الاتهامات المتعلقة بغسيل الأموال بالبيتكوين. تتعلق هذه القضية بجمع أموال غير قانوني على نطاق واسع وتحويل أموال عبر الحدود، مما أثار اهتماماً واسعاً.
لغز هوية المال
ظل الهوية الحقيقية لشخص يدعى "Qian" لغزاً. في مارس 2014، قام مع آخرين بتسجيل شركة تيانجين جيروي للتكنولوجيا الإلكترونية المحدودة في تيانجين، حيث قام بتسويق ما يسمى بمنتجات الاستثمار المالي قصيرة الأجل "ذات العائد المرتفع مع ضمان رأس المال" لكبار السن. كانت هذه المنتجات تعد بعوائد سنوية تصل إلى 100% إلى 300%، بفترات استثمار تتراوح بين 6 إلى 30 شهراً.
من خلال التوسع على غرار التسويق الهرمي، أنشأت شركة لانتينغ جيري بسرعة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص. باستخدام هذه الوسيلة، حصل السيد تشيان بشكل غير قانوني على مئات المليارات من الأموال في فترة زمنية قصيرة.
هناك عدة روايات حول خلفية السيد Qian. يُشاع أنه تخرج من جامعة مشهورة ، ويحمل درجة الدكتوراه ، لكن بعد التحقق من ذلك قد لا يكون صحيحًا. وهناك معلومات أخرى تقول إنه درس في الولايات المتحدة ويتقن المالية. بالإضافة إلى ذلك ، يُقال إنه تعرض لحادث سيارة في البلاد مما أدى إلى عدم قدرته على الحركة ويحتاج إلى كرسي متحرك.
بيتكوين وتحويل الأموال
كان شخص يدعى "钱某某" قد رصد فرصة تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وافتتح "منطقة تعدين" بحجم لا بأس به، وقدم خدمات استضافة آلات التعدين. من خلال تعدين البيتكوين، بدأ يدرك تدريجياً "مزايا" البيتكوين في تحويل الأموال وغسيل الأموال.
استغل شخص يُدعى تشيانغ خلال فترة فراغ تنظيم الأصول المشفرة توجيه كمية كبيرة من الأموال التي تم جمعها بشكل غير قانوني لتحويلها إلى بيتكوين عبر منصة تداول. هذه الخطوة لم توفر فقط إخفاء لعائداته غير القانونية، بل أعدت أيضًا للانتقال المحتمل لاحقًا.
تقدم القضية واستعادة الأصول
في أبريل 2017، بدأت أجهزة الأمن العامة التحقيق مع شركة لانتيان جيروي بتهمة جمع الودائع العامة بشكل غير قانوني. في يونيو 2019، تم القبض على عدة مشتبه بهم، بما في ذلك ممثل الشركة القانوني، رين مو مو. في سبتمبر 2021، حُكم على رين مو مو بالسجن لمدة 10 سنوات، مع غرامة قدرها 500,000 يوان.
كان "钱某某" بعد وقوع الحادث قد استخدم اسمًا مستعارًا "张亚迪"، ودخل المملكة المتحدة بجواز سفر سانت كيتس ونيفيس. ووفقًا للتقارير، كانت هناك محفظة بيتكوين باردة تحتوي على مبلغ كبير من الأموال غير المشروعة في جهاز الكمبيوتر المحمول الذي كان يحمل.
وفقًا للتدقيق الخاص، جمعت شركة لانتيان جرين 402 مليار يوان تقريبًا، حيث تم استخدام حوالي 11.4 مليار يوان لشراء بيتكوين. حاليًا، قامت السلطات البريطانية بتجميد بعض الأصول التي يمتلكها شخص يُدعى موني، وبدأت إجراءات المطالبات المدنية.
المستثمرون يواجهون تحديات في استرداد الديون
بالنسبة لـ 128,000 مستثمر صيني، تواجه استعادة الخسائر العديد من التحديات، بما في ذلك التحصيل عبر الحدود، وتحديد ملكية العملات الافتراضية، وقضايا تحويل القيمة. قالت النيابة الملكية البريطانية إنه إذا لم يكن هناك أي أفراد أو كيانات أخرى تدعي حقوقًا على الأصول الإجرامية، فستعود نصف الأصول المجمدة إلى الشرطة البريطانية، بينما سيذهب النصف الآخر إلى وزارة الداخلية البريطانية.
تذكّر هذه القضية مرة أخرى المستثمرين بضرورة توخي الحذر عند مواجهة مشاريع استثمارية تعد بعوائد عالية، وعدم الوقوع في الفخ بسبب الطمع. في الوقت نفسه، تُبرز أيضًا تعقيد تتبع الجرائم المالية عبر الحدود واستعادة الأصول، وضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة مثل هذه الجرائم.