انتشرت رسالة "وداع" متغطرسة على الإنترنت، مما أثار غضب ويأس 2 مليون ضحية من "شين كانغ جيا". هذه الخدعة التي ترفع شعار عملة مستقرة، استخدمت "الفائدة العالية مع الحفاظ على رأس المال" كطُعم، وجذبت أعدادًا كبيرة من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية في المدن من الدرجة الثالثة والرابعة، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية ضخمة.
قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم نقل حوالي 1.8 مليار عملة USDT إلى 3 عناوين محفظة مشفرة جديدة على 12 دفعة. حاليا، لا يمكن سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه به الرئيسي هوانغ شين إلى الخارج.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق متعددة المستويات
في مارس 2021، قام هوانغ شين وثلاثة أشخاص آخرين بتأسيس شركة خدمات البيانات الكبيرة باستخدام مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل أولي قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت الشركة في الواقع مجرد غلاف، بلا رأس مال مُستثمر أو موظفين في التأمين الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت الشركة التشغيل تحت اسم منصة "البترول الصينية"، ثم تم تغيير الاسم إلى "DGCX شين كانغ جيا داتا". تدعي المنصة أنها الفرع الرسمي الصيني لواحدة من البورصات المشهورة، وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع رؤوس الأموال من الشرق الأوسط وإحدى الشركات النفطية الكبرى، وتعد بعائدات مرتفعة تصل إلى 2% يومياً.
يتم استخدام التطبيق للتشغيل على المنصة، حيث يقوم المستخدمون بإجراء صفقات تجريبية تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، يمكن التحكم في البيانات في الخلفية بحرية. تطلب المنصة من المستخدمين استخدام عملة مستقرة (USDT) للإيداع والسحب، وتكون جميع المعاملات الداخلية مقومة بعملة مستقرة (USDT).
"鑫慷嘉" أنشأت أيضًا نظام تسويق هرمي شبه عسكري، حيث قسمت البلاد إلى أربع "منطق"، وترتقي فرق الترويج وفقًا للرُتَب العسكرية. أكبر فريق في يونان يضم 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق هرمي واسعة.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة تفتقر إلى المؤهلات القانونية، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون يعيشون في أوهام الأرباح الكبيرة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد السحوبات، وفي نهاية يونيو أغلقت تمامًا قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، تدخلت الشرطة في عدة مناطق للتحقيق، وتم القبض على 37 من قادة الفرق، وتجمدت الأموال المتورطة بأكثر من 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمتهم والهرب
"المخطط الرئيسي" ل"شين كانغ جيا"، هوانغ شين، كان قد ادعى سابقًا أنه حاصل على دكتوراه في المالية من وول ستريت وأنه مدير في شركة نفط معينة، ويدعي أنه قادر على التنبؤ بدقة باتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة على المنصة "هوانغ شين" هي في الواقع مسروقة من شخص آخر، والهوية الحقيقية هي مدون من هونغ كونغ.
هناك شائعات تقول إن هوانغ شين قد شارك في مشاريع تسويق هرمي أخرى، بما في ذلك "يون ليان هوي" الذي تم تصنيفه في عام 2018 كقضية تسويق هرمي غير قانوني ضخمة، مع مبلغ متورط يصل إلى 3300 مليار يوان.
في أكتوبر 2024، حصل هوانغ شين على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، ويتمتع بإعفاء من التأشيرات لأكثر من 160 دولة ومنطقة. حاليا، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
احذر من عمليات الاحتيال المالية الجديدة
"鑫慷嘉"案件 هو مزيج نموذجي من "تضليل + تسويق شبكي + غسيل الأموال عبر الحدود"، لكن الابتكار يكمن في الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة تمويل، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، بدأت حكومات متعددة في العديد من المناطق بالاهتمام بمسألة تنظيم العملات المستقرة، كما أن تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم يتسارع. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه قد أدى إلى ظهور أنواع جديدة من التضليل بشكل مستمر.
على الرغم من أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، إلا أن الطمع والثقة العمياء لا تزالان من أضعف النقاط التي يمكن استغلالها. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يتعاملوا بحذر مع جميع الوعود بالعائدات العالية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 13
أعجبني
13
6
مشاركة
تعليق
0/400
failed_dev_successful_ape
· 07-18 12:48
حمقى خُدعوا لتحقيق الربح ثم Rug Pull، إنها حقاً مهارة تقليدية.
تضليل عملة مستقرة بقيمة k مليار تنهار، تم تحويل 18 مليار USDT، والمرتكبون هربوا.
عملة مستقرة تضليل "鑫慷嘉"震惊中国，200万受害者损失130亿元
انتشرت رسالة "وداع" متغطرسة على الإنترنت، مما أثار غضب ويأس 2 مليون ضحية من "شين كانغ جيا". هذه الخدعة التي ترفع شعار عملة مستقرة، استخدمت "الفائدة العالية مع الحفاظ على رأس المال" كطُعم، وجذبت أعدادًا كبيرة من كبار السن وأصحاب الأعمال الفردية في المدن من الدرجة الثالثة والرابعة، مما أدى في النهاية إلى خسائر مالية ضخمة.
قبل 48 ساعة من انهيار المنصة، تم نقل حوالي 1.8 مليار عملة USDT إلى 3 عناوين محفظة مشفرة جديدة على 12 دفعة. حاليا، لا يمكن سحب الأموال من المنصة، وقد هرب المشتبه به الرئيسي هوانغ شين إلى الخارج.
من شركة وهمية إلى شبكة تسويق متعددة المستويات
في مارس 2021، قام هوانغ شين وثلاثة أشخاص آخرين بتأسيس شركة خدمات البيانات الكبيرة باستخدام مجموعة من الأسماء، برأس مال مسجل أولي قدره 30 مليون يوان. ومع ذلك، كانت الشركة في الواقع مجرد غلاف، بلا رأس مال مُستثمر أو موظفين في التأمين الاجتماعي.
في مايو 2023، بدأت الشركة التشغيل تحت اسم منصة "البترول الصينية"، ثم تم تغيير الاسم إلى "DGCX شين كانغ جيا داتا". تدعي المنصة أنها الفرع الرسمي الصيني لواحدة من البورصات المشهورة، وتزعم أنها تتعاون استراتيجياً مع رؤوس الأموال من الشرق الأوسط وإحدى الشركات النفطية الكبرى، وتعد بعائدات مرتفعة تصل إلى 2% يومياً.
يتم استخدام التطبيق للتشغيل على المنصة، حيث يقوم المستخدمون بإجراء صفقات تجريبية تحت إشراف "المعلم"، وتوقع اتجاهات السوق. ومع ذلك، يمكن التحكم في البيانات في الخلفية بحرية. تطلب المنصة من المستخدمين استخدام عملة مستقرة (USDT) للإيداع والسحب، وتكون جميع المعاملات الداخلية مقومة بعملة مستقرة (USDT).
"鑫慷嘉" أنشأت أيضًا نظام تسويق هرمي شبه عسكري، حيث قسمت البلاد إلى أربع "منطق"، وترتقي فرق الترويج وفقًا للرُتَب العسكرية. أكبر فريق في يونان يضم 150000 عضو، بينما يوجد في جيانغشي 100000 شخص، مما شكل شبكة تسويق هرمي واسعة.
على الرغم من أن الحكومات المحلية أصدرت تحذيرات بشأن المخاطر في أكتوبر 2024، مشيرة إلى أن المنصة تفتقر إلى المؤهلات القانونية، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون يعيشون في أوهام الأرباح الكبيرة. حتى مايو 2025، بدأت المنصة في تقييد السحوبات، وفي نهاية يونيو أغلقت تمامًا قنوات السحب، مما أدى إلى تجميد أموال ملايين المستثمرين.
حالياً، تدخلت الشرطة في عدة مناطق للتحقيق، وتم القبض على 37 من قادة الفرق، وتجمدت الأموال المتورطة بأكثر من 1.2 مليار يوان.
الهوية المزيفة للمتهم والهرب
"المخطط الرئيسي" ل"شين كانغ جيا"، هوانغ شين، كان قد ادعى سابقًا أنه حاصل على دكتوراه في المالية من وول ستريت وأنه مدير في شركة نفط معينة، ويدعي أنه قادر على التنبؤ بدقة باتجاهات السوق. ومع ذلك، فإن الصورة المستخدمة على المنصة "هوانغ شين" هي في الواقع مسروقة من شخص آخر، والهوية الحقيقية هي مدون من هونغ كونغ.
هناك شائعات تقول إن هوانغ شين قد شارك في مشاريع تسويق هرمي أخرى، بما في ذلك "يون ليان هوي" الذي تم تصنيفه في عام 2018 كقضية تسويق هرمي غير قانوني ضخمة، مع مبلغ متورط يصل إلى 3300 مليار يوان.
في أكتوبر 2024، حصل هوانغ شين على جواز سفر من دولة صغيرة من خلال الهجرة الاستثمارية، ويتمتع بإعفاء من التأشيرات لأكثر من 160 دولة ومنطقة. حاليا، هرب إلى الخارج ومكانه غير معروف.
احذر من عمليات الاحتيال المالية الجديدة
"鑫慷嘉"案件 هو مزيج نموذجي من "تضليل + تسويق شبكي + غسيل الأموال عبر الحدود"، لكن الابتكار يكمن في الاستخدام الشامل لعملة مستقرة USDT كقناة تمويل، مما زاد بشكل كبير من سرية الاحتيال وكفاءة تحويل الأموال.
مؤخراً، بدأت حكومات متعددة في العديد من المناطق بالاهتمام بمسألة تنظيم العملات المستقرة، كما أن تنظيم العملات المستقرة على مستوى العالم يتسارع. ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه قد أدى إلى ظهور أنواع جديدة من التضليل بشكل مستمر.
على الرغم من أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، إلا أن الطمع والثقة العمياء لا تزالان من أضعف النقاط التي يمكن استغلالها. يجب على المستثمرين أن يظلوا يقظين وأن يتعاملوا بحذر مع جميع الوعود بالعائدات العالية.