في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. يُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 130 مليار يوان. بعد أن عجزت المنصة عن السداد، أفادت الأنباء أن مؤسس الشركة قد غادر البلاد.
من حيث نموذج التشغيل، تقوم شركة شين كانغ جيا برفع شعار استثمار المال الافتراضي، مستخدمة العوائد العالية لجذب المستهلكين. تعهدت المنصة بمعدل عائد يومي قدره 1%، وتعمل على توسيع قاعدة الأعضاء من خلال تقديم مكافآت كبيرة وتحديد نسب المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. وراء هذه الخدعة التي ليست جديدة، يظهر أن بعض المستهلكين مستعدون للمخاطرة والمشاركة فيما يسمى "لعبة الغباء".
أفاد العديد من المستثمرين أن شركة شينكانغ جيا تدعي أنها تشارك في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية من خلال المنصة، ويمكن الحصول على عائد يومي بنسبة 1% من رأس المال، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. بالإضافة إلى العوائد العالية، يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم في فترة قصيرة، أو حتى تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف، من خلال عمليات مثل دعوة مستثمرين جدد وزيادة المراكز.
ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهر عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة. زعمت الجهة المسؤولة عن المنصة أن "الشركة تم اعتبارها من قبل الجهات التنظيمية بأنها تهرب ضريبي، وقد تم تجميد جميع أموال الحساب". لسحب الأموال، يحتاج المستخدمون إلى "دفع الضرائب" بنسبة 10% من مبلغ المراكز، ولا يزالون يقومون بتحويل الأموال إلى المنصة عن طريق إعادة شحن USDT. وتم اعتبار هذا الإجراء بأنه آخر "حصاد" للمستثمرين من قبل المنصة.
مع انتشار أخبار عدم القدرة على السداد، بدأ العديد من المستثمرين في مناطق مختلفة يطلبون المساعدة من الشرطة. في 7 يوليو، أصدرت إدارة الأمن العام في مقاطعة تاو جيانغ في هونان تحذيرًا من المخاطر، مشيرة إلى أن منصة "شين كانغ جيا" قامت بالاستيلاء على اسم سوق دبي للذهب والسلع (DGCX) لجذب الأموال، زاعمة أنها فرع من DGCX في الصين دون الحصول على تفويض أو مؤهلات ذات صلة. وقد تعتبر هذه الأفعال احتيالًا لجمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، كانت الهيئات التنظيمية في العديد من المناطق مثل سيتشوان، وقوانغدونغ، وجيانغشي، وهونان قد قدمت تحذيرات من المخاطر بشأن Xin Kang Jia، مشيرة جميعها إلى أنها تقوم بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويق هرمي.
تم إلغاء تسجيل الكيان التشغيلي بالفعل
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغجيا تطور خططها من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق"، وهي الوسائل الرئيسية لجذب المستثمرين. يقوم النظام بتقسيم المناطق حسب "الأربعة مناطق الكبرى"، ويقوم بتطوير الأعضاء عبر الأنشطة الخارجية، ويقوم بالإعلان من خلال الاجتماعات غير المنتظمة وإنشاء مجموعات على وي شات، مع تحديد المستوى ونسب الأرباح حسب عدد أعضاء الفريق، حيث يوجد 9 مستويات.
ومع ذلك، فقد تم إدراج الكيان التشغيلي لشركة تشجيانغ شينكانغ جيا، وهي شركة غويزهو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، عدة مرات في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية، وقد تقدمت بطلب لإلغاء التسجيل لدى الجهة المسؤولة عن التسجيل بسبب "قرار الحل" في 18 مايو 2025.
علمًا بالمخالفة أو تحمل المسؤولية
من الجدير بالذكر أنه بعد توقف شينكانغجيا، لا يزال بعض المستخدمين يناقشون "كيفية تشغيل المال الافتراضي"، بل إن هناك من نشر معلومات جديدة عن المال الافتراضي في قسم التعليقات على الأحداث ذات الصلة، داعياً مستخدمين جدد للمشاركة.
أشار خبراء القانون إلى أنه في مثل هذه التضليل، يوجد جزء من الجماعة على علم بأن المنصة غير متوافقة، وقد تكون متورطة في الاحتيال، ومع ذلك يشاركون بنشاط في "إدخال الأشخاص" و"كسب العمولات"، ومن المحتمل أن يتحولوا من "ضحايا" إلى "مساعدين". حتى لو لم يكونوا "الأعضاء الرئيسيين" في المنظمة، طالما أنهم يشاركون بنشاط ويصلون إلى حجم معين، قد يشكلون أيضًا "جريمة مشتركة".
ينصح الخبراء المستثمرين قبل المشاركة في أي نشاط استثماري بتحديد وجهة الأموال، واستخدام الاستثمار، والجهة الرقابية، وتقسيم المسؤوليات. بالنسبة لفرص الاستثمار التي لا تتضح فيها الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى "الربح المبكر من الدخول المبكر".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 18
أعجبني
18
5
مشاركة
تعليق
0/400
CountdownToBroke
· 07-19 21:29
حمقى又闻花香了
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasOptimizer
· 07-19 21:26
فخ توزيع طبيعي يمكن أن يحسب الانحراف المعياري لهذا الحمقى
130 مليار يوان فخ احتيالي عالي الفائدة: انهيار صندوق شين كانغ جيا، والمستثمرون يصبحون شركاء في المخاطر
المال الافتراضي包装下的高息 تضليل：一步步让投资者沦为共犯
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمار وإدارة مالية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. يُزعم أن هذه المنصة جذبت حوالي 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المتورطة 130 مليار يوان. بعد أن عجزت المنصة عن السداد، أفادت الأنباء أن مؤسس الشركة قد غادر البلاد.
من حيث نموذج التشغيل، تقوم شركة شين كانغ جيا برفع شعار استثمار المال الافتراضي، مستخدمة العوائد العالية لجذب المستهلكين. تعهدت المنصة بمعدل عائد يومي قدره 1%، وتعمل على توسيع قاعدة الأعضاء من خلال تقديم مكافآت كبيرة وتحديد نسب المشاركة بناءً على عدد الأعضاء الجدد. حتى في حالة عدم قدرة المنصة على الدفع، لا يزال هناك مستخدمون ينضمون. وراء هذه الخدعة التي ليست جديدة، يظهر أن بعض المستهلكين مستعدون للمخاطرة والمشاركة فيما يسمى "لعبة الغباء".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
إغراء العوائد العالية و"الحصاد" الثاني
أفاد العديد من المستثمرين أن شركة شينكانغ جيا تدعي أنها تشارك في استثمارات الذهب والنفط الأجنبية من خلال المنصة، ويمكن الحصول على عائد يومي بنسبة 1% من رأس المال، لكن الأموال المستثمرة لا يمكن سحبها خلال شهر. بالإضافة إلى العوائد العالية، يمكن للمستثمرين استرداد أموالهم في فترة قصيرة، أو حتى تحقيق عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف، من خلال عمليات مثل دعوة مستثمرين جدد وزيادة المراكز.
ومع ذلك، بعد 25 يونيو، ظهر عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة. زعمت الجهة المسؤولة عن المنصة أن "الشركة تم اعتبارها من قبل الجهات التنظيمية بأنها تهرب ضريبي، وقد تم تجميد جميع أموال الحساب". لسحب الأموال، يحتاج المستخدمون إلى "دفع الضرائب" بنسبة 10% من مبلغ المراكز، ولا يزالون يقومون بتحويل الأموال إلى المنصة عن طريق إعادة شحن USDT. وتم اعتبار هذا الإجراء بأنه آخر "حصاد" للمستثمرين من قبل المنصة.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تحذير من المخاطر من قبل الشرطة في مناطق متعددة
مع انتشار أخبار عدم القدرة على السداد، بدأ العديد من المستثمرين في مناطق مختلفة يطلبون المساعدة من الشرطة. في 7 يوليو، أصدرت إدارة الأمن العام في مقاطعة تاو جيانغ في هونان تحذيرًا من المخاطر، مشيرة إلى أن منصة "شين كانغ جيا" قامت بالاستيلاء على اسم سوق دبي للذهب والسلع (DGCX) لجذب الأموال، زاعمة أنها فرع من DGCX في الصين دون الحصول على تفويض أو مؤهلات ذات صلة. وقد تعتبر هذه الأفعال احتيالًا لجمع الأموال.
في الواقع، منذ أكتوبر 2024، كانت الهيئات التنظيمية في العديد من المناطق مثل سيتشوان، وقوانغدونغ، وجيانغشي، وهونان قد قدمت تحذيرات من المخاطر بشأن Xin Kang Jia، مشيرة جميعها إلى أنها تقوم بتنفيذ مخطط بونزي من خلال هيكل تسويق هرمي.
تم إلغاء تسجيل الكيان التشغيلي بالفعل
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغجيا تطور خططها من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق"، وهي الوسائل الرئيسية لجذب المستثمرين. يقوم النظام بتقسيم المناطق حسب "الأربعة مناطق الكبرى"، ويقوم بتطوير الأعضاء عبر الأنشطة الخارجية، ويقوم بالإعلان من خلال الاجتماعات غير المنتظمة وإنشاء مجموعات على وي شات، مع تحديد المستوى ونسب الأرباح حسب عدد أعضاء الفريق، حيث يوجد 9 مستويات.
ومع ذلك، فقد تم إدراج الكيان التشغيلي لشركة تشجيانغ شينكانغ جيا، وهي شركة غويزهو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، عدة مرات في قائمة الأنشطة التجارية غير الطبيعية، وقد تقدمت بطلب لإلغاء التسجيل لدى الجهة المسؤولة عن التسجيل بسبب "قرار الحل" في 18 مايو 2025.
علمًا بالمخالفة أو تحمل المسؤولية
من الجدير بالذكر أنه بعد توقف شينكانغجيا، لا يزال بعض المستخدمين يناقشون "كيفية تشغيل المال الافتراضي"، بل إن هناك من نشر معلومات جديدة عن المال الافتراضي في قسم التعليقات على الأحداث ذات الصلة، داعياً مستخدمين جدد للمشاركة.
أشار خبراء القانون إلى أنه في مثل هذه التضليل، يوجد جزء من الجماعة على علم بأن المنصة غير متوافقة، وقد تكون متورطة في الاحتيال، ومع ذلك يشاركون بنشاط في "إدخال الأشخاص" و"كسب العمولات"، ومن المحتمل أن يتحولوا من "ضحايا" إلى "مساعدين". حتى لو لم يكونوا "الأعضاء الرئيسيين" في المنظمة، طالما أنهم يشاركون بنشاط ويصلون إلى حجم معين، قد يشكلون أيضًا "جريمة مشتركة".
ينصح الخبراء المستثمرين قبل المشاركة في أي نشاط استثماري بتحديد وجهة الأموال، واستخدام الاستثمار، والجهة الرقابية، وتقسيم المسؤوليات. بالنسبة لفرص الاستثمار التي لا تتضح فيها الامتثال، يجب عدم الثقة بشكل أعمى فيما يسمى "الربح المبكر من الدخول المبكر".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟