المال الافتراضي 司法处置：从"桌面下"到"桌面上"的探索

مؤخراً، كشفت تقرير بالتفصيل عن تفاصيل تعاون إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين لحقوق الملكية في معالجة الأموال الافتراضية من الناحية القضائية. في الوقت نفسه، قدم البروفيسور يانغ دونغ، عميد كلية الحقوق في جامعة الشعب الصينية، وجهة نظر حول المعالجة القضائية، داعياً جميع أنحاء البلاد إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل الأموال الافتراضية المحتجزة إلى نقد.

بصفتي محامي ويب 3 متخصص في دراسة التصرفات القضائية، قمت بمراجعة وتلخيص هذه المقالة بشكل موجز لتسهيل فهمها للجميع.

المال الافتراضي司法处置的两个时间节点

في إجراءات التقاضي، هناك نقطتان رئيسيتان في معالجة الأموال الافتراضية المعنية من قبل القضاء:

1. إجراءات المعالجة السابقة للقضية (المعروفة أيضًا باسم "المعالجة الأولية"): خلال مرحلة التحقيق في القضية، تقوم السلطات الأمنية، قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة، بتكليف جهة ثالثة بتحويل الأموال الافتراضية المحتجزة إلى عملة قانونية.

2. التصرف بعد القضية: في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي، يتم التصرف في المال الافتراضي المحتجز بعد سريان حكم المحكمة. على الرغم من أنه في الظروف العادية، تكون إدارة التنفيذ بالمحكمة مسؤولة عن التصرف في الأموال المعنية، إلا أن الخصوصية التي يتمتع بها المال الافتراضي تعني أنه حتى بعد سريان حكم المحكمة، يتم تكليف الشرطة بالتصرف فيه من قبل المحكمة.

في الممارسة العملية، كانت الطريقة التي اتبعتها محكمة منطقة شوني في بكين هي إرسال "خطاب تفويض تنفيذ" إلى قسم شرطة شوني في بكين، وتفويضه للتصرف في الأموال الافتراضية المعنية في الحكم.

"نموذج بكين" ومشاكله المحتملة

تم تقييم تعاون إدارة الأمن العام في بكين مع بورصة بكين ك"نموذج بكين" للتعامل القضائي مع المال الافتراضي. العملية المحددة لهذا النموذج كما يلي:

1. ستقوم إدارة الأمن العام في بكين بتكليف الأصول المادية المتعلقة بالمال الافتراضي إلى بورصة بكين للتصرف فيها.
2. اختارت بورصة بكين شركة طرف ثالث للتعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية لإجراء الفحوصات، والاستلام، والتسليم، وغيرها من العمليات.
3. بيع وتحويل في بورصة مرخصة ومتوافقة في هونغ كونغ.
4. الأموال الناتجة عن بيع الأصول يتم تحويلها عبر البنك إلى الحساب الخاص بقضايا إدارة الأمن العام في بكين، ثم يتم إيداعها في الخزينة العامة أو إعادتها إلى الضحية.

ومع ذلك، قد يكون هناك مشكلة محتملة في هذا النموذج: إذا تم البيع والتحويل إلى المال الافتراضي مباشرةً في بورصة المال الافتراضي في هونغ كونغ بواسطة شركات الطرف الثالث المحلية، فقد ينتهك ذلك القوانين التي تحظر على الكيانات المحلية في الصين المشاركة في أعمال تبادل المال الافتراضي والعملات القانونية.

وجهة نظر الخبراء: إن التصرف القضائي في المال الافتراضي ليس "تجاوز إشارة حمراء"

أعرب قادة إدارة الشؤون القانونية في مكتب الأمن العام في بكين عن أن معالجة الأموال الافتراضية المعنية في القضية ليست "تجاوز إشارة حمراء"، بل هي تركيب "إشارات المرور". وهذا يعني أنه يمكن القيام بعمليات التصريف والتحويل بشكل قانوني وفقًا للسياسات التنظيمية الحالية.

أشار البروفيسور يانغ دونغ إلى أن "تجميد" المال الافتراضي المعني لفترة طويلة قد يؤدي إلى مخاطر متعددة، مثل فقدان العملة، والسرقة من قبل الحراس، أو انخفاض قيمتها بسبب تقلبات السوق. لذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات قضائية لتحويلها إلى أموال في الوقت المناسب.

نجحت إدارة الأمن العام في منطقة شوني في بكين في معالجة أكثر من 7000 عملة افتراضية، وهو مثال إيجابي. في الواقع، كان من الممكن تنفيذ معالجة العملة الافتراضية المتورطة في القضية بشكل قانوني منذ فترة طويلة. مقارنةً بنموذج بكين الذي يحدد فيه البورصة الثالثة للتخلص من العملات، أعتقد أن اختيار الجهات الأمنية مباشرةً هو أيضًا خيار ممكن، طالما يتم ضمان قانونية وامتثال طريقة المعالجة.

!

آفاق

أكد أحد القادة في إدارة القانون بمديرية الأمن العام في بكين أنه لا يمكن التصرف في الأمور إلا بعد تشكيل نموذج قياسي كامل ومتوافق، يضمن أهلية الأطراف، ونظام الإجراءات، وأمان العمليات، وأسعار التحويل العادلة، وبالتالي يمكن "وضعها على الطاولة" للتعامل معها. وهذا يشير أيضًا إلى أنه قد لا يزال هناك جزء من المعاملات يتم "تحت الطاولة".

حالياً، يقوم المحكمة العليا، والنيابة العامة العليا، وأي وزارات وطنية أخرى محتملة بإجراء أبحاث حول المعالجة القضائية للأموال الافتراضية المعنية. أعتقد أنه قبل تعديل أو إلغاء السياسات ذات الصلة، قد تقوم الجهات المعنية بتوحيد المعايير والممارسات القضائية المتعلقة بالأموال الافتراضية المعنية. وهذا سيشكل أساساً لمعالجة قضائية أكثر تنظيمًا وشفافية للأموال الافتراضية في المستقبل.

!