قضية احتيال الأصول الرقمية في تركيا: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر تتجاوز 2 مليار دولار
تظهر بعض المشاكل تدريجياً في عملية تعزيز حرية الأصول الرقمية في تركيا. ومن أكثر الأمور إثارة للقلق أن الأنشطة غير القانونية لبعض مشاريع التشفير تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن عملية كبيرة: قامت السلطات بعمليات واسعة النطاق ضد مشروع احتيال العملات الرقمية في أنقرة، واعتقلت 127 مشتبهاً به، وصادرت كميات كبيرة من الأصول والعديد من الأسلحة.
لقد تعرض مشروع يُدعى Smart Trade Coin منذ عام 2021 للاحتجاجات والاتهامات من المستثمرين، ويُشتبه في أنه خطة احتيال. قال محامي الضحايا إن حوالي 50,000 مستخدم تعرضوا للخداع من قبل هذا المشروع، مع خسائر إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يربط بين عدة بورصات للأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات للتداول الآلي لإجراء صفقات المراجحة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوعود جيدة جدًا.
في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالاً استقصائياً حول المشروع على منصته، مشيراً عدة مرات إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا احتيالاً في الأصول الرقمية. أبلغ العديد من المستخدمين في التعليقات أنهم تكبدوا خسائر كبيرة. في متجر التطبيقات، أفاد حوالي نصف المعلقين بأن التطبيق هو احتيال، وأبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم.
من خلال تحليل blockchain ، اكتشفنا بعض العناوين التي قد تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رموز STC ينقل الأموال الرئيسية من خلال عنوان وسيط إلى عنوان آخر. لقد نفذ هذا العنوان العديد من المعاملات الأحادية الاتجاه لـ ETH ، مع حجم أموال كبير ، مماثل لمبلغ الخسائر المقدرة. وفي النهاية ، تتجه هذه الأموال إلى مختلف البورصات ، حيث يتم تحويل بعضها مباشرة ، بينما يدخل البعض الآخر البورصات بعد عدة طبقات من التحويل والتجميع والتفريق.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية عن عشرات القضايا الجنائية ضد هذه المنصة. في عام 2021، نظم 50 ضحية احتجاجًا أمام محكمة أنقرة. وذكر بعض الضحايا أنهم تم إغواؤهم للحصول على قروض أو بيع منازلهم، سياراتهم، للحصول على ما يسمى ب"36% ربح شهري". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل انتهى بهم الأمر بلا شيء، وبتكاليف ضخمة.
أشار المحللون إلى أن التزامات الشركة غير واقعية. حتى وإن كانوا قد طوروا فعلاً تقنية تحكيم يمكن أن تحقق أرباحاً مستمرة، فلن يقوموا بتسويقها لمستثمري التجزئة. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات إلى أن هذا قد يكون في الأصل خدعة مصممة بعناية.
لقد جعلت هذه الحادثة جميع شرائح المجتمع التركي تدرك أن السعي وراء حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب ثقة الجمهور وقبوله حقًا.
لذلك، في طريق تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون الوثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط عندما يتم الالتزام الصارم بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية ونمو القيمة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تركيا تكشف عن قضية احتيال بالتشفير بقيمة 20 مليار دولار واعتقال 127 شخصًا
قضية احتيال الأصول الرقمية في تركيا: اعتقال 127 شخصًا، والخسائر تتجاوز 2 مليار دولار
تظهر بعض المشاكل تدريجياً في عملية تعزيز حرية الأصول الرقمية في تركيا. ومن أكثر الأمور إثارة للقلق أن الأنشطة غير القانونية لبعض مشاريع التشفير تسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين.
في 30 مايو 2024، أعلن وزير الداخلية التركي عن عملية كبيرة: قامت السلطات بعمليات واسعة النطاق ضد مشروع احتيال العملات الرقمية في أنقرة، واعتقلت 127 مشتبهاً به، وصادرت كميات كبيرة من الأصول والعديد من الأسلحة.
لقد تعرض مشروع يُدعى Smart Trade Coin منذ عام 2021 للاحتجاجات والاتهامات من المستثمرين، ويُشتبه في أنه خطة احتيال. قال محامي الضحايا إن حوالي 50,000 مستخدم تعرضوا للخداع من قبل هذا المشروع، مع خسائر إجمالية تتجاوز 2 مليار دولار.
تدعي Smart Trade Coin أنها توفر برنامجًا يربط بين عدة بورصات للأصول الرقمية، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة في بورصات مختلفة من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات للتداول الآلي لإجراء صفقات المراجحة. ومع ذلك، يبدو أن هذه الوعود جيدة جدًا.
في عام 2023، نشر كبير المحللين مقالاً استقصائياً حول المشروع على منصته، مشيراً عدة مرات إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا احتيالاً في الأصول الرقمية. أبلغ العديد من المستخدمين في التعليقات أنهم تكبدوا خسائر كبيرة. في متجر التطبيقات، أفاد حوالي نصف المعلقين بأن التطبيق هو احتيال، وأبلغ العديد من المستخدمين عن خسارة 95% من مدخراتهم.
من خلال تحليل blockchain ، اكتشفنا بعض العناوين التي قد تُستخدم لتخزين وتحويل الأموال المسروقة. تُظهر التحليلات أن عقد رموز STC ينقل الأموال الرئيسية من خلال عنوان وسيط إلى عنوان آخر. لقد نفذ هذا العنوان العديد من المعاملات الأحادية الاتجاه لـ ETH ، مع حجم أموال كبير ، مماثل لمبلغ الخسائر المقدرة. وفي النهاية ، تتجه هذه الأموال إلى مختلف البورصات ، حيث يتم تحويل بعضها مباشرة ، بينما يدخل البعض الآخر البورصات بعد عدة طبقات من التحويل والتجميع والتفريق.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية عن عشرات القضايا الجنائية ضد هذه المنصة. في عام 2021، نظم 50 ضحية احتجاجًا أمام محكمة أنقرة. وذكر بعض الضحايا أنهم تم إغواؤهم للحصول على قروض أو بيع منازلهم، سياراتهم، للحصول على ما يسمى ب"36% ربح شهري". ومع ذلك، لم يحصل معظم العملاء على أرباح ضخمة، بل انتهى بهم الأمر بلا شيء، وبتكاليف ضخمة.
أشار المحللون إلى أن التزامات الشركة غير واقعية. حتى وإن كانوا قد طوروا فعلاً تقنية تحكيم يمكن أن تحقق أرباحاً مستمرة، فلن يقوموا بتسويقها لمستثمري التجزئة. تشير سلوكيات الشركة غير الشفافة، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات إلى أن هذا قد يكون في الأصل خدعة مصممة بعناية.
لقد جعلت هذه الحادثة جميع شرائح المجتمع التركي تدرك أن السعي وراء حرية الأصول الرقمية ليس كافيًا، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي مناسب. فقط في بيئة متوافقة وشفافة، يمكن لصناعة الأصول الرقمية أن تكسب ثقة الجمهور وقبوله حقًا.
لذلك، في طريق تنظيم الأصول الرقمية في تركيا، تحتاج الحكومة والصناعة إلى التعاون الوثيق للبحث عن توازن بين حماية حقوق المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز الابتكار والتنمية. فقط عندما يتم الالتزام الصارم بالتشغيل المتوافق يمكن أن تصبح العملات الرقمية أداة فعالة لدفع الحرية الاقتصادية ونمو القيمة.