تشير تقارير متنوعة إلى أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية قد سحبت قضية غسل الأموال ضد التنفيذي في باينانس، تيغران غامباريان.
قال محامي الحكومة إن القرار يستند إلى أسباب صحية للسماح لتيغران بالسعي للحصول على علاج طبي في الخارج.
في بيان تم مشاركته مع BitKE، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ،:
"نحن نشعر بارتياح عميق وامتنان لأن تيجران غامباريان قد أطلق سراحه أخيرًا بعد قضاء ما يقرب من ثمانية أشهر في الاحتجاز في نيجيريا. خلال هذه الفترة الصعبة، أظهر تيجران قوة هائلة، ونشيد بمرونته في مواجهة مثل هذه الشدائد الشديدة. نحن ممتنون بشدة لكل من كرسوا ساعات لا تحصى لدعم إطلاق سراح تيجران.
تظل Binance ملتزمة بالتعاون مع الجهات التنظيمية العالمية لضمان الامتثال والشفافية في مجال الأصول الرقمية المتطورة. نحن متحمسون لوضع هذه الحلقة خلفنا ومواصلة العمل نحو مستقبل أكثر إشراقًا لصناعة blockchain في جميع أنحاء العالم.
مع وجود سكان شباب يتقنون التكنولوجيا واهتمام قوي بالتمويل الرقمي، تتمتع نيجيريا بموقع جيد للاستفادة من تقنية البلوكشين لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. نتطلع إلى لعب دور بناء في هذا الجهد.
تيغران، مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس، محتجز في نيجيريا منذ أواخر فبراير 2024. يواجه تهمًا بغسل أكثر من 35 مليون دولار، وهو ما نفاه كل من غامباريان وبينانس.
"لقد سحبنا تهم غسل الأموال ضد تيغران غمباريان للسماح له بالحصول على علاج طبي خارج البلاد،" قال محامي EFCC إيكيل إهيناتشو. أضاف إهيناتشو أن الترتيبات الدبلوماسية قد ساعدت أيضًا في تأمين إطلاق سراح غمباريان، دون توضيح. قد يكون هذا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنداءات المتكررة من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمدعين العامين الأمريكيين لإطلاق سراح تيغران. صرح محامي الحكومة أن قضية غسل الأموال ضد باينانس ستستمر دون غمباريان. في غضون ذلك، لا تزال تهم التهرب الضريبي المنفصلة ضد باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قيد الانتظار.
نفى بينانس أيضًا تلك الادعاءات.
في بيان نُشر مع BitKE في أغسطس 2024، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، إلى التدهور الشديد في الحالة البدنية والعقلية لتغران، الذي تفاقم بسبب الرعاية الطبية غير الكافية ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفقًا لتينغ، كان تيغران يعاني من انزلاق غضروفي وكان يشعر بألم شديد وغير قادر على المشي. على الرغم من شدة حالته، أفادت التقارير أن الحكومة النيجيرية قد رفضت تقديم العلاج الطبي اللازم له والوصول إلى كرسي متحرك.
كما انتقد السلطات النيجيرية لفشلها في الامتثال لأمر المحكمة بإطلاق سراح السجلات الطبية لتغران، ولرفضها منحه الوصول إلى ممثل من القنصلية الأمريكية.
تم سحب تهم التهرب الضريبي ضد تيجران وزميله، نديم أنجاروالا، من قبل هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التنظيم | الحكومة النيجيرية تسحب قضية غسيل الأموال ضد موظف في باينانس لكن تهم التهرب الضريبي لشركة باينانس تبقى
تشير تقارير متنوعة إلى أن الحكومة الفيدرالية النيجيرية قد سحبت قضية غسل الأموال ضد التنفيذي في باينانس، تيغران غامباريان.
قال محامي الحكومة إن القرار يستند إلى أسباب صحية للسماح لتيغران بالسعي للحصول على علاج طبي في الخارج.
في بيان تم مشاركته مع BitKE، قال الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تينغ،:
تظل Binance ملتزمة بالتعاون مع الجهات التنظيمية العالمية لضمان الامتثال والشفافية في مجال الأصول الرقمية المتطورة. نحن متحمسون لوضع هذه الحلقة خلفنا ومواصلة العمل نحو مستقبل أكثر إشراقًا لصناعة blockchain في جميع أنحاء العالم.
مع وجود سكان شباب يتقنون التكنولوجيا واهتمام قوي بالتمويل الرقمي، تتمتع نيجيريا بموقع جيد للاستفادة من تقنية البلوكشين لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. نتطلع إلى لعب دور بناء في هذا الجهد.
تيغران، مواطن أمريكي ورئيس قسم الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في بينانس، محتجز في نيجيريا منذ أواخر فبراير 2024. يواجه تهمًا بغسل أكثر من 35 مليون دولار، وهو ما نفاه كل من غامباريان وبينانس.
"لقد سحبنا تهم غسل الأموال ضد تيغران غمباريان للسماح له بالحصول على علاج طبي خارج البلاد،" قال محامي EFCC إيكيل إهيناتشو. أضاف إهيناتشو أن الترتيبات الدبلوماسية قد ساعدت أيضًا في تأمين إطلاق سراح غمباريان، دون توضيح. قد يكون هذا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالنداءات المتكررة من أعضاء الكونغرس الأمريكي والمدعين العامين الأمريكيين لإطلاق سراح تيغران. صرح محامي الحكومة أن قضية غسل الأموال ضد باينانس ستستمر دون غمباريان. في غضون ذلك، لا تزال تهم التهرب الضريبي المنفصلة ضد باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، قيد الانتظار.
نفى بينانس أيضًا تلك الادعاءات.
في بيان نُشر مع BitKE في أغسطس 2024، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، إلى التدهور الشديد في الحالة البدنية والعقلية لتغران، الذي تفاقم بسبب الرعاية الطبية غير الكافية ونقص الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفقًا لتينغ، كان تيغران يعاني من انزلاق غضروفي وكان يشعر بألم شديد وغير قادر على المشي. على الرغم من شدة حالته، أفادت التقارير أن الحكومة النيجيرية قد رفضت تقديم العلاج الطبي اللازم له والوصول إلى كرسي متحرك.
كما انتقد السلطات النيجيرية لفشلها في الامتثال لأمر المحكمة بإطلاق سراح السجلات الطبية لتغران، ولرفضها منحه الوصول إلى ممثل من القنصلية الأمريكية.
تم سحب تهم التهرب الضريبي ضد تيجران وزميله، نديم أنجاروالا، من قبل هيئة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS).
!