【链文】PANews 3 سبتمبر، أفاد رئيس مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) بأن الدول يجب أن تكشف بشكل أكثر شفافية عن مالكي الشركات الوهمية، وهذا يعد قضية رئيسية في الجولة الجديدة من التقييم. يستغل المجرمون بشكل متزايد الأصول الرقمية في نقل الأموال عبر الحدود.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 11
أعجبني
11
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
BearMarketLightning
· 09-03 13:07
الرقابة تطارد المال، والمال لا يزال أسرع في الهروب.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MechanicalMartel
· 09-03 12:56
مرة أخرى تبحث بشغف عن المحفظة
شاهد النسخة الأصليةرد0
FomoAnxiety
· 09-03 12:55
الرقابة مشددة للغاية، لقد كنت شفافًا بما فيه الكفاية.
رئيس مجموعة العمل المالي: يجب على الدول تعزيز شفافية الشركات الوهمية، إذ يستخدم المجرمون الأصول الرقمية في تحويل الأموال عبر الحدود.
【链文】PANews 3 سبتمبر، أفاد رئيس مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال (FATF) بأن الدول يجب أن تكشف بشكل أكثر شفافية عن مالكي الشركات الوهمية، وهذا يعد قضية رئيسية في الجولة الجديدة من التقييم. يستغل المجرمون بشكل متزايد الأصول الرقمية في نقل الأموال عبر الحدود.