في سبتمبر 2025، ستُعقد محكمة جنائية في ساوثوورك بلندن محاكمة كبيرة تتعلق بغسيل الأموال تضم 60,000 بِت من بيتكوين، مما أثار اهتماماً واسعاً. سيظهر المتهم الرئيسي، تشيانغ تشي مينغ، في المحكمة في 29 سبتمبر. هذه ليست مجرد حادثة كبيرة في تاريخ جمع الأموال غير المشروع في الصين، بل تتعلق بمبلغ يصل إلى 43 مليار يوان صيني، وتأثرت بها 130,000 ضحية، كما أنها أصبحت أكبر قضية غسيل أموال للأصول الرقمية في تاريخ العدالة البريطانية. تُعتبر هذه القضية اختباراً مهماً لتنظيم وإدارة الجرائم المالية العابرة للحدود في عصر المال الرقمي.

تسلط هذه القضية الضوء على التأثير المدمر لدمج الجرائم عبر الحدود مع الأصول الرقمية. ووفقًا للاتهامات، قام تشيانغ تشي مين خلال الفترة من 2014 إلى 2017، من خلال شركة تيانجين لانتشانغ غيري للتكنولوجيا الإلكترونية، بجمع الأموال بشكل غير قانوني تحت ستار منتجات الاستثمار والإدارة المالية، ثم استخدم بيتكوين لغسيل الأموال عبر الحدود. إن حجم بيتكوين المتورط في هذه القضية ليس فقط يعرض دور الأصول الرقمية كأداة في تحويل الأموال غير المشروعة، ولكنه يكشف أيضًا عن تحديات عدم الكشف عن الهوية والسيولة عبر الحدود التي تطرحها على النظام التنظيمي المالي التقليدي.

من حيث أساليب الجريمة، يتم تحويل العملة القانونية الناتجة عن جمع الأموال بشكل غير قانوني إلى بيتكوين، مما يزيد بشكل كبير من صعوبة تتبع الأموال باستخدام الخصائص العابرة للحدود وغير المركزية للشبكة المشفرة. وهذا هو السبب الرئيسي وراء جاذبية الأصول الرقمية للمجرمين: على عكس الأنظمة المالية التقليدية حيث يمكن تتبع تدفق الأموال من خلال حسابات البنك وأنظمة الدفع، فإن المعاملات على السلسلة للأصول الرقمية يمكن الاستعلام عنها، ولكن ربط العناوين بالهوية الحقيقية (أي "إزالة الغموض") يتطلب الاعتماد على آليات إضافية للتعرف على هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML). إذا كانت هذه الآليات مفقودة أو غير مكتملة، ستواجه عملية استرداد الأصول صعوبات هائلة.

هذه القضية لا تكشف فقط عن الدور الجديد للمال الرقمي في الجرائم المالية عبر الحدود، ولكنها أيضاً تدق ناقوس الخطر للهيئات التنظيمية العالمية. كيف يمكن حماية الابتكار المالي في نفس الوقت من خلال فعالية منع استخدام الأصول الرقمية في الأنشطة غير القانونية، أصبحت موضوعاً ملحاً تواجهه الهيئات التنظيمية في جميع الدول. في المستقبل، سيكون تعزيز التعاون الدولي، وتحسين تنظيم منصات تداول الأصول الرقمية، وزيادة تقنيات جمع الأدلة على البلوكشين، هي المفاتيح لاحتواء مثل هذه الجرائم.