معلم رئيسي | تيثر تجمد طواعية 225 مليون دولار من USDT المسروقة - أكبر تجميد لـ USDT في التاريخ

أعلنت تذر عن تجميد حوالي 225 مليون من رموز USDT في محافظ ذات الحفظ الذاتي الخارجية المرتبطة بعصابة دولية للاتجار بالبشر في جنوب شرق آسيا.

وفقًا لـ Tether، كانت هذه جزءًا من تحقيق بالتعاون مع تبادل العملات المشفرة، OKX، ووزارة العدل الأمريكية (DOJ). المجموعة المعنية مسؤولة على ما يبدو عن عملية احتيال رومانسية عالمية تُعرف باسم "تسمين الخنازير".

علاوة على ذلك، استخدمت التحقيقات أدوات من شركة تحليل blockchain، Chainalysis.

وفقًا لـ Tether، يُعتبر هذا التحرك هو الأكثر شمولاً لتجميد العملات المستقرة في التاريخ.

إنها أيضًا مؤشر على شفافية معاملات البلوكشين، وكيف يمكن أن تكون رادعًا قويًا ضد الأنشطة غير القانونية، مما يضع سابقة مهمة للصناعة. وفقًا لتيذر، خلال تحقيق استمر لعدة أشهر، تم تنبيه الوكالات القانونية الأمريكية، بما في ذلك وزارة العدل، بشكل استباقي إلى موقع الأموال غير المشروعة من خلال تحليل تدفق تلك الأموال عبر البلوكشين.

"من خلال التفاعل النشط مع وكالات إنفاذ القانون العالمية واعتزامنا على الشفافية، تهدف تيذر إلى وضع معيار جديد للسلامة في فضاء العملات المشفرة"، قال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيذر.

"إن مساعدتنا الأخيرة لوزارة العدل تبرز التزامنا بتعزيز بيئة آمنة. نحن نؤمن بالاستفادة من التكنولوجيا والعلاقات، مثل تعاوننا مع OKX، لمعالجة الأنشطة غير القانونية بشكل استباقي والحفاظ على أعلى معايير النزاهة في الصناعة."

تعتبر تيذر، التي تظل أكبر عملة مستقرة برأس مال سوقي قدره 88.7 مليار دولار، موضوعًا للتمحيص من قبل وكالات إنفاذ القانون في الماضي. في عام 2021، تم تغريمها بمبلغ 18.5 مليون دولار من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك بسبب نقص الشفافية فيما يتعلق بأصولها.

يأتي إعلان الشركة في ظل تدقيق مستمر لقطاع العملات المشفرة من قبل وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. تم تغريم باينانس، أكبر بورصة في العالم، مؤخرًا بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الانخراط في غسل الأموال، ونقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات.

"إذا كانت بورصات العملات الافتراضية وشركات التكنولوجيا المالية ترغب في تحقيق الفوائد الهائلة من كونها جزءًا من النظام المالي الأمريكي وخدمة العملاء الأمريكيين، يجب عليها الالتزام بالقواعد. وإذا لم تفعل ذلك، ستتحرك الحكومة الأمريكية،" قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين.

تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات

!