كيفية الحماية بفعالية من احتيالات الأصول الرقمية في كوريا

فضيحة احتيال كبيرة في المال الافتراضي في كوريا

في سبتمبر 2025، قامت الشرطة الكورية الجنوبية بكشف عملية احتيال كبيرة تتعلق بأكثر من 15,000 مستثمر في المال الافتراضي، واعتقلت 215 مشتبهاً به. ومن بينهم، كان هناك يوتيوبر معروف في الأربعينيات من عمره لديه 620,000 مشترك، وقد تم اتهامه بأنه العقل المدبر لهذه الخطة الاحتيالية. يُقدّر أن هذه الاحتيال تسبّبت في خسائر للمستثمرين تصل إلى 325.6 مليار وون كوري (حوالي 230 مليون دولار أمريكي).

تحول المؤثرين من مستشارين استثماريين إلى زعماء عصابات الاحتيال

اشتهر هذا اليوتوبر في البداية بتقديم نصائح استثمارية. ومع ذلك، بعد أن تم تعليق الأسهم التي أوصى بها في عام 2020، حول انتباهه إلى مجال المال الافتراضي وبدأ في تشغيل شركة وهمية للاستشارات الاستثمارية. لجذب المزيد من المستثمرين، بدأ في الوعد بعوائد غير واقعية، مثل "20 ضعف رأس المال" و"بيع الشقة والحصول على قرض لشراء العملة"، موجهًا بشكل رئيسي إلى الفئات الضعيفة التي تأمل في تعويض خسائرها الاقتصادية.

تصميم عصابة الاحتيال بعناية

تتضمن هذه الخطة الاحتيالية هيكلًا معقدًا يشمل ست شركات استشارية وعشر شركات مبيعات، جميعها تحت إدارة شركة قابضة واحدة. يتيح هذا الهيكل المعقد للمحتالين التلاعب بالسوق بفعالية وغسل الأموال. تتنوع أساليب الاحتيال، حيث تشمل بشكل رئيسي إطلاق 28 نوعًا مختلفًا من الأصول الافتراضية، تم إدراج 6 منها في منصات خارجية ورفع الأسعار من خلال مشتريين داخليين، بينما لا تملك الـ 22 رمزًا المتبقية قيمة تذكر، حيث تكاد تكون أنشطة التداول فيها نادرة.

أساليب الاحتيال ضد الفئات الضعيفة

الضحايا هم بشكل رئيسي من كبار السن، والعديد منهم في وضع اقتصادي هش. بعض المستثمرين استثمروا ما يصل إلى 1.2 مليار وون كوري (أكثر من 850,000 دولار أمريكي) لكل منهم، وحتى باعوا ممتلكاتهم لتمويل هذه الاستثمارات الوهمية. استغل المحتالون اليأس لدى الضحايا، ووعدوا بتعويض خسائر استثماراتهم السابقة من خلال عملات افتراضية جديدة وذات إمكانيات عالية.

انتحال صفة الجهات الرسمية وسرقة البيانات الشخصية

لزيادة مصداقيتهم، يقوم المحتالون حتى بانتحال صفة الجهات التنظيمية المالية الكورية. يقومون بإنشاء هويات مزيفة وأرقام هواتف، زاعمين أنهم يمكنهم المساعدة في تعويض خسائر الضحايا. في الواقع، يستخدمون هذه المعلومات الشخصية للحصول على قروض، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المالية للضحايا.

جمعت المنظمة أيضًا قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 9 ملايين رقم هاتف من خلال الإعلانات عبر الإنترنت والندوات، لاستخدامها في التسويق الهاتفي للمستثمرين المحتملين، لإغرائهم لشراء المال الافتراضي.

القبض على المدبر وتجميد الأصول

بعد تحقيق شامل، تتبع السلطات الكورية اتجاه الأموال من خلال 1,444 حسابًا مختلفًا، وفي النهاية اعتقلت المخطط الرئيسي في أستراليا. في الوقت نفسه، صادرت السلطات 22 بيتكوين (تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليون دولار) بالإضافة إلى أصول بقيمة 47.8 مليار وون كوري (حوالي 34 مليون دولار).

مع استمرار التحقيقات، تسعى السلطات لاستعادة المزيد من الأصول وكشف جميع تفاصيل الاحتيال، عازمة على معاقبة جميع المتورطين. تبرز هذه القضية خطورة احتيال المال الافتراضي، كما تذكر المستثمرين بضرورة الحفاظ على درجة عالية من اليقظة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية.