تحليل أساليب الاحتيال الشائعة في نسخ التداول للأصول الرقمية

تحليل أساليب الاحتيال في نسخ التداول

توجد سوق العملات المشفرة منذ سنوات، وإذا كان المستثمرون يعتقدون أن المخاطر موجودة فقط في السوق الأولية أو في المحفظة، فإنهم مخطئون تمامًا. في الواقع، تظهر المزيد من الحيل خلال عملية التداول، مثل "نسخ التداول" التي سنناقشها اليوم. دعونا نلقي نظرة على الحالات التالية لنرى ما إذا كنت قد تكون قد أصبحت "شخصًا داخل اللعبة".

ما هو احتيال نسخ التداول؟

تستخدم هذه الأنواع من الاحتيالات عادةً رغبة الناس في الثراء السريع وضعفهم بسبب عدم معرفتهم بسوق العملات المشفرة، حيث تستهدف بشكل رئيسي المبتدئين الذين دخلوا المجال حديثًا. سيبدأ المحتالون بجذب الضحايا من خلال الظهور ك"معلمين محترفين"، وعادةً ما يتواصلون معك عبر منصات التواصل الاجتماعي أو خلال عملية الإيداع، مدعين وجود مجموعة تداول يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة. بعد انضمامك إلى الدردشة الجماعية، سيقوم هذا "المعلم" بتقديم بعض نقاط التداول الدقيقة ليجعلك تتذوق حلاوة الربح. بعد ذلك، وبسبب الإبلاغ عن المجموعة أو تنظيفها، سيطلب منك إضافة وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلم. بعد ذلك، سيقوم المعلم بتوجيهك لاستخدام ما يسمى "المنصة المحددة" ذات الرفع المالي الأعلى، مدعيًا أنها يمكن أن تحقق أرباحًا أكثر من المنصات التقليدية. في الحقيقة، هذه المنصات هي أنظمة مزيفة يتحكم فيها المحتالون. في البداية، سيجعلونك تحقق أرباحًا صغيرة، مما يقلل من حذرك، ويشاركون لقطات من الأرباح في المجموعة لإغرائك بزيادة استثمارك. في النهاية، سيقترحون عليك تداول عملات نادرة، وعندما تستثمر مبلغًا كبيرًا من المال، سيقومون بالتلاعب بالمنصة لتجعلك تخسر بسرعة، ويستخدمون أعذارًا مثل تغيرات السوق أو ضغوط كبار المستثمرين لتفسير ذلك. عندما تشكك أو تحاول استعادة أموالك، عادةً ما يختفي المحتالون أو يتنصلون من المسؤولية، بل يدّعون أنهم خسِروا أكثر منك.

ما هي فوائد التصفية بالنسبة لهم؟

وفقًا لحالات مماثلة وتجارب الضحايا، يحقق المحتالون الأرباح بشكل رئيسي من خلال ثلاث طرق: المنصات التجارية الوهمية التي تحتجز أموال الضحايا مباشرة؛ عرض أرباح وهمية لإغراء الضحايا لزيادة استثماراتهم؛ وآلية استرداد الأموال عند الإيداع، حيث تقدم المنصة مكافآت تصل إلى 50% كعمولة لجذب مستخدمين جدد، وبعد تحويل أموال المستخدمين، يتم سحب الأموال في النهاية من الحسابات الوهمية تحت إدارة المعلم الذي "يتبع النظام"، ثم تقوم المنصة بتحويل الأموال إلى هؤلاء "المعلمين".

حالات احتيال نسخ التداول الحقيقية

كان هناك مستثمر في المنصة عند إجراء إيداع C2C، طُلب منه إضافة وسائل التواصل الاجتماعي للتاجر. بعد إتمام الإيداع، بدأ التاجر بغسل الدماغ، موصيًا بمجموعة تحتوي على "معلم دقيق جدًا". تم إدخال المستثمر إلى محادثة جماعية تضم مئات الأشخاص، ورأى إشارات تداول المعلم تحقق أرباحًا متكررة، وشارك العديد في المجموعة لقطات لشاشاتهم التي تظهر الأرباح، وحقق هو أيضًا بعض الأرباح الصغيرة. لاحقًا، بسبب احتمال إغلاق المجموعة، طُلب منه إضافة وسيلة الاتصال الخاصة بالمعلم، وتم إقناعه بتنزيل ما يسمى بـ "برنامج تحليل السوق" ذي التصنيف العالي. في البداية، كانت الأمور طبيعية، ولكن في يوم من الأيام، زعم المعلم أن هناك حركة كبيرة في السوق، واقترح عدم وضع وقف خسارة، وعندما استثمر المستثمر جميع مدخراته تعرض لانهيار كبير، مما أدى إلى فقدان جميع أمواله. أوضح المعلم أن هناك مستثمرين كبار قاموا بالبيع المفاجئ، وقدم الآخرون في المجموعة العزاء للمعلم. في اليوم التالي، تم طرد المستثمر من المحادثة الجماعية، ولم يتلق أي رد من المعلم أو التاجر، وعندها أدرك أن المجموعة بأكملها كانت عبارة عن خدعة مصممة بعناية.

كيف تمنع حدوث عمليات احتيال مماثلة؟

لمنع هذه الأنواع من الاحتيال، يجب أولاً اختيار منصات تداول معروفة وذات سمعة عالية 交易所، وتجنب استخدام المنصات غير المعروفة؛ ثانياً، يجب أن نكون حذرين من أي "معلم تداول"، ونعمل على تطوير القدرة على الحكم المستقل؛ بالإضافة إلى ذلك، عند التداول على منصات غير مألوفة، يجب اختبار مصداقيتها وموثوقيتها بمبالغ صغيرة أولاً. والأهم من ذلك، تذكر أن العالم لا يقدم غداءً مجانيًا، خاصة في سوق العملات المشفرة. يعتقد الكثيرون أن المحتالين يسعون فقط للحصول على رسوم وعمولات، لكن في الواقع، هدفهم هو رأس المال الخاص بك. كن حذرًا، وتداول بحذر، ولا تتصرف بدافع الاندفاع.