كشف النقاب عن ستة أساليب للتضليل في الأصول الرقمية: كيفية تجنب الاحتيال واستعادة الخسائر

تضليل الأصول الرقمية هو في جوهره سلوك احتيالي تقوم به عصابات تدعي أنها تبادل أو مستثمرون أو فريق المشروع، بهدف خداع الآخرين وسرقة ممتلكاتهم. يستغل المحتالون حمى الأصول الرقمية وغربتهم لدى الجمهور لتنفيذ سلسلة من الأساليب الاحتيالية. وهذا أدى إلى تكرار حالات الاحتيال في مجال الأصول الرقمية.

ستقوم هذه المقالة بتحليل عميق لأساليب تضليل الأصول الرقمية الشائعة في السوق، وتقديم طرق للتعرف على المعلومات الحقيقية، لمساعدة القراء على تجنب الوقوع في الفخ.

ست طرق شائعة لتضليل الأصول الرقمية

1. منصة تداول وهمية

تسمح العديد من منصات التداول الصغيرة أو المزيفة للمستخدمين بإيداع الأموال، ولكن لا يمكن سحبها. عندما يحاول المستخدمون سحب الأموال، تطلب هذه المنصات رسومًا إضافية أو تحدد حدود سحب تحت ذرائع مختلفة. بمجرد أن يتوقف المستخدم عن الدفع، عادة ما ينقطع المحتالون عن الاتصال.

عند اختيار منصة تبادل، يجب إجراء بحث كافٍ. من السهل عادةً العثور على معلومات ذات صلة حول المنصات المعروفة عبر الإنترنت. ومع ذلك، قد يقوم المحتالون أيضًا بتقليد عناوين الويب أو واجهات التطبيقات الخاصة بالمنصات المعروفة.

تكون هذه المنصات المقلدة عادةً صعبة الاكتشاف من خلال محركات البحث، وغالبًا ما يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المجموعات. يتقرب المحتالون عادةً من الأهداف بطريقة التعارف، ثم يوصون بمنصات تبادل وهمية.

2. مخططات بونزي وعمليات الاحتيال في ICO

يشير ICO (عرض العملة الأولي) إلى إصدار العملة لأول مرة. عادةً ما يقوم المحتالون بالترويج لعملة مشفرة جديدة يمكن أن تحقق عوائد مرتفعة، ويدعون الناس للمشاركة في الاكتتاب. قد يتواصلون مع الضحايا المحتملين من خلال برامج المراسلة الفورية، وسائل التواصل الاجتماعي، أو الفعاليات التوضيحية غير المتصلة بالإنترنت، مستغلين العوائد المرتفعة لجذب الاستثمارات.

3. انتحال شخصية موظفي التبادل للحصول على المعلومات الشخصية والتحويل

قد يتنكر المحتالون كموظفي تبادل، زاعمين أن حساب المستخدم قد تم تجميده بسبب أسباب معينة، ويطلبون من المستخدم تحويل كمية معينة من العملات إلى حساب محدد لفك التجميد. هذه الطريقة مشابهة للاحتيال الذي يقوم به المحتالون الذين ينتحلون صفة موظفي البنك. تذكر، أن موظفي التبادل الحقيقيين لن يتواصلوا مع المستخدمين بشكل استباقي.

4. تضليل تداول خارج البورصة (OTC)

يشير OTC (Over-the-counter) إلى التداول خارج البورصة. بسبب الطبيعة اللامركزية لتداول الأصول الرقمية ، هناك نقص في التنظيم الرسمي أو الثالث. يستغل المحتالون هذه النقطة من خلال نشر رسائل البيع والشراء على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات، مما يحث المستخدمين على إجراء معاملات خاصة. بمجرد أن يقوم المستخدم بتحويل الأموال أو نقل العملات، يختفي المحتال.

5. تسويق العملات الوهمية

الأصول الرقمية الاستثمار نفسه يحمل مخاطر، ناهيك عن أن السوق مليء بأنواع مختلفة من تضليل. يجب أن تكون حذرًا عند الاستثمار، ولا تصدق الوعود المغرية بشكل مفرط. كما يقول المثل: "لن تسقط الفطائر من السماء".

طرق الوقاية من تضليل استثمار الأصول الرقمية

1. اختيار مزود خدمة ذو سمعة طيبة

يوصى باختيار منصات تبادل معروفة عالميًا ذات حجم أكبر ومدة تشغيل أطول (على الأقل 2-3 سنوات) وحجم تداول أكبر. هذه المنصات عادة ما تكون أكثر سهولة في إجراء عمليات الإيداع والسحب.

2. تجنب التداول خارج البورصة

يجب على المستثمرين الجدد التعامل بحذر مع معلومات التسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام الروابط المقدمة من الغرباء لفتح حسابات أو تحويل الأموال. في نفس الوقت، تذكر أن موظفي خدمة العملاء الحقيقيين لن يطلبوا معلومات شخصية بشكل استباقي.

3. يجب على المبتدئين التركيز على الأصول الرقمية الرئيسية

لا تستثمر في الأصول الرقمية الغريبة أو التي لا تفهمها. من المهم القيام بأبحاث كافية. بالنسبة لمشروعات ICO، يُنصح بالتفكير في المشاركة بعد فهم تحليل الورقة البيضاء. معظم عمليات التضليل تشمل عملات رديئة غير معروفة.

4. التعامل بحذر مع معلومات مجتمع الاستثمار

حتى مجموعات استثمار الأصول الرقمية التي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء قد تكون عرضة لمخاطر التضليل. ليس من الضروري أن تكون المشاريع التي تضم عددًا كبيرًا من الأفراد وتتم مناقشتها بحرارة آمنة. غالبًا ما يستخدم المحتالون أسلوب الأسئلة والأجوبة لخلق انطباع زائف بالازدهار، وقد تكون المجموعة بأكملها حسابات مزيفة.

5. يجب على المستثمرين الجدد التعلم بشكل كافٍ قبل الاستثمار

فهم أنواع الأصول الرقمية، وخصائص التداول، وأمان الحساب، والقدرة على تحمل المخاطر، يساعد في تجنب الخسائر الكبيرة.

6. البحث عن مساعدة مهنية

إذا كانت لديك شكوك حول بعض الحالات، يمكنك الاتصال على خط الاستشارات لمكافحة الاحتيال. سيقدم لك المتخصصون نصيحة بناءً على حالتك المحددة.

طرق التعامل بعد التعرض لتضليل الأصول الرقمية

تعتمد طريقة التعامل بعد التعرض للتضليل على ما إذا كانت الأموال قد تم سحبها. إذا لم يتم سحب الأموال بعد:

الرجاء الاتصال بخط مكافحة الاحتيال فورًا لإجراء "حجز طارئ"

بمجرد اكتشاف أي شذوذ، اتصل على الفور بالخط الساخن لمكافحة الاحتيال، واطلب تجميد الحسابات المعنية. ثم قم بالإبلاغ عن الحادث للشرطة في أقرب وقت ممكن لضمان عدم تحويل الأموال أو سحبها.

السعي للحصول على تعويض من خلال القنوات القانونية

إذا تم سحب الأموال أو تحويلها، يجب الإبلاغ عن ذلك للشرطة، ومطالبة أعضاء مجموعة التضليل عبر القنوات القانونية. ومع ذلك، إذا لم تتمكن الشرطة من تتبع المصدر، أو كانت مجموعة التضليل قد أنفقت أموالك، فقد يكون من الصعب استرداد الأموال التي تم خداعك بها.

**استعد للبيانات التالية للمساعدة في التحقيق: **

• سجل الاتصالات
• عنوان منصة التبادل
• عناوين الأصول الرقمية ذات الصلة (لك وللطرف الآخر)
• سجل تدفق الأموال (بما في ذلك العملات الورقية والأصول الرقمية)

هل يمكن استرداد الأموال من عمليات الاحتيال في الأصول الرقمية؟

الخلاصة هي: من الصعب للغاية. إن خداع الأصول الرقمية مشابه لغيره من أشكال الاحتيال المالي، لكن هدف المحتالين هو أصولك الرقمية وليس النقد. نظرًا لأن الأصول الرقمية تعمل على أساس تقنية البلوك تشين ولا تعتمد على المؤسسات المالية التقليدية، فإن استعادة الأصول المسروقة أمر بالغ الصعوبة. حتى المتخصصين في الصناعة يجدون صعوبة في استعادة الأصول المسروقة، لأن الأصول الرقمية يمكن أن تتحول بسرعة إلى الخارج في ظل تنظيم محدود.

إذا تم اتخاذ إجراء بعد التحويل مباشرة ، من خلال تجميد الأموال عبر خط مباشر وإبلاغ الشرطة ، فلا يزال من الممكن استرداد بعض الخسائر. ولكن أفضل استراتيجية هي أن تبقى يقظًا وأن تتصرف بحذر قبل الاستثمار.