Gate تساعد السلطات الماليزية في مكافحة الأنشطة غير القانونية للأصول الرقمية

مؤخراً، نجحت وكالات إنفاذ القانون في ماليزيا في تفكيك منصة تداول تحت الأرض للأصول الرقمية يُشتبه في استخدامها USDT لإجراء معاملات غير قانونية ومراهنات عبر الإنترنت. خلال هذه العملية، تم القبض على أربعين مشتبهاً به، وكُشف النقاب عن شبكة إجرامية معقدة تتعلق بالتداول غير المصرح به والمراهنات غير القانونية عبر الإنترنت. تعاونت إدارة التحقيق في الجرائم التجارية في ماليزيا مع المركز الوطني لمكافحة الجرائم المالية لتفكيك هذه العصابة الإجرامية ومصادرة أصول كبيرة.

كشف أنماط عمل الشبكات الإجرامية

أظهرت التحقيقات أن هذه المنصة غير القانونية تقدم بشكل رئيسي خدمات تحويل USDT إلى نقد لمواطني البر الرئيسي الصيني. قام الجناة بتصميم آلية معقدة لتحويل الأموال: أولاً يتم تحويل الأموال المستلمة من الصين إلى USDT، ثم يتم إعادة تحويل هذه الرموز إلى أفراد داخل الصين. جمعت السلطات أدلة كافية تثبت أن هذه المنظمة تقوم بأعمال تداول الأصول الرقمية داخل ماليزيا دون الحصول على الترخيص التنظيمي اللازم. ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للتشريعات الحالية في ماليزيا، يجب على جميع الشركات المعنية بالأصول الرقمية التسجيل لدى الجهات المعنية، وإلا ستواجه عقوبات صارمة.

ردود الفعل المتسلسلة لعمليات إنفاذ القانون

تأتي هذه الحملة ضد العملات الرقمية كإجراء جديد من قبل الجهات التنظيمية المالية في ماليزيا لتعزيز الرقابة على سوق الأصول الرقمية. في الآونة الأخيرة، أصدرت لجنة الأوراق المالية الماليزية أمرًا لمنصة معروفة للأصول الرقمية بوقف عملياتها في البلاد، بما في ذلك إغلاق موقعها الإلكتروني وتطبيقها المحمول. على الرغم من أن الصين قد حظرت صراحةً تداول الأصول الرقمية، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن بعض سكان البر الرئيسي الصيني لا يزالون يشاركون في أنشطة تداول الأصول الرقمية من خلال المنصات الخارجية.

نتائج العملية الهجومية ملحوظة

داهمت الشرطة الماليزية عدة أوكار إجرامية في وقت واحد، واعتقلت مجموعة من المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عامًا، بما في ذلك مواطنون ماليزيون، و15 رجلًا صينيًا، و6 نساء صينيات، ورجل واحد على الأقل يحمل الجنسية السنغافورية. ونجح رجال إنفاذ القانون في ضبط كمية كبيرة من الأدلة المادية في الموقع، بما في ذلك 88 هاتفًا محمولًا، و5,000 دولار نقدًا، وألواح ذهبية، وساعات فاخرة، وحقائب يد عالية الجودة، ومجوهرات متنوعة، وعدد من السيارات. كما كشفت التحقيقات أن هذه المنصة التجارية غير القانونية تدير أيضًا مجموعة قمار تستهدف بشكل رئيسي العملاء من تايوان.

مكافحة غسل الأموال والمقامرة غير القانونية

أظهرت التحقيقات أن المشتبه بهم استخدموا ما يسمى بحسابات "مهرّب الأموال" لتقديم خدمات صرف رقائق القمار عبر الإنترنت للأفراد في الصين، مما يحقق أهداف غسيل الأموال. تكشف هذه الاكتشافات المزيد عن التأثير الواسع لشبكة الجريمة هذه، حيث تمتد أنشطتها إلى ما هو أبعد من تداول الأصول الرقمية، لتشمل أيضًا مجال القمار غير القانوني.

تظهر حملة الحكومة الماليزية ضد المنصة المشبوهة التي تدير عمليات التشفير غير القانونية عزم الحكومة على مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على امتثال صناعة الأصول الرقمية. لم تؤدي هذه الحملة الناجحة إلى اعتقال العديد من المشتبه بهم فحسب، بل دمرت أيضًا شبكة معقدة من الجرائم، مما يعكس الجهود المستمرة للهيئات التنظيمية في الحفاظ على سلامة النظام المالي. مع استمرار تطور صناعة العملات الرقمية، تعمل الهيئات التنظيمية على تعزيز جهودها لمكافحة غسل الأموال، والمعاملات غير القانونية وغيرها من الأنشطة الإجرامية المرتبطة.

كونها منصة رائدة في تداول الأصول الرقمية تتسم بالامتثال، تدعم Gate دائمًا وتعاون مع الهيئات التنظيمية في الدول لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية، وتكرّس جهودها لتوفير بيئة تداول آمنة وشفافة للمستخدمين. تدعو Gate جميع المشاركين في الأصول الرقمية إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للحفاظ على التنمية الصحية للصناعة.