داخل عملية احتيال بمليار ين: مونيرو، الخلاطات وفن غسيل الأموال في البلوكتشين 🕵️‍♂️

ألقت الشرطة اليابانية القبض على يوتا كوباياشي البالغ من العمر 26 عامًا. ترأس حلقة احتيال على الإنترنت. غسّلوا ما يقرب من 100 مليون ين عبر مونيرو، تلك العملة المشفرة الخاصة جدًا 🔒. يشبه هذا ما حدث مع ذلك الشاب التايواني البالغ من العمر 23 عامًا، لين رويشيانغ. اعتقلته السلطات الأمريكية بتهم مشابهة تتعلق بأموال المخدرات.

سجلات كوباياشي 🚨

صيف 2021. أبدع كوباياشي. قام بإدراج منتجات مزيفة على ميركاري. سوق ياباني، وهو أمر مهم جداً هناك. استخدم بطاقات مسروقة لإنشاء 42 عملية مزيفة. خدع المنصة بمبلغ 2,751,561 ين. ليس سيئاً مقابل عمل شهر.

كان طاقمه مشغولاً. حوالي 900 عملية مشبوهة بين يونيو 2021 ويناير 2022. يبدو أنهم حصلوا على معلومات تسجيل الدخول بالطريقة المعتادة. مواقع تصيد. رسائل بريد إلكتروني مزيفة. الكلاسيكيات.

مونييرو: الخصوصية على المنشطات 🛡️

إنه سبتمبر 2025. يجلس مونيرو عند حوالي 2.8 مليار دولار من القيمة السوقية. لن تلمسها البورصات الكبيرة. يقولون إنها محفوفة بالمخاطر. تكرهها الهيئات التنظيمية.

تجعل ميزات الخصوصية هذا مثاليًا لـ... حسنًا، أنت تعرف. على الرغم من أنه لم يتم بناؤه حقًا للمجرمين. على الأقل هذا ما يدعونه.

مونيرو يقوم بأربعة أشياء رائعة:

1. توقيعات الحلقة 💍 - يخلط المعاملات معًا. من أرسل ماذا؟ لا أحد يعرف.

2. عناوين التخفي 👻 - عناوين لمرة واحدة للجميع. لا توجد أنماط يجب اتباعها.

3. RingCT 🔐 - يخفي مقدار الأموال المتحركة. لا توجد رموز دولار هنا.

4. Dandelion++ 🌱 - ينقل معاملتك في كل مكان. عنوان IP الخاص بك؟ ذهب.

غسيل الأموال للمبتدئين 🌊

ليس الجميع عباقرة في العملات الرقمية. البعض فقط يستخدمون محافظ فارغة. الكثير منهم. ينقلون الأموال. في النهاية يجمعونها. يسحبونها في البورصات.

يمكن للأدوات مثل Metasleuth اكتشاف هذه الأنماط. ليست معقدة للغاية.

الأشياء المتقاطعة والم mixers تترك آثارًا. دائمًا. كميات مماثلة تتحرك في أوقات مماثلة. ليس بالضبط علم الصواريخ لتتبع.

الشرطة تلعب اللحاق 🚔

الجزء الغريب؟ لقد تتبعوا مونيرو في قضية كوباياشي. هذا... لا ينبغي أن يحدث. كان مونيرو كابوس مكتب التحقيقات الفيدرالي لسنوات. أكبر صداع لهم في تحقيقات العملات المشفرة.

تعرضت للخداع؟ تصرف بسرعة. احتفظ بكل شيء. قم بالإبلاغ عن ذلك على الفور. جرب أدوات البلوكشين مثل Arkham. قد تساعد إذا انتهى بك الأمر إلى محافظ البورصات. ربما. 🌐🔍

أدوات الخصوصية ليست شريرة بطبيعتها. مجرد أدوات. ولكن في الأيادي الخاطئة؟ حسنًا، أنت تعرف كيف تسير الأمور. 🛑🔥