النظام الجديد لتنظيم الأصول الافتراضية في تايوان: تم تمرير تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال في القراءة الثالثة

مقدمي خدمات الأصول الافتراضية يواجهون متطلبات تسجيل صارمة

أقر المجلس التشريعي التايواني مؤخرًا (في 16 من هذا الشهر) تعديلًا جزئيًا لقانون مكافحة غسل الأموال ضمن "قوانين مكافحة الاحتيال الأربعة"، مما زاد بشكل كبير من المسؤولية الجنائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال، وفي الوقت نفسه أدخل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (أي تجار العملات) ضمن نظام صارم من الرقابة. ينص التعديل بوضوح على أنه يجب على الأعمال أو الأفراد الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية أو خدمات الدفع من طرف ثالث إكمال تسجيل أو تسجيل قدرة مكافحة غسل الأموال والخدمات، وفي حالة المخالفة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة عامين والغرامة بمقدار 5000000 دولار تايواني.

تنص القوانين الجديدة على أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية من الخارج يجب عليهم أيضًا تسجيل الشركة وإكمال تسجيل مكافحة غسيل الأموال لتقديم الخدمات ذات الصلة بشكل قانوني داخل تايوان. وهذا يعني أنه يجب على منصات تداول العملات الافتراضية المحلية أو الأجنبية الالتزام بنفس معايير القوانين لضمان اتساق التنظيم.

ستواجه الأنشطة غير القانونية عقوبات صارمة

تنظم المادة الثلاثة بشكل محدد آلية العقوبات لانتهاك متطلبات التسجيل:

• من يقدم خدمات ذات صلة دون إكمال إجراءات مكافحة غسيل الأموال أو تسجيل أو تسجيل طاقة الخدمة، يُعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن عامين أو الحبس أو غرامة تصل إلى 5000000 يوان.
• المسجلون ولكن تم إلغاء تسجيلهم أو إبطاله، والذين يستمرون في تقديم الخدمات بعد إلغاء أو انتهاء تسجيل الطاقة الخدمية، يواجهون أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة قدرها 5 ملايين.

تظهر هذه العقوبات تصميم الهيئات التنظيمية في تايوان على تنظيم مجال الأصول الافتراضية، والهدف هو إنشاء بيئة سوقية أكثر تنظيماً، وحماية حقوق المستثمرين.

إدراج NFT ضمن نطاق التنظيم

أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء التايواني، تشين شياو كاي، إلى أن أحد النقاط الرئيسية في تعديل القانون هو "تعزيز تنظيم خدمات الأصول الافتراضية، ومنع غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية". ومن الجدير بالذكر أن التعديل ينص بوضوح على أن NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال) المستخدمة في "الاستثمار المالي" و"الأغراض الدفعية" تندرج أيضًا تحت فئة الأصول الافتراضية، ويتعين تنظيمها وفقًا للقواعد ذات الصلة.

بالنسبة لمنشئي NFT ومنصات التداول والهواة، يعني ذلك أن أنشطة تداول NFT ذات الصلة ستخضع أيضًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال، ويجب على المشاركين أن يكونوا أكثر وعيًا بمتطلبات الامتثال.

مكافحة الاستخدام غير الصحيح للهوية والحسابات

تنص النصوص على قواعد صارمة لإدارة الحسابات:

• التقدم للحصول على حساب أو رقم حساب باستخدام معلومات غير صحيحة مثل "اسم مستعار" أو "اسم مزور" لدى المؤسسات المالية أو خدمات الأصول الافتراضية أو مزودي خدمات الدفع من الطرف الثالث.
• "الحصول على" أو "استخدام" حسابات أو حسابات الآخرين بطرق غير صحيحة

سوف يعاقب على الأفعال المذكورة بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية فرض غرامة تصل إلى 50 مليون يوان. تهدف هذه القاعدة إلى مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال الذي يتم من خلال الهوية المزيفة أو استخدام الحسابات المسروقة.

توضيح تعريف غسيل الأموال وزيادة العقوبات

توضح هذه التعديلات القانونية بشكل أكثر وضوحًا الأنشطة الأربعة التي تشكل غسيل الأموال:

1. إخفاء العائدات الناتجة عن جرائم معينة أو التستر على مصدرها
2. عرقلة أو الإضرار بتحقيق الدولة في العائدات الناتجة عن جرائم معينة، والاكتشاف، والحفاظ، والمصادرة أو الاسترداد.
3. استلام أو حيازة أو استخدام عائدات جرائم معينة تخص الآخرين
4. استخدام عائدات الجريمة الخاصة بك للتداول مع الآخرين

تعدل التعديل العقوبات على جرائم غسيل الأموال، حيث يُعاقب على الأرباح الناتجة عن غسيل الأموال التي تصل إلى 100 مليون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقل عن 100 مليون؛ والأرباح الناتجة عن غسيل الأموال التي لم تصل إلى 100 مليون يُعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تقل عن 50 مليون. علاوة على ذلك، حتى محاولات غسيل الأموال ستُعاقب، مما يُظهر عزيمة السلطات على مكافحة أنشطة غسيل الأموال بشكل شامل.

تتم عملية تعديل القانون في تايوان في ظل الظروف العالمية المتزايدة في تنظيم الأصول المشفرة، بهدف إنشاء إطار تنظيم أكثر كمالًا للأصول الافتراضية، وتعزيز التنمية الصحية للسوق. بالنسبة لمستخدمي الأصول الافتراضية، فإن اختيار منصة تداول متوافقة وضمان أن تتماشى أنشطة التداول مع القوانين ذات الصلة، سيصبح تدبيرًا مهمًا لتقليل المخاطر القانونية.