بوتات MEV: آلات الربح المخفية وراء هجمات البلوكتشين

ظهرت روبوتات MEV كنظم متطورة لتوليد الأرباح تستخرج القيمة من خلال استراتيجيات معاملات متقدمة على شبكات البلوكشين. يمكن أن تولد هذه البرامج الآلية ملايين الدولارات من الأرباح من خلال تقنيات مثل الهجوم المتقدم وهجمات السندويتش، مما يثير تساؤلات هامة حول أمان البلوكشين وعدالة السوق.

جدول المحتويات

• ما هي روبوتات MEV، وكيف تعمل؟
• كيف تحقق روبوتات MEV أرباحًا
• روبوتات MEV وبروتوكولات البلوكشين تدمر
• كيفية التعامل مع MEV bots
• لماذا لا يزال من الجدير النظر في روبوتات MEV

ما هي روبوتات MEV ، وكيف تعمل؟

القيمة القابلة للاستخراج القصوى (MEV) تمثل استراتيجية حيث يقوم مدققو البلوكشين بزيادة أرباحهم من خلال التلاعب بترتيب المعاملات عند إنشاء الكتل. وغالبًا ما تأتي هذه المناورة على حساب المستخدمين العاديين الذين يتحملون الخسائر الناتجة.

في شبكات البلوكشين، يتم تحديد أولوية المعاملات بشكل أساسي من خلال رسوم الغاز. يمكن لعوامل التحقق على الإيثيريوم وغيرها من البلوكشين الكبرى التأثير على المعاملات التي تتم معالجتها أولاً، مما يخلق بيئة حيث يحصل أولئك المستعدون لدفع رسوم أعلى على معاملة تفضيلية. لقد فتح هذا الجانب الأساسي من بنية البلوكشين الباب أمام برامج آلية متخصصة - روبوتات MEV - للاستفادة من آليات الترتيب هذه.

تعمل روبوتات MEV عن طريق مسح الميمبول باستمرار ( منطقة الانتظار للمعاملات المعلقة ) لتحديد فرص الربح. عند اكتشافها، يمكن لهذه الروبوتات إدراج معاملاتها الخاصة في مواقع استراتيجية لاستخراج القيمة من تداولات المستخدمين الآخرين. تتضمن البنية التقنية لهذه الروبوتات عادةً ما يلي:

1. أنظمة مراقبة عالية الأداء تتتبع المعاملات المعلقة
2. خوارزميات متطورة تحسب فرص الربح المحتملة
3. آليات تنفيذ العقود الذكية التي يمكنها نشر المعاملات في لحظات دقيقة
4. اتصالات مباشرة إلى موصلات المعاملات الخاصة التي تتجاوز الميمبول العامة

أدى انتشار روبوتات MEV إلى إثارة نقاش مكثف داخل مجتمعي إيثيريوم وسولانا، حيث يعمل المطورون على حلول على مستوى البروتوكول للتخفيف من تأثيرها. ومع ذلك، نظرًا للطبيعة الأساسية لترتيب المعاملات في أنظمة البلوكشين، فإن القضاء تمامًا على MEV لا يزال يمثل تحديًا تقنيًا كبيرًا.

كيف تحقق روبوتات MEV الربح

تستخدم بوتات MEV استراتيجيات متعددة متطورة لتحقيق الأرباح من خلال استغلال آليات معاملات البلوكشين:

استغلال التحكيم: واحدة من أكثر استراتيجيات MEV شيوعًا تتضمن تحديد الفروقات السعرية لنفس الأصل عبر منصات تداول مختلفة. يقوم البوت بتنفيذ معاملات شراء وبيع متزامنة لالتقاط الفرق في السعر. تستفيد هذه الصورة من التحكيم من عدم كفاءة السوق والانحرافات السعرية المؤقتة بين المنصات اللامركزية.

عمليات التقدم: تقوم روبوتات MEV بمراقبة ميمبول الشبكة بنشاط بحثًا عن معاملات قادمة قد تكون مربحة. عند تحديد مثل هذه الفرص، تقوم الروبوتات بتحديد مواقع معاملاتها الخاصة قبل المعاملة المستهدفة. على سبيل المثال، إذا اكتشف روبوت عملية شراء كبيرة للتوكن من المحتمل أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، يمكنه إدراج معاملته الخاصة للشراء على الفور قبل ذلك، ثم يبيع بعد ارتفاع السعر.

آليات هجوم السندويتش: تتضمن هذه التقنية المعقدة وضع معاملتين استراتيجيتين حول معاملة المستخدم المستهدف:

1. يقوم الروبوت أولاً بتنفيذ معاملة تحرك السعر في اتجاه قابل للتنبؤ
2. تنفيذ معاملة المستخدم بسعر أسوأ من المتوقع
3. يقوم الروبوت بتنفيذ معاملة ثانية تحقق الربح من حركة السعر

وفقًا للبيانات من Dune Analytics، حققت هذه الاستراتيجيات أكثر من 313.7 مليون دولار من الأرباح بين عامي 2021-2023، مما يظهر كلاً من فعاليتها وحجم استخراج القيمة الذي يحدث على شبكات blockchain.

استهداف التصفية: تقوم روبوتات MEV أيضًا بمراقبة منصات الإقراض مثل Aave لرصد المراكز التي تعاني من نقص في الضمانات. من خلال اكتشاف القروض التي تقترب من عتبات التصفية، يمكن لهذه الروبوتات أن تضع نفسها لتحقيق الربح من عملية التصفية، وغالبًا على حساب المقترض الذي يواجه صعوبات مالية.

تلاعب سعر الغاز: لضمان معالجة معاملاتهم في المكان الأمثل، تشارك روبوتات MEV بشكل متكرر في حروب مزايدة سعر الغاز. يمكن أن تؤدي هذه "مزادات الغاز ذات الأولوية" إلى زيادة كبيرة في الازدحام الشبكي وتكاليف المعاملات للمستخدمين العاديين حيث تتنافس الروبوتات على مساحة الكتلة.

روبوتات MEV وبروتوكولات البلوكشين تدمر

تسلط العديد من الحوادث البارزة الضوء على المخاطر الأمنية الكبيرة المرتبطة بعمليات بوت MEV:

اختراق بوت التحكيم في سبتمبر 2022: أدى هجوم استهدف بوت باسم 0xbad إلى سرقة 1,100 ETH. أثر هذا الخرق الأمني على العديد من المستخدمين الذين وضعوا أموالهم في عمليات البوت، مما يظهر مخاطر التركيز في استراتيجيات MEV الآلية.

هجوم القرض الفوري على سلسلة BNB في أكتوبر 2023: نفذ بوت MEV فعال للغاية هجوم قرض فوري على زوج التداول BH/USDT في DEX رئيسي. حقق الهجوم ربحًا ملحوظًا قدره 1.575 مليون دولار مع تكبد رسوم معاملات تبلغ 4.16 دولار فقط، مما يجعله واحدًا من أكبر الأرباح في صفقة واحدة في تاريخ سلسلة BNB. أبرزت التقنية المتطورة لهذا الهجوم الثغرات في آليات القرض الفوري.

هجوم كيرف فاينانس في نوفمبر 2023: فقدت بوت التحكيم حوالي $2 مليون بعد أن تم استغلالها من خلال استدعاء دالة غير مصرح بها. وفقًا لتحليل شركة الأمان بيوسين، استغل المهاجم الدالة غير المحمية 0xf6ebebbb() لإجبار عمليات التبادل بين المجموعات. كانت سلسلة الهجوم تشمل:

1. سحب قرض فلاش بقيمة 27,255 WETH ( والذي تزيد قيمته عن $51 مليون )
2. التلاعب بتوازن السعر في تجمع السيولة WETH/WBTC
3. تنفيذ معاملات التحكيم من خلال الروبوت المخترق

اختراق مجموعة روبوتات MEV لإيثيريوم في أبريل 2024: في واحدة من أكبر الحوادث الأمنية المتعلقة بـ MEV، فقدت مجموعة من روبوتات MEV أكثر من 25.38 مليون دولار في هجوم متطور. قام المهاجم أولاً بتمويل حسابه بـ 32 ETH، ثم أنشأ "معاملات تمويهية" مصممة لجذب روبوتات MEV. عندما حاولت الروبوتات تحقيق الربح من هذه المعاملات، استبدل المهاجم المعاملات الأصلية بأخرى ضارة، مما أدى إلى اختطاف تدفق تنفيذ الروبوتات وتوجيه الأموال.

توضح هذه الحوادث كيف يمكن أن تصبح روبوتات MEV، على الرغم من تعقيدها الفني، أهدافًا لمهاجمين أكثر تقدمًا يفهمون آليات تشغيلها ويمكنهم استغلال عمليات اتخاذ القرارات الآلية الخاصة بها.

كيفية التعامل مع MEV bots

يمكن للمتداولين والمستخدمين استخدام استراتيجيات عدة للتخفيف من تأثير روبوتات MEV على معاملاتهم:

إدارة رسوم المعاملات: قبل تقديم المعاملات، قم بتقييم أسعار الغاز الحالية واكتظاظ الشبكة بعناية. يمكن أن يساعد ضبط رسوم الغاز المناسبة في تقليل احتمالية أن تصبح هدفًا لهجمات السندويتش، التي تركز عادةً على المعاملات ذات تحمل الانزلاق العالي.

منصات محمية من MEV: قامت العديد من بورصات التشفير اللامركزية والمجمعات بتنفيذ آليات حماية مدمجة ضد استغلال MEV. تستخدم هذه المنصات أساليب تقنية مختلفة لحماية معاملات المستخدمين من التشغيل المسبق واستراتيجيات MEV الأخرى.

تحكم الانزلاق: عند التداول في البورصات اللامركزية، فإن تعيين مستوى انزلاق مناسب أمر بالغ الأهمية. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الانزلاق إلى تقليل ربحية هجمات السندويتش التي تستهدف معاملاتك، على الرغم من أنه قد يزيد من خطر فشل المعاملة خلال ظروف السوق المتقلبة.

قنوات المعاملات الخاصة: تقدم بعض المنصات توجيه معاملات خاصة يتجاوز تمامًا الذاكرة العامة. يمكن أن تقلل هذه الحلول بشكل كبير من تعرض MEV من خلال منع الروبوتات من رؤية المعاملات المعلقة قبل تضمينها في الكتل.

لقد نفذت منصات التداول الرئيسية آليات حماية مختلفة ضد MEV:

• UniswapX: يوفر أنظمة توجيه الطلبات والمطابقة خارج السلسلة التي تقلل من تعرض MEV
• 1inch: تستخدم موصلات خاصة وتحسين المسار لتقليل فرص MEV
• PancakeSwap: ينفذ ضوابط الانزلاق وميزات وقائية أخرى لتقليل تأثيرات MEV الضارة

لماذا لا يزال من الجدير النظر في روبوتات MEV

على الرغم من طبيعتها المثيرة للجدل، فإن روبوتات MEV تؤدي عدة وظائف مهمة في نظام blockchain:

كفاءة السوق: بعض استراتيجيات MEV، وخاصة التحكيم، تحسن فعليًا كفاءة السوق من خلال القضاء بسرعة على الفروقات السعرية عبر منصات التداول المختلفة. وهذا يساعد في الحفاظ على اتساق الأسعار عبر مشهد التمويل اللامركزي.

المنطقة الرمادية التنظيمية: على عكس الأسواق المالية التقليدية حيث يُحظر التداول الأمامي بشكل صارم، يوجد MEV في blockchain في منطقة رمادية تنظيمية. نظرًا لأن جميع معلومات mempool هي في الأساس عامة، فإن استراتيجيات MEV التي ستكون غير قانونية في الأسواق التقليدية تعمل ضمن المعايير الفنية لتصميم شبكات blockchain.

إيرادات البروتوكول: بدأت بعض بروتوكولات البلوكتشين في تنفيذ آليات إعادة توزيع MEV التي تلتقط جزءًا من أرباح MEV وتعيدها إلى مستخدمي البروتوكول أو المساهمين. تحول هذه الأنظمة MEV من نشاط استخراج صرف إلى مصدر محتمل لإيرادات البروتوكول.

أسواق أولوية المعاملات: يمكن اعتبار MEV كإنشاء سوق فعال لأولوية المعاملات، حيث يمكن للمستخدمين الذين لديهم معاملات عاجلة الإشارة إلى استعدادهم للدفع من أجل الإدراج الفوري. وهذا يخلق نظام أولوية أكثر تفصيلاً من مزادات أسعار الغاز البسيطة.

ومع ذلك، يجب تحقيق توازن بين هذه الفوائد المحتملة والمخاوف الكبيرة بشأن عدالة السوق، وازدحام الشبكة، وتجربة المستخدم العامة في التمويل اللامركزي. لا تزال الربحية العالية لاستخراج MEV تدفع الابتكار في كل من استراتيجيات MEV وآليات حماية MEV، مما يخلق سباق تسلح تقني مستمر داخل نظام blockchain البيئي.

مع استمرار تطور تكنولوجيا البلوك تشين، تظل معالجة MEV واحدة من أكثر التحديات التقنية والاقتصادية تعقيدًا التي تواجه المطورين ومصممي البروتوكولات الذين يعملون على بناء أنظمة لامركزية أكثر عدلاً وكفاءة.