نظام احتيال جديد في العملات الرقمية يخدع المحتالين بعبارات بذور عامة: دراسة من Gate

تبدو عملية احتيال مبتكرة في عالم العملات المشفرة وكأنها تنقلب على المحتالين أنفسهم. من خلال الكشف علنًا عن عبارات البذور، يقوم المحتالون بإنشاء محافظ مصيدة لجذب المتطفلين إلى فخ مصمم بذكاء لاستغلال محاولاتهم للاستيلاء غير المشروع على الأموال.

وفقًا للاكتشافات الأخيرة من منصة تداول Gate، يقوم المحتالون بنشر عبارات استرداد محافظ العملات المشفرة في تعليقات يوتيوب باستخدام ملفات تعريف تم إنشاؤها حديثًا.

الخطاف الأولي

تبدأ القصة بتعليق في فيديو عن التمويل، حيث يدعي شخص ما أنه بحاجة إلى مساعدة في تحويل USDT، وهي عملة مستقرة، إلى محفظة أخرى. يكشفون عن جملتهم السرية بالكامل، مما يعني أنهم يشاركون مفتاح الوصول إلى محفظتهم، مما يثير الشكوك من النظرة الأولى. يُعتبر هذا الفعل المتمثل في الكشف عن جملة سرية علامة تحذير، لأنه يمثل المفتاح الرئيسي للوصول إلى الأصول والتحكم فيها في المحفظة.

أعلنت Gate أن التعليق يشبه هذا:

"لدي سؤال. لدي USDT مخزنة في محفظتي ولدي عبارة الاسترداد. كيف يمكنني نقل أموالي إلى محفظة أخرى؟"

بعد تحليل أكثر تفصيلاً، أفادت Gate أن تعليقات مشابهة قد تم نشرها بواسطة حسابات تم إنشاؤها حديثًا، كل منها يحتوي على عبارات استرداد متطابقة وطلبات مساعدة. تفترض الاحتيال أن فردًا ذو نوايا سيئة، بدلاً من تقديم المساعدة، قد يحاول استغلال الوضع. مع الوصول إلى عبارة الاسترداد، يمكنه فتح المحفظة، التي تحتوي على مبلغ كبير من العملة المشفرة - في هذه الحالة، ما يعادل 8,000 دولار أمريكي في USDT.

ومع ذلك، أعد المحتالون فخًا. المحفظة هي في الواقع محفظة متعددة التوقيع، تتطلب موافقات متعددة لتفويض المعاملات. عندما يحاول المحتال تحويل USDT، يدرك أن المحفظة لا تحتوي على TRX كافٍ لتغطية رسوم المعاملة. عند محاولة إرسال TRX من محفظته الخاصة، يتم إعادة توجيه الرموز إلى محفظة مختلفة تمامًا. هذه الإعدادات الذكية تضمن أنه حتى أكثر المحتالين جراءة لا يمكنهم الاستيلاء بسهولة على الأموال.

فخ الطماعين

تكشف تحقيقات Gate أن الاحتيال يستهدف بشكل أساسي مجرمين آخرين، مما يخدعهم ليصبحوا ضحايا. من خلال التظاهر بأنهم مستخدمون غير متمرسين في العملات المشفرة، يخدع المحتالون المحتالين الآخرين لمحاولة الاستيلاء على أموال لا يستطيعون الوصول إليها في النهاية.

"بهذه الطريقة، يقوم المحتالون بتقمص دور المبتدئين الذين يشاركون بسذاجة الوصول إلى محافظهم للعملات المشفرة، مخادعين المحتالين السذج بنفس القدر – الذين ينتهي بهم الأمر بأن يصبحوا الضحايا. في هذا السياق، يعمل المحتالون كنوع من روبن هود الرقمي، حيث يهدف المخطط بشكل رئيسي إلى أفراد غير شرفاء آخرين."