وزارة العدل تقدم اتهامات في أكبر قضية احتيال NFT: احتيال $22M قيد التحقيق

• يقدم مكتب العدل دعوى ضد اثنين من سكان كاليفورنيا بتهمة الاحتيال بمبلغ $22M في NFTs، مما يجعل هذه القضية الأكثر أهمية حتى الآن.
• مشاريع NFT الاحتيالية خدعت المستثمرين ببيانات كاذبة، وجمعت ملايين في مخططات غير قانونية.
• تُعزز السلطات التزامها ضد الاحتيال في الأصول الرقمية والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

قدّم مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة اتهامات رسمية ضد مقيمين في كاليفورنيا بتهمة تنظيم أكبر مخطط احتيال يتعلق بالرموز غير القابلة للتبادل (NFT) الذي تم معالجته حتى الآن. وفقًا للائحة الاتهام الرسمية، فقد خدع غابرييل هاي وغافين مايو المستثمرين بأكثر من $22 مليون دولار من خلال سلسلة من مشاريع الأصول الرقمية الاحتيالية بين عامي 2021 و2024.

توضح الاتهامات كيف قام الثنائي بخداع المستثمرين بشكل منهجي من خلال بيانات كاذبة حول مشاريعهما NFT وترك هذه المبادرات بعد جمع أموال كبيرة. تُظهر أفعالهما المخاطر الكامنة في اتجاهات الاستثمار الناشئة في الفضاء الرقمي وتعكس الالتزام المتزايد لوزارة العدل بمكافحة الاحتيال المتعلق بالأصول المشفرة.

تُمثل هذه القضية سابقة مهمة في ملاحقة الجرائم المالية في مجال البلوكتشين. تُظهر التحقيقات أن الأنشطة الاحتيالية، حتى تلك التي بدأت خلال ازدهار الـNFTs في عام 2021، تخضع للمراقبة والمعالجة من قبل السلطات المختصة، مما يرسل رسالة واضحة: الجرائم المالية في الفضاء الرقمي لا تمر دون عقاب.

المشاريع الاحتيالية واستراتيجيات الخداع

وفقًا للوثائق القضائية، منذ مايو 2021، نفذ هاى ومايو عدة مشاريع NFT احتيالية وعدت بمنافع كبيرة للمستثمرين. كانت هذه المشاريع تتبع نمطًا مشابهًا: إطلاق مع دعاية كبيرة، ووعود مبالغ فيها بالفائدة والقيمة المستقبلية، وجمع كبير للأموال، ثم التخلي عن المشروع لاحقًا دون الوفاء بالالتزامات المتعهد بها.

أكدت النيابة أن المتهمين استخدموا تقنيات تسويق مضللة وشهادات زائفة لجذب المستثمرين، مستغلين الحماس العام تجاه NFTs خلال فترة النشاط الأكبر في السوق. استخدم مايو، الذي حصل على تعليم من جامعة بيركلي ولديه خبرة في تطوير blockchain، معرفته التقنية لإضفاء مظهر من الشرعية على المشاريع.

تندرج هذه الحالة ضمن جهد أوسع من قبل السلطات الأمريكية لتنظيم مجال الأصول الرقمية وحماية المستثمرين من المخططات الاحتيالية. إن معالجة الحالات التي تعود إلى عام 2021 تظهر عزم السلطات على التحقيق بشكل شامل حتى بعد سنوات من الوقائع.

الأثر والسوابق القانونية

تجعل عظمة هذه القضية، مع $22 مليون في الأموال المحتالة، مرجعاً للمعالجات المستقبلية المتعلقة بـ NFTs والأصول الرقمية. وقد أشار قسم العدالة إلى أنه سيستمر في تخصيص موارد كبيرة لمكافحة الاحتيال في النظام البيئي للعملات المشفرة، خاصة عندما يستهدف المستثمرين الأفراد.

يشير خبراء قانون الأصول الرقمية إلى أن هذه المعالجة تحدد معايير مهمة حول كيفية تطبيق قوانين الأوراق المالية التقليدية والتنظيمات ضد الاحتيال على سوق NFTs الناشئة، مما يوفر وضوحًا لكل من المطورين الشرعيين والمستثمرين المحتملين.

بالنسبة لمشاركي السوق، يبرز هذا الحالة أهمية إجراء العناية الواجبة الشاملة قبل الاستثمار في مشاريع NFT والحاجة إلى أن يحتفظ المطورون بممارسات شفافة ويلتزموا بالالتزامات المحددة في أوراق الطريق الخاصة بهم.

تواصل منصات التداول المنظمة تنفيذ بروتوكولات أكثر صرامة لتقييم المشاريع التي تقبلها، ساعيةً إلى تقليل تعرض المستخدمين لخطط احتيالية محتملة بينما تعمل السلطات على تعزيز جهودها لإنشاء بيئة أكثر أمانًا للابتكار الرقمي الشرعي.