مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا تواجه حملة قمع من الولايات المتحدة: صناعة $10B تحت التدقيق

في خطوة مهمة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا، مدعيةً مشاركتها في عمليات احتيال واسعة النطاق تسببت في خسارة مليارات الدولارات للأمريكيين وآخرين. تُقدَّر الخسائر الناجمة عن هذه العمليات، التي تُدار غالبًا بواسطة عمال مُتَجَارَ بهم، بأنها تقترب من $10 مليار.

حددت وزارة الخزانة الأمريكية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) تسعة أهداف في مدينة شواي كوكو في ميانمار، التي أصبحت مركزًا للاحتيال عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على عشرة كيانات مرتبطة بعمليات الاحتيال في كمبوديا.

إجراءات وزارة الخزانة ضد شبكات الاحتيال الكمبودية

أكد جون ك هيرلي، وزير الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية، التهديد المزدوج الذي تشكله هذه الشبكات. وذكر أن الجرائم الإلكترونية التي تنشأ من جنوب شرق آسيا لا تعرض فقط الأمن المالي لأمريكا للخطر، بل تجعل الآلاف عرضة للعبودية الحديثة. وأشار هيرلي إلى زيادة مذهلة بنسبة 66% في الخسائر مقارنة بالعام السابق، مع اقتراب الرقم الآن من $10 مليار.

شرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن التدابير تهدف إلى حماية الأمريكيين من الاحتيال على نطاق صناعي، والعمل القسري، وأشكال مختلفة من الإساءة. وأقر بالاتجاه المتزايد للمجرمين من جنوب شرق آسيا الذين يستهدفون المواطنين الأمريكيين وضحايا أجانب آخرين من خلال مخططات الاحتيال السيبراني.

تشمل العقوبات الأفراد المرتبطين بجيش كارين الوطني (KNA)، وهي مجموعة عرقية مسلحة تعاونت مع الجيش البورمي. تدعي الولايات المتحدة أن جيش كارين الوطني قد حقق أرباحًا من مركبات الاحتيال في شوا كوكو. نتيجة لذلك، يواجه قائدها، سو شيت ثو، مع نوابه، تين وين وسو مين مين أو، العقوبات. كما تم استهداف عدة شركات مرتبطة بجيش كارين الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على رجل الأعمال الصيني شي تشيجيانغ وشركاته، مجموعة ياتاي الدولية القابضة ومجموعة ياتاي الدولية القابضة في ميانمار. يُتهم تشيجيانغ وقادة KNA بتطوير مجمع ياتاي نيو سيتي في شوي كوككو، والذي يُزعم أنه يستضيف أنشطة غير قانونية بما في ذلك القمار، وتهريب المخدرات، والدعارة، وعمليات الاحتيال. تشير التقارير إلى أن بعض الضحايا تم جذبهم بعروض عمل كاذبة، ثم تم احتجازهم وإجبارهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مع تعرض بعضهم للإيذاء الجسدي والجنسي.

تستهدف OFAC الكيانات الكمبودية للاحتيال عبر الإنترنت وتهريب البشر

في كمبوديا، تم فرض عقوبات على أربعة أفراد وستة كيانات متهمة بتشغيل مجمعات احتيالية تتنكر في شكل أعمال شرعية مثل الكازينوهات والفنادق ومجمعات المكاتب، وخاصة في سيهانوكفيل وبافيت. تشمل الأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم دونغ لي تشينغ، شيو آي مين، تشين آي لين، وسو ليان شنغ. وقد تم استهداف الكيانات التجارية المرتبطة بهؤلاء الأفراد أيضًا.

كشفت OFAC أن العديد من هذه المنشآت، التي تم بناؤها في البداية بواسطة مستثمرين صينيين ككازينوهات، قد تحولت إلى مراكز لجرائم الاستثمار في العملات المشفرة التي غالباً ما يرتكبها ضحايا الاتجار. تشير التقارير إلى أن الضحايا في مواقع معينة تعرضوا للإساءة الجسدية وأُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت والانخراط في أنشطة غسيل الأموال من خلال الكازينوهات.

تأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد فرض عقوبات في مايو 2025 ضد الاحتيالات الإلكترونية في المنطقة، والتي استهدفت جيش كارين الوطني كمنظمة إجرامية عبر وطنية، بالإضافة إلى قادتها وأفراد عائلاتهم. تم إصدار العقوبات بموجب الأوامر التنفيذية 13581 و14014، مما يحظر فعليًا جميع الأصول المرتبطة بالولايات المتحدة الخاصة بـ KNA وقادتها، ويحظر على الأمريكيين الانخراط في المعاملات التجارية المتعلقة بهم.

ذكرت وزارة الخزانة أن هذه العقوبات صدرت بموجب سلطات متعددة، بما في ذلك الأوامر التنفيذية المستهدفة للمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، والأنشطة الخبيثة المدعومة من الإنترنت، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكيانات التي تهدد الاستقرار في ميانمار.

مع تصاعد التحدي العالمي ضد الاحتيال عبر الإنترنت، تمثل هذه التدابير خطوة هامة في مواجهة التهديد المتزايد للجرائم المالية المدفوعة إلكترونيًا التي تنشأ من جنوب شرق آسيا.