لقد انتهت للتو قضية كبرى للجرائم المالية في المحاكم البريطانية. وقد حُكم على المنظم وراء واحدة من أكبر خطط بونزي في التاريخ الحديث - التي خدعت ما يقرب من 130,000 ضحية - بالسجن لأكثر من 11 عامًا.

ما الذي يجعل هذه الحالة مثيرة للاهتمام بشكل خاص؟ لم تختف الأموال المسروقة فقط في حسابات خارجية. بدلاً من ذلك، تم توجيهها إلى أصول مشفرة تضخمت منذ ذلك الحين إلى تقييمات بمليارات الدولارات. تتبعت السلطات البريطانية عملية غسل الأموال عبر عدة سلاسل كتل قبل أن توجه التهم أخيراً.

تسلط هذه العقوبة الضوء على كيفية استخدام العملات المشفرة بشكل متزايد من قبل المحتالين المتطورين لإخفاء تدفقات الأموال غير المشروعة. كما يظهر أن الجهات التنظيمية تلحق بالركب، حتى عندما يحاول الجناة الاختباء وراء الشبكات اللامركزية. بالنسبة للمستثمرين، إنها تذكير آخر: العوائد الضخمة التي تعد بها مخططات غير معروفة عادة ما تكون جيدة جداً لتكون صحيحة.