اعترف رجل من كاليفورنيا بغسل أموال لصالح عصابة احتيال بالعملات المشفرة بمبلغ يصل إلى 263 مليون دولار.

في 9 ديسمبر، ووفقاً لما ذكره The Block، أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم أن الشاب إيفان تانجيمان، البالغ من العمر 22 عاماً من كاليفورنيا، قد أقرّ بالذنب واعترف بغسل أموال لعصابة احتيال بالعملات المشفرة بلغت قيمتها 263 مليون دولار. وقد غسل تانجيمان لتلك العصابة أكثر من 3.5 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن تانجيمان هو المتهم التاسع الذي يقر بالذنب في هذه القضية. وقد نفذت هذه العصابة عمليات الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، حيث سرقت حوالي 4,100 بيتكوين كانت قيمتها آنذاك 263 مليون دولار، وتصل قيمتها حسب الأسعار الحالية إلى نحو 371 مليون دولار. وتتكون العصابة من قراصنة ومنظمين ومُحددي أهداف ومحتالين عبر الهاتف ولصوص متخصصين في سرقة المحافظ الباردة، كما استخدموا قواعد بيانات مسروقة لاختيار ضحاياهم. وقد اخترق القراصنة مواقع إلكترونية وخوادم للحصول على قواعد بيانات مرتبطة بالعملات المشفرة، بينما كان مُحددو الأهداف يستخدمون هذه البيانات لاختيار الضحايا الأكثر قيمة.