تطور جديد في قضية الاحتيال على منصة تداول الأصول الافتراضية: السماح لثلاثة أشخاص متورطين بمواصلة الإفراج بكفالة

وصلت مؤخرا قضية احتيال لمنصة تداول أصول افتراضية إلى المحكمة. تم منح ثلاثة رجال متورطين في القضية تجديد الكفالة بعد محاكمتهم في محاكم الصلح الشرقية – من بينهم الطالب البالغ من العمر 27 عاما يو قوانلين، وونغ تس-كين البالغ من العمر 30 عاما، والفني تانغ تشيتشونغ البالغ من العمر 30 عاما.

التهم الموجهة ضد الثلاثة مختلفة. يواجه يو قوانلين تهمتين بغسل الأموال تتعلق بهما ما يصل إلى 7.79 مليون دولار هونغ كونغي، وقد أحيلت القضية إلى المحكمة الجزئية للمثول أمام المحكمة في 8 يناير من العام المقبل. وضع الاثنين الآخرين أكثر تعقيدا – فقد وجهت إلى وونغ تس-كين تهمة تعطيل سير العدالة، وادعى الادعاء أنه تآمر مع شخص ما للتخلص من أشياء تقع في مقر في طريق كاسل بيك في تشيونغ شا وان خلال سبتمبر 2023 في محاولة لعرقلة تحقيق السلطات.

واجه دينغ تشيتشونغ المزيد من الاتهامات. كما وجهت إليه تهمتين بإحراط سير العدالة وغسل الأموال، والتي شملت التخلص من عنصر ووثائق داخلية في منزل ستار في تشيونغ شا وان في 28 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى التعامل مع حوالي 880,000 دولار هونغ كونجي نقدا وساعتين رولكس بقيمة إجمالية تقارب 240,000 دولار. تم تأجيل قضيتي وونغ تس-كين وتانغ تشي-تشونغ إلى 16 يناير من العام المقبل، حيث ستستمر المحاكمة في محكمة المنطقة الشرقية، خاصة في انتظار إعداد وثائق الإحالة ذات الصلة من قبل النيابة.

تم الكشف عن عملية الاحتيال في البداية عام 2023 وشملت ما يصل إلى 16 شخصا متهمين. تذكر هذه السلسلة من الأحداث المستثمرين مرة أخرى بضرورة التحقق الدقيق عند اختيار منصة تداول الأصول الافتراضية.