تصاعد قضية احتيال العملات المشفرة JPEX: المدعون يضيفون تهم غسل أموال جديدة ضد المؤثر تشو كا-فاى

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: قضية احتيال العملات الرقمية JPEX تتقدم مع إضافة المدعين العامين لاتهامات جديدة بغسل الأموال الرابط الأصلي: أضاف المدعون في هونغ كونغ ثلاث تهم جديدة بغسل الأموال ضد تشو كا-فاى، مؤثر العملات الرقمية المعروف باسم “ماستر زو”، فيما يتعلق بقضية احتيال العملات الرقمية JPEX.

لعب المدعى عليه البالغ من العمر 34 عامًا دورًا رئيسيًا في الترويج لبورصة العملات الرقمية JPEX، التي يُزعم أنها خدعت الآلاف من المستثمرين في هونغ كونغ. وتُعتبر القضية أكبر عملية احتيال للعملات الرقمية مسجلة في المدينة، حيث أسفرت عن خسائر تزيد على $206 مليون وأثرت على أكثر من 2700 مستثمر.

أخبر المدعون المحكمة أنهم عدلوا التهم الأصلية ضد كا-فاى، متهمين إياه بغسل حوالي 18.78 مليون دولار هونج كونج من خلال أربعة حسابات بنكية بين عامي 2020 و2023. وهو الآن يواجه أربع تهم بغسل الأموال بشكل إجمالي.

سيتم تحويل القضية إلى محكمة المقاطعة للمحاكمة، مع جلسة استماع أخرى مقررة في 27 مارس بينما يتم إعداد وثائق النقل. لا يزال المدعى عليه بكفالة.

وجهت الشرطة تهمًا لـ 16 شخصًا فيما يتعلق بالتحقيق في JPEX، بما في ذلك الشخصيات على الإنترنت لين زو وتشين يي. تم القبض على أكثر من 80 شخصًا حتى الآن، وتم إصدار مذكرات حمراء من الإنتربول لثلاثة من الزعماء المشتبه بهم الذين لا زالوا هاربين.