عقلية الاحتيال في العملات المشفرة الصينية تواجه حكم بالسجن لمدة 11 سنة في قضية مصادرة بيتكوين التاريخية في المملكة المتحدة

أصدرت محكمة في لندن حكمًا تاريخيًا في مجال الاحتيال بالعملات الرقمية، حيث حكمت على مهندس عملية احتيال ضخمة للأصول الرقمية بالسجن لأكثر من عقد من الزمان. قام جيمين تشيان، الذي يعمل تحت اسم يادي تشانغ، بتنظيم مخطط بونزي معقد خدع حوالي 128,000 ضحية بين عامي 2014 و2017، وجمع حوالي $6 مليار دولار من الأموال غير المشروعة.

شبكة الاحتيال والعملية المنسقة

لم تكن العملية الإجرامية عملية فردية. عمل تشيان جنبًا إلى جنب مع اثنين من شركائه الرئيسيين: جيان وين وسينغ هوك لينغ، اللذين لعبا أدوارًا حاسمة في تنفيذ الاحتيال. نجحت جهود الثلاثي المنسقة في التلاعب بأسواق البيتكوين والوعد بعوائد غير واقعية، مما أدى إلى ضحايا يزيد عددهم عن 100,000 شخص عبر عدة ولايات قضائية خلال ذروة اعتماد العملات الرقمية في السوق العامة.

سنوات الهروب والقبض النهائي

بعد كشف المخطط، بدأ تشيان في رحلة هروب استمرت سبع سنوات عبر أوروبا، مستخدمًا هويات مزيفة متعددة للتهرب من كشف السلطات. انتهت حريته في عام 2024 عندما تتبعت السلطات موقعه من خلال تحليل سلسلة الكتل—وتحديدًا محفظة عملات رقمية غير نشطة مرتبطة بشبكته. أثبتت هذه البصمة الرقمية أنها كانت حاسمة في تفكيك واجهة المجرم المختبئ بعناية.

الحكم واسترداد الأصول

أصدرت محكمة لندن حكمًا بالسجن 11 سنة و8 أشهر على تشيان بتهم غسيل الأموال وحيازة ممتلكات إجرامية. حصل شركاؤه على أحكام مناسبة: حصل جيان وين على 6 سنوات و8 أشهر، بينما حكم على سينغ هوك لينغ بالسجن 4 سنوات و11 شهرًا.

وفي تطور يبرز حجم العملية، تمكنت السلطات البريطانية من مصادرة 61,000 بيتكوين—وهو أكبر مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة. يوضح هذا الاسترداد مدى تطور تقنيات تتبع الأصول الحديثة والإيرادات الكبيرة التي جُمعت من خلال المخطط الاحتيالي.

تداعيات أمن العملات الرقمية

يمثل هذا القضية لحظة محورية في تطبيق قوانين العملات الرقمية، حيث تظهر كيف أن شفافية سلسلة الكتل، على الرغم من مخاوف الخصوصية، تساعد السلطات في ملاحقة الجرائم المالية المعقدة. كما أن مصادرة البيتكوين التاريخية تشير إلى تعزيز القدرات التنظيمية في تتبع واسترداد الأصول الرقمية المسروقة.