محتال العملات الرقمية مرتبط بمصادرة مخدرات في المملكة المتحدة

فصيل طارق، المؤسس المشارك لـ Paradox Metaverse الذي وصفه محقق العملات المشفرة Coffeezilla بأنه “احتيال بونزي”، تم ربطه بما تسميه السلطات البريطانية أكبر مصادرة في العالم لمخدرات التخسيس غير القانونية.

ملخص

• السلطات البريطانية صادرت مخدرات تخسيس غير قانونية بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني مرتبطة بمؤسس ألعاب مشفرة.
• تم ربط فصيل طارق بشركات تعمل من منشأة نورثهامبتون التي تم مداهمتها.
• سابقًا، وصف Coffeezilla مشروع Paradox Metaverse بأنه احتيال بونزي بعد تحقيقه في المشروع.

قامت وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بمداهمة وحدة في منطقة صناعية في نورثهامبتون.

صادروا ريتاترودا (الملقبة بـ “غودزيلا” حقن التخسيس) بالإضافة إلى 20,000 جنيه إسترليني ($27,000) نقدًا، ومكونات كيميائية خام، ومعدات تصنيع.

وصلت القيمة السوقية للمخدرات المصادرة إلى 250,000 جنيه إسترليني ($335,000). أسس مشروع Paradox Metaverse الأخوان أميوا تاليا وفصيل طارق.

كما أجروا بثًا مباشرًا مع IShowSpeed، وهو منشئ محتوى يتابعه أكثر من 43 مليون شخص، قبل أن يكشف Coffeezilla عن المشروع كعملية احتيال.

تتبعت تحقيقات صحيفة الغارديان البريطانية روابط بين المنشأة المداهمة ومشاريع طارق في العملات المشفرة.

سجلات الشركة تربط طارق بالمنشأة المداهمة

اكتشفت الغارديان أن طارق كان مديرًا لشركة Wholesale Supplements Limited، وهي الشركة المسجلة في المنشأة الصناعية المداهمة.

وجد المحققون أن طلبات العملاء لحقن التخسيس كانت تتم عبر Ecommerce Nutri Collectiv، التي كانت تتشارك عنوانًا مع شركة أخرى تحمل اسم طارق: Vantage Commercials Group Limited.

تم توجيه زوار موقع Ecommerce Nutri Collectiv إلى Paradox Labs، وهو موقع تم أرشفته سابقًا باسم Paradox Studios، وهو استوديو التطوير وراء Paradox Metaverse. الربط عبر الإنترنت وصل بين عملية المخدرات غير القانونية ومشروع الألعاب المشفرة الخاص بطارق.

ذكر السكان المحليون أن العديد من السيارات الفاخرة كانت تتوقف بشكل متكرر خارج المنشأة الصناعية. وأشارت الغارديان إلى أن هذا قد يكون مرتبطًا بـ Onyx، شركة تأجير سيارات فاخرة في نورثهامبتون يديرها طارق وأخوه.

قال مصدر مطلع على تجارة مخدرات التخسيس للمحققين إن المنتجات تُصنع بتكلفة منخفضة مع الحد الأدنى من التدابير لضمان النظافة وقياس الجرعة. لا تزال العملية غير القانونية نشطة على تيليجرام على الرغم من المصادرة العام الماضي.

مشروع Paradox Metaverse وُصف بـ “احتيال بونزي” من قبل المحققين

قابل Coffeezilla منظمي Paradox Metaverse وخلص إلى أن المشروع كان يعمل كنظام بونزي. وصف المحقق العملات المشفرة الأخوين بـ “المحتالين” بعد فحص هيكل المشروع ووعوده.

روّجت Paradox Metaverse لنفسها كلعبة تعتمد على العملات المشفرة، لكنها واجهت اتهامات بتقديم وعود بعوائد غير مستدامة للمستثمرين. استغل المشروع المتابعة الضخمة لـ IShowSpeed لكسب المصداقية قبل أن يكشف محققو العملات المشفرة عن العملية.

لم يتم تقديم أي تهم أو دعاوى ضد طارق. ركزت مداهمة MHRA على مصادرة الأدوية غير القانونية بدلاً من التحقيق في الروابط بمشاريع العملات المشفرة.

ريتاوترودا هو جيل أحدث من أدوية التخسيس من نوع GLP-1 تُباع بدون ترخيص مناسب أو إشراف طبي.