صفقة عملات مشفرة بقيمة 1 مليار دولار قامت بها الحرس الثوري الإيراني عبر السفارة البريطانية لتجنب العقوبات الدولية

وفقًا لأحدث تقرير من شركة TRM Labs المتخصصة في تحليل معاملات blockchain، تبين أن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) قد استخدم استراتيجيات التهرب من العقوبات الدولية من خلال استغلال بورصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة. ووفقًا لتقرير PANews نقلاً عن The Block في 11 يناير، تقدر قيمة هذه المعاملات بحوالي مليار دولار.

حجم معاملات التهرب من العقوبات عبر المملكة المتحدة وفقًا لتحليل TRM Labs

تشير نتائج تحليل TRM Labs إلى أن IRGC قام منذ عام 2023 بتنفيذ أنشطة منهجية للتهرب من العقوبات عبر بورصات مسجلة في المملكة المتحدة مثل Zedcex وZedxion. ومن بين عامي 2023 و2025، شكلت معاملات IRGC المرتبطة بهذه البورصات حوالي 56% من إجمالي حجم التداول على تلك المنصات، ويُعتبر ذلك عملية نقل أموال واسعة النطاق استغلت ثغرات نظام الرقابة المالية في المملكة المتحدة.

خلال هذه الفترة، تشير أكثر من نصف إجمالي حجم التداول الذي قامت به البورصات إلى معاملات مرتبطة بمنظمات خاضعة للعقوبات، مما يوحي بعدم كفاية أنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات معرفة العميل (KYC) على تلك المنصات. وتُعد خصائص معاملات التهرب عبر المملكة المتحدة دليلاً على أن تلك المنصات تقع في مناطق تنظيمية غير خاضعة للرقابة بشكل كافٍ.

آلية التهرب من العقوبات باستخدام العملات المستقرة

معظم معاملات IRGC تمت عبر شبكة Tron blockchain باستخدام عملة USDT (تيثر) المستقرة. يُفسر هذا الاختيار على أنه استراتيجية مقصودة لتعزيز الخصوصية وتجاوز شبكات التحويل الدولية التقليدية. إن استغلال سرعة معاملات العملات المستقرة وافتقارها للشفافية يُبرز مدى هشاشة النظام التنظيمي الحالي للعملات المشفرة.

ارتفاع حجم المعاملات على شبكة Tron وانخفاض مستوى التنظيم فيها جعلها منصة مفضلة لمنظمات خاضعة للعقوبات مثل IRGC، حيث تم نقل الأموال عبرها وتجاوزت أنظمة الرقابة المالية الدولية التقليدية. المعاملات باستخدام العملات المستقرة مثل USDT زادت من صعوبة تتبعها، مع توفير استقرار نسبي في القيمة، مما يقلل من المخاطر.

التحديات في نظام الرقابة الدولية على العقوبات

تؤكد نتائج تحليل TRM Labs أن الثغرات في تنظيم صناعة العملات المشفرة لا تزال قائمة على المستوى العالمي. خاصة في دول متقدمة مثل المملكة المتحدة، حيث لا تزال عمليات الرقابة غير كافية، مما يمثل مشكلة خطيرة تواجه المجتمع الدولي. في المستقبل، يتعين على الجهات التنظيمية والبورصات تعزيز أنظمة المراقبة لمكافحة التهرب من العقوبات، خاصة عبر استراتيجيات مثل التهرب عبر المملكة المتحدة.