معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
اقتراح لتنظيم أسواق التنبؤ يكتسب زخمًا بعد مزاعم التداول الداخلي المتعلقة بحرب إيران
اقترح السيناتور كريس ميرفي تنظيم أسواق التنبؤ بعد مزاعم حول تداول داخلي من قبل أشخاص مقربين من إدارة ترامب. ووفقًا لـ Bubblemaps، استفاد ستة من المطلعين من أرباح تقترب من 1.2 مليون دولار من خلال المراهنة على الضربة الأمريكية على إيران قبل ساعات قليلة من وقوعها.
السيناتور كريس مير
Coinpediaمنذ 28 د
منصة Riot تتسوية نزاع بقيمة 20 مليون دولار مع SBI Crypto
وافقت منصة Riot على دفع $20 مليون دولار لشركة SBI Crypto لتسوية دعوى قضائية استمرت ثلاث سنوات بشأن اتفاقية تخزين تعدين البيتكوين في تكساس. بدأت الشكوى في أبريل 2023، حيث كانت SBI تسعى في البداية للحصول على أكثر من $175 مليون دولار كتعويضات.
TapChiBitcoinمنذ 37 د
القاضي الفيدرالي يرفض الادعاءات النهائية ضد Uniswap Labs، مما ينهي دعوى جماعية استمرت أربع سنوات حول رموز احتيالية
قضت المحكمة الفيدرالية بعدم مسؤولية Uniswap عن الرموز الاحتيالية التي يطرحها المصدرون من طرف ثالث.
لم تجد القاضي أدلة على أن Uniswap كانت على علم بالاحتيال أو ساعدت في مخططات خادعة.
تنتهي دعوى الجماعة التي استمرت أربع سنوات بـ
CryptoNewsLandمنذ 1 س
قد تفتح هيئة المالية اليابانية تحقيقًا فيما إذا كانت إصدار SANAE TOKEN ينتهك اللوائح
رسالة ChainCatcher، رئيسة الوزراء ساونا تاكاشيما قد نشرت على منصة التواصل الاجتماعي X، ونفت أي ارتباط بهذه العملة الرقمية، كما أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أكد فيه أنه "لم يتم منح أي موافقة".
GateNewsمنذ 2 س
شرطي سابق في لوس أنجلوس يختطف مراهقًا ويسرق بيتكوين ويُدان: سرقة أصول رقمية بقيمة 350,000 دولار
تم إدانة الشرطي السابق في شرطة لوس أنجلوس إريك هاليم بتهمة خطف وسرقة مراهق باستخدام بيتكوين بقيمة حوالي 350,000 دولار. تسلط القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم، وتذكر المستثمرين بحماية الأصول الرقمية من السرقات والاحتيال. سيتم تحديد العقوبة في 31 مارس.
GateNewsمنذ 2 س
