المؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي يواجهون تهمًا جنائية في قضية الاحتيال على منصة JPEX بقيمة $206 مليون في هونغ كونغ

ثمانية أشخاص، بمن فيهم مؤثرون اجتماعيون مشهورون ونجوم، يواجهون تهمًا جنائية تتعلق بترويجهم لـ JPEX، منصة العملات الرقمية التي انهارت في سبتمبر 2023، وخدعت أكثر من 2700 مستثمر بما يقرب من 206 ملايين دولار أمريكي. يسلط هذا القضية الضوء على كيف أصبح المؤثرون الاجتماعيون بمثابة مكبرات صوت غير متعمدة للاحتيال، من خلال توسيع مصداقية منصة غير مرخصة عبر وصولهم عبر الإنترنت. كشفت جلسة محكمة حديثة في محكمة شرق الجزئية في هونغ كونغ عن مدى جهود الادعاء المستمرة لمحاسبة هؤلاء الأشخاص على دورهم في المخطط.

من هم المتهمون؟ من منشئي محتوى على يوتيوب إلى ممثلين في TVB

يمثل المدعى عليهم فئة متنوعة من مجالات الرقمية والترفيه في هونغ كونغ. من بينهم المحامي السابق والمؤثر الاجتماعي لين جونجي، ويوتيوبر تشن يونغيي، والممثل السابق في TVB تشنغ جونشي، ومدرب اللياقة زاو جينشيان. يُزعم أن هؤلاء المؤثرين الاجتماعيين عملوا كمروجين ومتحدثين باسم متاجر تداول العملات الرقمية المرتبطة بـ JPEX. من بين الثمانية الذين ظهروا في المحكمة، تم منح سبعة منهم كفالة وفقًا للشروط الحالية. أما تشنغ جونشي، فاختار عدم التقدم بطلب كفالة ويظل محتجزًا. وتؤكد خلفيات هؤلاء المؤثرين المتنوعة على كيف استغل الاحتيال الثقة عبر منصات ترفيهية ورقمية مختلفة.

وزن الاتهامات: ما هو التهم الموجهة إليهم

يبني الادعاء قضاياه على عدة تهم: التآمر للاحتيال، الاحتيال، إقناع الآخرين بالاستثمار في الأصول الافتراضية من خلال تحريف أو تضليل متهور، والتعامل مع عائدات جرائم جنائية. تعكس هذه الاتهامات الطبيعة المتطورة لكيفية استغلال المؤثرين الاجتماعيين في تسويق المنصة المزعوم. حصل الادعاء على إذن لتأجيل جلسة المحاكمة إلى العام المقبل لتنظيم ملفات القضية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية وفقًا للتقويمات القانونية.

انهيار JPEX السريع وتداعياته على المستثمرين

كان انهيار JPEX سريعًا ومدمرًا. في سبتمبر 2023، انهارت المنصة بعد أن أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) تحذيرات بأن المنصة تعمل بدون ترخيص مناسب وتستخدم أساليب ترويج مضللة. سرعان ما اكتشف المستخدمون أن طلبات سحب أموالهم تم تجميدها. وثقت السلطات أن 2700 شخص خسروا أكثر من 206 ملايين دولار أمريكي — أي ما يعادل حوالي 1.6 مليار دولار هونغ كونغ. تجاوز نطاق المخطط هونغ كونغ؛ حيث قامت JPEX أيضًا بتوظيف مؤثرين اجتماعيين والترويج للخدمات في الفلبين وتايوان، مما أدى إلى وجود ضحايا دوليين.

موجة الاعتقالات والتحقيق المستمر

ردت الشرطة على الاحتيال بعملية واسعة النطاق. في 5 نوفمبر 2023، اعتقلت ووجهت تهمًا إلى 16 شخصًا فيما يتعلق بـ JPEX. شملت هذه الموجة الأولية ستة أعضاء رئيسيين مزعومين في منظمة الجريمة الخاصة بـ JPEX، وسبعة أشخاص مرتبطين بتبادلات العملات الرقمية غير المنظمة، وثلاثة أشخاص يديرون حسابات دمى. مع تعمق التحقيق، اعتقلت السلطات أكثر من 80 شخصًا إجمالًا. بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال في هونغ كونغ، يواجه المعتقلون تهمًا تشمل التآمر للاحتيال، وغسل الأموال، وعرقلة العدالة، والتحريض غير القانوني على الاستثمار في الأصول الافتراضية.

المطلوبون دوليًا: مطاردة دولية

لا يزال ثلاثة رجال فارين من العدالة. هم مو جونتينغ، 27 عامًا، من هونغ كونغ، وتشانغ جونتشينغ، 30 عامًا، وغو هاولون، 28 عامًا. يُعتبر غو، المدير الوحيد لشركة أسترالية مرتبطة بـ JPEX، مطلوبًا من قبل الشرطة منذ عام 2023. تشير التقارير إلى أنه قد يكون مختبئًا في أستراليا، لكن لم يتم تأكيد ذلك. أصدرت الإنتربول إشعارات حمراء لاعتقالهم، مما يعكس نطاق الجهود الدولية لإحضار منظمي JPEX إلى العدالة.

التداعيات: صناعة العملات الرقمية في هونغ كونغ تحت المراقبة

لقد أثرت فضيحة JPEX بشكل كبير على جهود هونغ كونغ لتصبح مركزًا للويب 3 والأصول الرقمية. منذ ذلك الحين، عدلت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة نهجها في إصدار معلومات الترخيص ووسعت حملات التوعية العامة حول مخاطر الأصول الافتراضية. لقد أدى انهيار الثقة في منصة عالية الظهور — زاد من ذلك قوة الترويج للمؤثرين الاجتماعيين — إلى تعقيد طموحات هونغ كونغ في جذب شركات العملات الرقمية الشرعية. وتعد القضية تحذيرًا من كيف يمكن للمؤثرين، بغض النظر عن خبرتهم، أن يصبحوا بشكل غير مقصود أدوات للاحتيال المالي عندما تفشل الرقابة والتنظيم المناسب.