مواطن كندي ناثان جاوفين يتهم في احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة $42 مليون

رفع المدعون الفيدراليون الأمريكيون تهمًا ضد ناثان جاوفين، مواطن كندي، لقيامه بتشغيل عملية احتيال استثمارية واسعة النطاق أضرّت بالمستثمرين بأكثر من 42 مليون دولار. ووفقًا للائحة الاتهام، استغل جاوفين منصة Discord — وهي منصة تُستخدم بشكل رئيسي للألعاب والتواصل المجتمعي — لاستهداف وتجنيد المستثمرين الأفراد من خلال أساليب تسويقية خادعة.

حملة الخداع متعددة السنوات

من مايو 2022 حتى أكتوبر 2024، نظم جاوفين مخططًا متقنًا يركز على كيانين: شركة Gray Digital Capital Management Inc. وصندوقها المرتبط، Gray Fund. وقدم هذين الكيانين على أنهما أدوات استثمار شرعية توفر تعرضًا لكل من الأسواق المالية التقليدية والعملات الرقمية من خلال نهج متكامل يجمع بين “التقليدي واللامركزي”. لتعزيز المصداقية، زوّر جاوفين مؤهلاته المهنية وضلل بشكل كبير حول الأداء التاريخي لعملياته.

ادعاءات كاذبة وعوائد مزيفة

اعتمد المخطط بشكل كبير على وثائق احتيالية. قدم جاوفين للمستثمرين بيانات حسابات مزورة وادعى بشكل مضلل للغاية حول العوائد — حيث زعم في إحدى المرات أن صندوق Gray حقق معدل عائد مذهل بنسبة 4384%، وهو رقم قال المدعون إنه مفبرك تمامًا. بالإضافة إلى الاحتيال الرئيسي في الاستثمار، شارك جاوفين أيضًا في مخالفات مالية ثانوية: حيث قدم مواد مزورة لشركات التكنولوجيا المالية للحصول على حوالي 800,000 دولار كائتمان، ثم استخدم هذه الأموال لشراء أشياء شخصية.

مسار الأموال

بدلاً من استثمار رأس المال الذي جمعه كما وعد، استخدم جاوفين غالبية الـ42 مليون دولار في دفع أرباح للمستثمرين للحفاظ على وهم وجود عملية فعالة، وشراء مجوهرات فاخرة للاستخدام الشخصي، وتسوية ديون بطاقات الائتمان — وكل ذلك كجزء من مخطط للحفاظ على مظهر الشرعية مع زيادة ثروته الشخصية.

الاعتقال وإجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات

ألقت السلطات القبض على جاوفين في المملكة المتحدة، مما يمثل تطورًا هامًا في التحقيق عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات متزامنة تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية. وخلال عملية التحقيق التنظيمي، عرقل جاوفين الجهود من خلال تقديم وثائق مزورة وتقديم تصريحات مضللة للمحققين، مما زاد من خطورة وضعه القانوني.