جيفري إبستين كان لديه مساعدان رئيسيان - لماذا لا يزالان يسيطران على أمواله وأسراره؟

إف بي آي داهم منزل جيفري إبستاين في نيويورك في يوليو 2019، في يوم اعتقاله بتهمة الاتجار بالأطفال جنسياً، وفتحوا خزنة كبيرة ليجدوا الماس، وأكياس نقود، وجوازات سفر، وملفات من أقراص مدمجة وأقراص صلبة.

لكن مشكلة في الأمر بالقبض حالت دون مغادرتهم مع المحتويات. وعندما عادوا بأمر جديد، كانت الخزنة قد أفرغت أثناء غيابهم - وفقًا لوثائق FBI.

قال موظفو إبستاين، الذي كان محاسبه ومسجله منذ 2005، إنهم أمروا بحزم حقيبتين بمحتويات الخزنة وتسليمهما إلى منزله، حسبما كتب العملاء.

بعد أن تحدث FBI مع محامي كاهن، وافق كاهن على تسليم الحقائب غير مفتوحة، لكنه لم يرغب في أن يأتي العملاء إلى منزله ورفض الكشف عن من أمره بإزالة المحتويات.

ومع ذلك، قال مصدر مقرب من التحقيق إن كاهن لم يكن على علم بأنه تم استجوابه أو التحقيق معه فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي عن إبستاين.

قال محامي كاهن الحالي لـBBC إن موكله تعاون بالكامل مع طلبات FBI.

طلب كاهن من موظفي منزل إبستاين في نيويورك إزالة محتويات من خزنة، وفقًا لـ FBI.

كاهن، ومحامي إبستاين الدائم داريان إنديك، هما المنفذان الوحيدان لإرث إبستاين، ويسيطران على ثروته وممتلكاته.

على الرغم من أن اسميهما غير معروفين على نطاق واسع، إلا أن الثنائي الآن يسيطر على التعويضات المستحقة للناجين والأسرار الموجودة في الوثائق التي لا تزال محتجزة من قبل إرث إبستاين - والتي، عند الطلب، تم الإفراج عنها للجنة الرقابة في مجلس النواب.

كجزء من تحقيقها في شبكة إبستاين، استدعت اللجنة التشريعية الثنائي للشهادة. من المقرر أن يظهر كاهن يوم الأربعاء 11 مارس، بينما من المتوقع أن يشهد إنديك يوم الخميس 19 مارس.

لقد تحدثنا إلى أشخاص مرتبطين بالتحقيقات المرتبطة بإبستاين، واطلعنا على أوراق من عدة قضايا محكمة، وحللنا أحدث المواد التي أُفرج عنها في ملفات إبستاين من قبل وزارة العدل الأمريكية - لمحاولة الكشف عن المزيد عن دور الرجلين المزعوم أن لهما في حياة إبستاين وما يواصلان لعبه بعد وفاته.

عين إبستاين إنديك وكاهن كمنفذين مشاركين في أغسطس 2019، قبل يومين فقط من وفاته في السجن أثناء انتظار محاكمته بتهمة الاتجار بالأطفال جنسياً. وراجع وصيته لنقل كل ثروته إلى صندوق استئماني باسم سنة ميلاده، والذي سيديره المحامي والمحاسب.

كمنفذين، وافق إنديك وكاهن على حزم تعويضات تُدفع للناجين وشروط تمنع الناجين الذين يقبلون الأموال من اتخاذ إجراءات قانونية إضافية ضدهم شخصيًا. ولا تزال مطالبات أخرى قائمة.

كورثة للصندوق، يمكن أن يتلقى الرجلان أيضًا عشرات الملايين من الدولارات من أي شيء يتبقى عند تسوية المطالبات.

لا يزال قيمة إرث إبستاين غير واضحة. لكن، وفقًا لشركة المحاماة إدواردز هينديرسون التي تمثل العديد من الناجين، قدر في وقت وفاته بحوالي 635 مليون دولار (475 مليون جنيه إسترليني).

قالت امرأة تعرضت لإيذاء من قبل إبستاين، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لـBBC إن إنديك وكاهن لديهما أسئلة يجب الإجابة عنها حول ما يعرفانه عن “مشروعه”.

“جيفري كان مجرد إنسان واحد. لا يمكن أن يكون قادرًا على إدارة كل هذا بمفرده”، قالت. “نقول دائمًا، اتبع المال، أليس كذلك؟ إذا تتبعت المال، يمكنك فهم الكثير عن كيفية إدارة هذه العملية.”

تزعم ملفات المحكمة أن إنديك وكاهن - أو غالبًا كلاهما - “كان لديهما سلطة توقيع على جميع الحسابات التي يحتفظ بها إبستاين”، مما يعني أنهما مخولان لإجراء المعاملات.

كما ساعدا في إدارة عدة شركات إبستاين - بعضها، وفقًا لملفات المحكمة، كان موجودًا فقط لغرض عملياته في الاتجار بالجنس. قال محامي كاهن إن “لا أساس لهذه الادعاءات” وأن أعمال إبستاين لم تكن تهدف إلى إخفاء أنشطته؛ “تقريبًا جميعها كانت كيانات تقدم تقارير ضريبية ولم يكن ملكيتها مخفية أبدًا”.

وفقًا لوثائق المحكمة، تلقى إنديك وكاهن ملايين الدولارات كرسوم وقروض من إبستاين، وسددوا للناجين، وسهلوا حتى زيجات قسرية للنساء المهربات من الخارج للسماح لهن بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقًا لوثائق المحكمة.

تزعم الدعوى أن لا أحد، باستثناء غيسلين ماكسويل - الاجتماعية البريطانية السابقة والمتهمة الآن - كان “مهمًا وأساسيًا” في عملية إبستاين مثل إنديك وكاهن.

قال النائب الأمريكي سوهاس سوبرامانيام لـBBC إن “قد يكونان من أفضل الأشخاص للتحدث إليهم” لفهم كيف كان إبستاين يدير أموره. “بالطبع، ذكرت الضحايا أنهما كانا على علم ببعض جرائم جيفري إبستاين، ليس فقط التعاملات المالية، بل حتى الاتجار بالجنس”، على حد قوله.

أنكر إنديك وكاهن أي wrongdoing في تعاملاتهما مع إبستاين، ولا يواجهان أي تهم جنائية. قال دانييل وينر، محامي إنديك، لـBBC إن “لا قاضٍ في أي محكمة في أي مكان وجد أن السيد إنديك أو السيد كاهن ارتكبا أي خطأ من أي نوع”.

قالت المرأة التي تعرضت لإيذاء من قبل إبستاين إن ظهور الرجلين أمام اللجنة كان مرحبًا به لأن الناجين كانوا “يصرخون بشأنهم منذ زمن طويل”.

“يجب أن يجيبوا عن كل هذا. آمل فقط أن يتحدث الناس فعلًا ولا يكتفون بالتمسك بحقهم في الصمت، لأنه لا فائدة من ذلك”، قالت.

بالإضافة إلى شهادتهما القادمة، كمنفذين مشاركين في إرث إبستاين، قدم إنديك وكاهن للجنة الرقابة في مجلس النواب “آلاف الصفحات من الوثائق والصور ومواد أخرى” ردًا على أوامر الاستدعاء، وفقًا لمحامي إنديك.

لكن بعض المواد، مثل دفتر رسائل أعياد ميلاد إبستاين، جاءت مع التعديلات التي أجراها المنفذان مسبقًا، والتي يقول فريقه القانوني إنها أُجريت لحماية هويات الضحايا.

رجال المال

لم يكن كاهن مجرد محاسب لإبستاين. وفقًا لوثائق الشركة، كان لديه جانب مفاجئ كمدير لشركة تصميم مقرها نيويورك خلال عقد 2010.

لكن، تزعم أوراق المحكمة أن الشركة كانت جزءًا من شبكة شركات استخدمها إبستاين لتحويل الأموال إلى الضحايا والأشخاص الذين جندوا النساء للاعتداء عليهن.

تم الكشف عن هذه التفاصيل في وثائق مشوهة بشكل سيء من قضية رفعتها جزر فيرجن الأمريكية ضد إرث إبستاين والمنفذين، إنديك وكاهن، بتهم “الاتجار بالبشر والاحتيال المالي”.

تم تسوية القضية في 2022، حيث وافق الإرث على دفع أكثر من 105 مليون دولار (78 مليون جنيه إسترليني) نقدًا ونصف عائدات بيع إحدى جزر إبستاين الخاصة. وتزعم وثائق المحكمة أن الثنائي ساعد إبستاين في إدارة 140 حسابًا بنكيًا.

قالت أوراق المحكمة إن أحد حسابات شركة التصميم كان ممولًا بالكامل من أموال من حسابات إبستاين الشخصية. وادعت الدعوى أن مالكة الشركة كانت امرأة تتعرض للاعتداء الجنسي من قبل إبستاين وتُدفع لها عبر الشركة.

وذكر كاهن في بعض الوثائق المقدمة للبنك أن امرأة كانت تعمل كمصممة، لكن الدعوى زعمت أن وثيقة أخرى من كاهن كشفت أنها كانت تعمل في مهنة غير ذات صلة، مما يشير إلى عدم وجود سبب مشروع لدفع راتب لها.

قال محامي كاهن إن “لا أساس لهذه الادعاءات” وأن أعمال إبستاين لم تكن تهدف إلى إخفاء أنشطته؛ “تقريبًا جميعها كانت كيانات تقدم تقارير ضريبية ولم يكن ملكيتها مخفية أبدًا”.

تزعم أوراق المحكمة أن إنديك وكاهن استخدما شركة أخرى لإبستاين مسجلة في جزر فيرجن الأمريكية لصرف شيكات بقيمة 300,000 دولار، موجهة لنساء شابات أو لمحامي هجرة يساعد في إبقاء النساء المهربات في الولايات المتحدة.

لم يكن كاهن يوقع على الشيكات “بالنسبة للنساء الشابات و/أو لمحامي هجرة نيابة عن إبستاين، لأنه لم يكن مخولًا بالتوقيع على أي من حسابات إبستاين حتى قبل وفاته بوقت قصير”، وفقًا لمحاميّه روزومنا.

قال إن “كيانات إبستاين التجارية كانت تخدم مصالح تجارية مشروعة، مثل توظيف موظفي المنزل، ودفع نفقات ممتلكات مملوكة لتلك الكيانات، وتقديم تبرعات خيرية، والتأكد من دفع الضرائب بشكل صحيح”.

قام إنديك بسحب مبالغ نقدية متكررة يبدو أنها كانت تهدف إلى تزويد المجرم المدان بأموال دون إثارة متطلبات الإبلاغ البنكي، وفقًا لوثائق محكمة جزر فيرجن. تقول النساء اللواتي استُغِلن جنسيًا من قبل إبستاين إن المجرم استخدم النقود لدفعهن وللناس الذين جندوا ضحايا جدد.

تزعم ملفات المحكمة أنه في مناسبة واحدة، أخذ إنديك شيكين إلى بنك في نيويورك لسحب نقد - 7500 دولار من أحد حسابات إبستاين الشخصية و4000 دولار من حساب إنديك التجاري. قام بصرف أحد الشيكين، وقال إنه سيعود في اليوم التالي لصرف الثاني “تجنبًا لكل الأوراق”.

على مدى عامين، صرف إنديك شيكات 45 مرة باستخدام حساب شخصي آخر لإبستاين، وسحب 7500 دولار في كل مرة - وهو الحد الأقصى للسحب من طرف ثالث، وفقًا لملفات المحكمة.

كما تزعم الدعوى أن هناك 97 عملية سحب نقدي منفصلة بقيمة 1000 دولار خلال أقل من عام من جهاز صراف آلي قريب من مكتب إنديك القانوني، لكن لم يُذكر من قام بالسحب.

قالت ملفات المحكمة إن إنديك وكاهن “حققوا أرباحًا كبيرة من علاقتهما مع إبستاين”. بين 2011 و2019، حصل إنديك على 16 مليون دولار، وكاهن على 10 ملايين دولار، من إبستاين وشركاته، وفقًا للوثائق غير المشوهة. ويشمل ذلك قروضًا قال وصية إبستاين إنه يجب “مسامحتها” - مما يعني إلغاء الديون.

تُعد هذه المبالغ “دليلًا إضافيًا على الطبيعة غير القانونية للعمل الذي قاموا به”، وفقًا للوثائق.

قال محامي إنديك، دانييل وينر: “السيد إنديك والسيد كاهن ينكران كل تلك الادعاءات، بما في ذلك أي ادعاءات بالخطأ أو المسؤولية أو الضرر من أي نوع”.

وثيقة في ملفات إبستاين تبدو كأنها وصيته، تنص على أن إنديك وكاهن يحق لهما أيضًا “تعويض سنوي” بقيمة 250,000 دولار لكل منهما عن أدوارهما كمنفذين، وتغطي إرثه أتعابه القانونية.

لكن محامي كاهن، روزومنا، قال لـBBC إن الوصية “تُوفر لكل منهما دفعة واحدة قدرها 250,000 دولار لإدارة الإرث”.

قال محامي إنديك إن المنفذين “لم يتصرفوا أبدًا لمصلحتهم الشخصية على حساب واجباتهم كمنفذين مشاركين. إنهم يواصلون إدارة الإرث… وفقًا للقانون المعمول به”.

الزواج القسري

شجع إبستاين بعض النساء اللواتي هربن من الخارج على العثور على مواطن أمريكي للزواج، غالبًا امرأة أخرى، لضمان بقائهن في البلاد.

بعد إدانته عام 2008 بتهمة استدراج قاصر إلى الدعارة في فلوريدا، ركز على استغلال النساء من أوروبا الشرقية، اللواتي كن “أكثر عزلة واعتمادية وضعفًا”، وفقًا لقضية جزر فيرجن الأمريكية.

كتب إبستاين في رسالة إلكترونية لامرأة غير معروفة في مارس 2013: “أعتقد أنه حان الوقت أن تجد صديقة أمريكية”. “الزواج من نفس الجنس سيكون أسرع طريقة للحصول على البطاقة الخضراء. بالتأكيد.”

وفي وقت لاحق من ذلك العام، أرسلت امرأة غير معروفة أخرى رسالة إلى إبستاين تقول: “نحن الآن بصدد الحصول على رخصة زواج. وهي تسأل إذا كان من الممكن أن تلتقي بك؟ لأنها لديها بعض الأسئلة.”

شاهدت BBC News شهادة زواج بين امرأتين، إحداهما جاءت لاحقًا وقالت إنها تعرضت للإيذاء.

ادعت قضية جزر فيرجن الأمريكية، التي تم تسويتها بين الطرفين، أن إنديك وكاهن “سهلوا عن علم” ثلاث زيجات على الأقل بين ضحايا أمريكيات وأجنبيات، تم coercها من قبل عملية إبستاين بالتهديد بـ"ضرر سمعة وضرر جسدي خطير" إذا رفضن أو حاولن المغادرة.

نفذوا الأعمال القانونية والمحاسبية لتمكين “احتيال يربط ضحايا إبستاين به أكثر”، وتسمح له بالسيطرة عليهم وإيذائهم جنسيًا، وفقًا للملفات المقدمة للمحكمة. ينكر إنديك وكاهن هذه الادعاءات.

الملخص

قالت امرأة أمريكية تعرضت لإيذاء متكرر من قبل إبستاين، واضطرت لممارسة الجنس مع شركائه التجاريين لأكثر من عقد، إن إنديك وكاهن أُجبروا على الزواج من قبل إنديك.

وكان الهدف من ذلك، وفقًا للوثائق، هو منع ضحية أخرى من إبستاين من الترحيل من الولايات المتحدة، وزعم المدعي العام لجزر فيرجن أن إنديك ومحامي هجرة في نيويورك بدأوا على الفور في إعداد الضحية لمقابلتها مع مسؤولي الهجرة الأمريكيين.

قدم كاهن خطاب توصية لإجراءات الهجرة، وفقًا للملفات. وعندما سألت المرأة عن إنهاء الزواج والمغادرة، حاول إنديك مرارًا إقناعها بعدم الطلاق وهدد بأنها ستفقد حماية إبستاين وشركائه.

قال محامي كاهن، روزومنا، إن موكله اعتقد أنه يقدم خدمة لها، وليس يشارك في عملية احتيال، وأن المرأة وشريكها شكراه على تقديم الخطاب. لم يعلق محامي إنديك بشكل محدد على اتهامات الزواج.

على الرغم من أن إبستاين كان عنوانًا رئيسيًا عالميًا لأكثر من عقد بسبب أنشطته الإجرامية، إلا أن محامي إنديك وكاهن يؤكدون أن موكليهم يرفضون بشكل قاطع أي ادعاء “بأنهم سهلوا أو ساعدوا السيد إبستاين في إيذاء النساء أو الاتجار بهن، أو أنهم كانوا على علم بأفعال إبستاين أثناء تقديمهم خدمات قانونية ومحاسبية له”.

تسوية الإرث

في 2020، وافق إنديك وكاهن، بصفتهم منفذين مشاركين، على برنامج تعويض ضحايا إبستاين (EVCP)، الذي أتاح للناجين فرصة السعي لتحقيق العدالة المالية عن الإيذاء الذي تعرضوا له. لضمان أن مطالب النساء “خالية من أي تدخل من إرث إبستاين”، تم إدخال مدير مستقل.

تجاوزت المطالبات التوقعات، حيث تلقت 136 امرأة مبلغًا إجماليًا قدره 121 مليون دولار من إرث إبستاين. وتم حل 59 مطالبة أخرى من ناجين آخرين بمبلغ إجمالي قدره 48 مليون دولار.

وافق إنديك وكاهن على صرف أموال من الإرث “لدفع أتعاب قانونية وتكاليف متآمرين آخرين”، وفقًا لملفات المحكمة. ينكر كلاهما ذلك، وأخبروا BBC أن الإرث لم يدفع أتعاب قانونية لأي متآمر معروف في جرائم إبستاين.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لملف محكمة صدر الشهر الماضي، وافق إرث إبستاين على دفع ما يصل إلى 35 مليون دولار للناجين الذين رفضوا الاشتراك في برنامج التعويض، والذين رفعوا دعاوى ضد إنديك وكاهن شخصيًا، زاعمين أن الثنائي سهل عملية الاتجار بالجنس للممول المفضوح “واختاروا المال والسلطة على اتباع القانون”.

قبل ظهورهم المقرر في الكونغرس، قال محامي إنديك، دانييل وينر: “السيد إنديك والسيد كاهن يعتزمان مواصلة التعاون مع لجنة الرقابة في مجلس النواب، ويتطلعون إلى تصحيح السجل فيما يخص عدم تورطهم في سوء سلوك إبستاين”.

وقالت الناجية المجهولة لـBBC إن “عندما تتحدث عن هذه المبالغ الضخمة، هل تتجاوز وتطغى الأموال على الرغبة والحاجة للقيام بالشيء الصحيح؟”

“لا أعلم. والأمر متروك لهم أخلاقيًا ليجدوا الإجابة. آمل أن يفعلوا الشيء الصحيح.”

تقرير إضافي من بول مايرز

إذا كان لديك معلومات عن هذه القصة وترغب في مشاركتها، يرجى إرسالها عبر البريد الإلكتروني ​​[email protected]