عند مراقبة الوضع في روسيا، نلاحظ أن عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول المشفرة تتفاقم بشكل خطير. وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزي، تم تحديد حوالي 4600 محفظة للعملات المشفرة أرسلها المواطنون إلى المحتالين فقط في عام 2025.

من الناحية الرقمية، فإن مخططات الاحتيال التي حددتها السلطات الروسية بلغت 7087 حالة. حوالي 80% منها تُدار عبر الإنترنت، مما يعني أنها تكتمل بشكل شبه كامل عبر الشبكة. هناك أنماط مختلفة من الاحتيال مثل هرمية التمويل، السماسرة المزيفون، الاحتيال الاستثماري، لكن الشيء المشترك بينها هو استخدام الأصول المشفرة ووسطاء الأموال.

ما يجب الانتباه إليه بشكل خاص هو تغير طرق تمويل المحتالين. في عام 2024، كانت 77% من عمليات التمويل تتم باستخدام الأصول المشفرة، لكن في عام 2025 ارتفعت النسبة إلى 84%. بمعنى آخر، أصبحت الأصول المشفرة الوسيلة الرئيسية للاحتيال. بالإضافة إلى ذلك، خدع أكثر من 1500 منظمة المستثمرين من خلال مشاريع استثمارية مشفرة زائفة.

وفقًا لتقرير وزارة المالية الروسية، فإن حجم التداول اليومي للأصول المشفرة للمواطنين الروس يبلغ حوالي 648 مليون دولار، مما يدل على أن السوق لا زال نشطًا. لكن مع تزايد عمليات الاحتيال، يواجه المشاركون في السوق ضرورة توخي الحذر الشديد. كما أن الجهات التنظيمية تبذل جهودًا كبيرة في التصدي لهذه الظاهرة، حيث أصدرت أوامر بحظر حوالي 21,500 صفحة ويب ومحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالاحتيال، لكن من الصعب مواكبة سرعة تطور عمليات الاحتيال.

بينما ينمو سوق الأصول المشفرة، تتزايد أيضًا مخاطر الاحتيال، وهذه هي الحقيقة. خاصة للمستجدين، من الضروري فهم أساليب الاحتيال هذه والتعامل معها بحذر عند التداول.