لقد تابعت عن كثب هذه الحالة القادمة من النمسا ويجب أن أقول إنها تمثل واحدة من العمليات الأكثر أهمية المتعلقة بجرائم الاحتيال في العملات الرقمية في البلاد. محكمة نمساوية أدانت للتو خمسة أفراد مرتبطين بعملية احتيال EXW-Token بالسجن، والتفاصيل مقلقة حقًا.

بدأ كل شيء مع محفظة EXW، التي أُطلقت في عام 2019 كخطة بونزي MLM معقدة خدعت ما لا يقل عن 40,000 مستثمر بمبلغ يقارب 20 مليون يورو. كانوا يعدون بعوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32%، وهو أمر غير واقعي بالطبع. كان المتهمون يضمنون أرباحًا عالية على استثمارات في رمز مميز لم يكن موجودًا حتى، بينما كانوا يروجون في الوقت نفسه لمبادرات أخرى تحت علامة EXW التجارية، مثل شركة عقارات وخدمة تأجير سيارات.

ما يثير الدهشة هو كيف استخدموا الأموال المسروقة. أسلوب حياة مجنون تمامًا: سيارات فاخرة، طائرات خاصة، حفلات في نوادي حصرية في دبي. فيلا مع حوض أسماك قرش، صناديق مليئة بالنقود مبعثرة في المنازل. أشياء تبدو وكأنها خرجت مباشرة من فيلم هوليودي، كما لاحظ التقرير أيضًا.

كانت المحاكمة طويلة، استمرت عامًا كاملًا مع 60 يومًا من الجلسات. بيرمين تروجر، أحد الشركاء المؤسسين إلى جانب بنيامين هيرتزوج، كان قد أعلن عن إقراره بالذنب بالفعل في سبتمبر 2023 وحصل على خمس سنوات سجن. نفس هيرتزوج. الآن، أدانت المحكمة الإقليمية في كليجنفورت اثنين من المتهمين بخمس سنوات سجن، واثنين آخرين بـ30 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة 21 شهرًا لمدة ثلاث سنوات، وآخر بـ18 شهرًا مع وقف التنفيذ. الشريك المؤسس الثالث، مانويل باتيستا، لا يزال مختفيًا.

دفاع المتهمين زعم أنهم كانوا يخططون لإدارة مشاريع شرعية لكن الأمور خرجت عن السيطرة. المحكمة لم تصدق هذا الادعاء، وقررت أن الاحتيال كان مخططًا له من البداية. كان بيرمين تروجر والآخرون يعرفون تمامًا ما يفعلونه.

ما يقلقني هو أن هذه الحالات تتكرر. في أكتوبر، بدأت محاكمة في فرنسا لعملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار تتعلق بالعملات الرقمية وتورط فيها 20 شخصًا. تم الحكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من خلال تزوير Coinbase. أمرت محكمة أمريكية أحد منسقي مخطط بونزي فوركاوند بدفع 3.6 مليون دولار وقضاء 240 شهرًا في السجن.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن عمليات الاحتيال في العملات الرقمية تسببت في خسائر بلغت 5.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق. في أيرلندا، كانت 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات تتعلق بالعملات الرقمية. الأرقام تستمر في الارتفاع على الرغم من الأحكام المشددة بشكل متزايد. المحتالون لا يظهرون علامات تباطؤ، ويواصلون إيجاد طرق جديدة لخداع المستثمرين من خلال استغلال جاذبية العوائد العالية وتعقيد تكنولوجيا البلوكشين.