احتيال مجموعة الأثاث يسرق امرأة من $670K في العملات الرقمية

امرأة من هونغ كونغ خسرت 5.2 مليون دولار هونغ كونغ أو 670,000 دولار أمريكي عندما خدعها محتال من مجموعة وسائل التواصل الاجتماعي للأثاث المستعمل للانضمام إلى مخطط تداول USDT وهمي.

تحدثت شرطة هونغ كونغ عن القضية على منصتها CyberDefender يوم الاثنين.

أرسلت المرأة +60 تحويلات نقدية وعمليات تحويل للعملات المشفرة إلى حسابات كانت تسيطر عليها. ولم تكتشف عملية الاحتيال إلا عندما رفضت المنصة الوهمية السماح لها بسحب أموالها.

كيف عملت عملية الاحتيال في مجموعة الأثاث

استخدم المحتال في قضية 5.2 مليون دولار هونغ كونغ أو 670,000 دولار أمريكي طريقة غريبة للدخول.

بدلاً من محاولة الوصول إلى الضحية عبر تطبيق مواعدة أو منتدى استثمار، أصبح الشخص عضوًا في مجتمع لشراء وبيع الأثاث المستعمل، حيث لن يكون لدى الناس سبب كبير للاشتباه في أنهم يتعرضون لعملية احتيال.

بعد التواصل، عرض المحتال على الضحية موقعًا إلكترونيًا لتداول USDT وساعدها في العديد من المعاملات مع مرور الوقت.

طريقة التغذية التدريجية، التي توزع السرقة على أكثر من 60 عملية تحويل، هي طريقة شائعة للحفاظ على المبالغ صغيرة بما يكفي لعدم تنبيه الإنذارات على الفور.

حذرت الشرطة من وجود محتالين في “كل” المجتمع الإلكتروني، حتى تلك التي لا علاقة لها بالمال أو العملات المشفرة.

وأوصت السلطات الناس بالتحقق من مصداقية أي منصة استثمار قبل إرسال الأموال، واقترحت استخدام أداة “Scameter” على موقع CyberDefender أو التطبيق المحمول للتحقق من مخاطر الاحتيال على الروابط المشبوهة.

ليست الحالة فريدة من نوعها. لقد شاهدت شرطة هونغ كونغ ما يقرب من 100 حالة احتيال مماثلة في أسبوع واحد. وقالت الشرطة إن الخسائر الإجمالية من أكثر من 80 حالة احتيال في أسبوع واحد تجاوزت 80 مليون دولار هونغ كونغ أو 10.2 مليون دولار أمريكي.

في 25 أبريل، أفادت Cryptopolitan أن امرأتين أخريين من هونغ كونغ خسرتا مجتمعة 9.7 مليون دولار هونغ كونغ أو 1.24 مليون دولار أمريكي لمحتالي العملات المشفرة في حالتين مختلفتين.

في إحدى الحالات، خسرت امرأة 7.7 مليون دولار هونغ كونغ أو مليون دولار أمريكي بعد أن خدعها اتصال على تيليجرام للاستثمار من خلال منصة وهمية وعدت بعوائد من “التداول الكمي” و”خوارزميات الذكاء الاصطناعي”.

أرسلت 17 عملية تحويل لـ USDT وEther (ETH) قبل أن تدرك أن عمليات السحب محظورة.

وفي حالة أخرى من نفس الأسبوع، خسرت امرأة تزيد عن 50 عامًا 2 مليون دولار هونغ كونغ أو 256,000 دولار أمريكي في عملية احتيال عاطفية بدأت على إنستغرام.

تقول Cryptopolitan إن المحتال قضى شهورًا في بناء علاقة عاطفية قبل أن يعرض مخطط استثمار وهمي.

نصحت الشرطة الناس بالحذر من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها، خاصة إذا جاءت من مصادر غير متوقعة أو وعدت بعوائد مضمونة.

إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل في المقدمة. ابقَ معنا عبر نشرتنا الإخبارية.