Singapur se ve envuelto en un caso de estafa de pig butchering en Camboya, y el "paraíso fiscal" vuelve a ser cuestionado.

Escrito por: Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Compilado por: Saoirse, Foresight News

Puntos clave

El líder del grupo criminal de Camboya, Chen Zhi, y sus partes relacionadas han establecido una oficina familiar en Singapur, que supuestamente disfruta de beneficios fiscales.

Chen Zhi y sus partes relacionadas han sido sancionados por las autoridades estadounidenses por sospecha de lavar decenas de miles de millones de dólares obtenidos a través de estafas de inversión en línea con criptomonedas.

Actualmente, este caso ha impulsado a las agencias oficiales y empresas de Singapur a organizar las transacciones de fondos del grupo con este centro comercial, que incluye la relación con las empresas apoyadas por el inversor soberano Temasek Holdings.

El líder de un grupo criminal en Camboya y sus partes relacionadas establecieron una oficina familiar en Singapur que supuestamente disfruta de beneficios fiscales, al mismo tiempo que establecieron relaciones de cooperación con empresas respaldadas por Temasek Holdings, y gastaron millones de dólares en la compra de propiedades en Singapur.

El presidente del Grupo Prince Holding de Camboya, Chen Zhi, ha sido señalado por fiscales estadounidenses como uno de los líderes de una de las mayores organizaciones criminales transnacionales de Asia. El 14 de octubre, Chen Zhi y varios asociados (incluidos 3 ciudadanos de Singapur) fueron sancionados por las autoridades estadounidenses por sospechas de lavado de miles de millones de dólares obtenidos a través de criptomonedas para fraudes de inversión en línea.

(Según revelaciones de fuentes estadounidenses, el lugar controlado por Chen Zhi utiliza 1250 teléfonos móviles para manejar 76,000 cuentas en una plataforma de redes sociales. Fuente: Documentos judiciales de la Oficina del Fiscal Federal de EE. UU.)

Se dice que este grupo criminal utiliza trabajo forzado en Camboya para ejercer manipulación emocional sobre miles de víctimas en todo el mundo: primero inducen a las víctimas a invertir más dinero y luego se llevan todo su dinero. Este método de estafa se conoce como “kill pig plate”. Actualmente, este caso ha llevado a que las autoridades y empresas de Singapur verifiquen las conexiones financieras de este grupo con este centro comercial.

Chen Zhi y su persona relacionada principal Chen Xiuling participó en la creación de una oficina familiar única (es decir, una institución privada que proporciona gestión integral de patrimonio, asignación de activos, planificación fiscal, cumplimiento legal y servicios de vida a una única familia de alto patrimonio) “DW Capital Holdings Pte”, que se estableció en 2018 y supuestamente disfruta de un incentivo fiscal de 13 veces proporcionado por la autoridad reguladora financiera de Singapur - la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS). Según el sitio web de esta oficina, Chen Zhi es su fundador y presidente; otro documento de la bolsa muestra que Chen Xiuling ha sido directora financiera de esta oficina desde 2021.

Un portavoz de la Autoridad Monetaria de Singapur declaró: “Estamos investigando si hay alguna violación de las regulaciones pertinentes de la MAS de Singapur en este caso.” Hasta el momento, DW Capital Holdings no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Esta acusación ha vuelto a suscitar la atención sobre el papel que juega Singapur en las actividades delictivas en la región de Asia Sudoriental. Anteriormente, varios condenados en el mayor caso de lavado de dinero de Singapur también habían obtenido exenciones fiscales de las autoridades locales a través de oficinas familiares.

El gobierno de Estados Unidos anunció esta semana una serie de medidas de sanción contra instituciones dentro de Camboya, siendo una de ellas las sanciones al Grupo Princesa. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) también publicó las “reglas finales”, excluyendo al Grupo Huione de Camboya del sistema financiero estadounidense, y citando un informe de Bloomberg, enfatizando los desafíos de erradicar este tipo de mercados de transacciones ilegales y opacas.

No está claro si la policía de Singapur llevará a cabo una investigación sobre las acusaciones de Estados Unidos contra el grupo Taizi. La policía de Singapur aún no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Chen Xiuling fue directora independiente del grupo 17LIVE, una plataforma de transmisión en vivo respaldada por Temasek, y renunció el 16 de octubre.

En diciembre de 2023, 17LIVE se fusionó con Vertex Technology Acquisition Corp. (una empresa de adquisición de propósito especial respaldada por Temasek y su subsidiaria Vertex Ventures) y se cotizó en la Bolsa de Singapur, con Chen Xiuling nombrada en ese momento como directora independiente. Según el último informe anual de 17LIVE, hasta marzo de este año, se estima que Temasek mantiene una participación cercana al 26% en la empresa.

Antes de que Chen Xiuling renunciara, Joji Koda, Chief Investment Officer de 17LIVE, respondió a las preguntas por correo electrónico indicando que Chen Xiuling fue nombrada para el puesto a través de un proceso de “salida a bolsa por adquisición” recomendado, y la empresa había realizado una revisión de ella a través de una “debida diligencia” “regular”; fue solo cuando Bloomberg News contactó para la entrevista que la empresa se enteró de las acusaciones relacionadas.

Joji Koda dijo: “17LIVE nunca ha tenido relaciones comerciales con DW Capital, Chen Zhi o Chen Xiuling”, y agregó que Temasek y Vertex Ventures no participaron en el proceso de nominación o nombramiento de Chen Xiuling, “17LIVE no está claro si las tres partes mencionadas han invertido en los valores de nuestra empresa.”

Un portavoz de Temasek se negó a comentar.

Mapa de inversión inmobiliaria

El Grupo Prince planeaba desarrollar un proyecto llamado «REAM CITY» en Sihanoukville, Camboya, con una inversión de 16 mil millones de dólares. Durante este proceso, el grupo también estableció relaciones de colaboración con otras empresas de Singapur. La subsidiaria del Grupo Prince, Canopy Sands Development Co., contrató a SJ Group, una subsidiaria de Temasek, para proporcionar servicios de planificación general, diseño urbano y ingeniería costera para el proyecto. Las autoridades estadounidenses han incluido a Canopy Sands Development Co. en la lista de entidades asociadas con Chen Zhi.

Un portavoz del Grupo Surbana Jurong (más conocido como Surbana Jurong) declaró que el proyecto de planificación general que la empresa asumió anteriormente finalizó en 2022, durante el cual no tuvo la propiedad del proyecto ni participó en su operación, al tiempo que enfatizó que el grupo cuenta con procesos de cumplimiento completos. El portavoz agregó: “Actualmente no tenemos ningún proyecto de colaboración con el Grupo Prince Holding y sus entidades asociadas.”

La empresa de bienes raíces de Singapur, CapitaLand Investment Ltd., respaldada por Temasek, a través de su división de alojamiento, The Ascott Ltd., ha sido contratada por Crown Resort Development Company en 2024 para proporcionar servicios de gestión hotelera para dos hoteles en Camboya.

Un portavoz de Ascott declaró que el grupo no posee ninguna participación en los hoteles mencionados anteriormente y enfatizó que llevará a cabo una debida diligencia rigurosa con sus socios comerciales. Actualmente, Ascott “está evaluando según los últimos desarrollos y tomará medidas de respuesta de acuerdo con las sanciones aplicables y las leyes y regulaciones”.

Además, los registros de transacciones revisados por Bloomberg muestran que Chen Zhi compró un ático en el lujoso edificio “Gramercy Park” en la zona comercial de Orchard Road en Singapur por 17 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 13 millones de dólares estadounidenses); su asociado, el ciudadano camboyano Li Thet, adquirió una vivienda en el cercano edificio “Boulevard Vue” por 18,2 millones de dólares de Singapur.

En 2024, el Grupo Taizi ya había publicado un comunicado en su sitio web, negando las acusaciones de lavado de dinero y actividades delictivas que aparecían en múltiples informes de los medios. Sin embargo, hasta el 16 de octubre, estas declaraciones de refutación ya no eran accesibles. Actualmente, el Grupo Taizi no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

Patricia Hurtado y Kai Schultz también contribuyeron a este documento.