La policía de Nanchong, Sichuan, desmantela una banda de lavado de dinero con criptomonedas y "puntuación", deteniendo a 5 personas bajo custodia preventiva

Deep Tide TechFlow Noticias, 10 de noviembre, según información del sistema político y legal de Nanchong, la Oficina de Seguridad Pública del distrito Shunqing en Nanchong, Sichuan, logró desmantelar con éxito una banda de “puntuación” que utilizaba criptomonedas para lavar dinero, arrestando a 5 sospechosos, incluido Wang.

Se informa que Wang y otros, tras descubrir anuncios de “contratación con altos salarios” en línea, formaron un equipo especializado para realizar transferencias ilegales de fondos. La banda utilizaba aplicaciones de mensajería cifrada en el extranjero para coordinar con grupos delictivos en actividades como estafas y juegos de azar, desarrollando una red de colaboradores que buscaban personas inactivas en la sociedad para gestionar tarjetas bancarias, formando una cadena delictiva completa.

Los oficiales a cargo del caso explicaron que esta banda criminal reclutaba “cargadores de tarjetas” ofreciendo “altos salarios” como incentivo, proporcionando números de tarjetas a contactos en el extranjero. Tras recibir los fondos, estos se transferían en varias partes a cuentas designadas siguiendo instrucciones, y una vez completada la “puntuación”, los contactos en el extranjero recibían su “recompensa” mediante criptomonedas.

Actualmente, los 5 sospechosos han sido detenidos formalmente, y el caso continúa en investigación. La policía advierte que el alquiler, préstamo o venta de tarjetas bancarias y cuentas de pago también constituyen delitos.