Singapur desmantela el mayor caso de blanqueo de capital de su historia, con un monto involucrado de hasta 12.800 millones.

Recientemente, Singapur desmanteló un caso de blanqueo de capital sin precedentes, con un monto involucrado que pasó de 5.4 mil millones de yuanes a 12.8 mil millones de yuanes en un corto período. Esta cifra es tan enorme que resulta impactante, convirtiendo este caso en el mayor caso de blanqueo de capital en la historia de Singapur.

A medida que avanza la investigación, las autoridades han llevado a cabo una gran operación. Actualmente, 10 sospechosos principales han sido arrestados, y 8 más están prófugos y en busca de captura. Entre estos sospechosos, muchos tienen doble nacionalidad y la mayoría están relacionados con la banda de Fujian. Lo que es aún más sorprendente es que algunos de ellos ya son fugitivos buscados en China.

A medida que el caso se va revelando, emerge una compleja red criminal involucrada en apuestas en línea, estafas y una vida de lujo. Las acciones de estos criminales son más extrañas que muchas tramas de películas.

El 15 de agosto, la policía de Singapur actuó de inmediato tras recibir una denuncia. Más de 400 agentes de diferentes departamentos llevaron a cabo simultáneamente registros en varias partes del país, centrándose en áreas residenciales de alto nivel como Bukit Timah y Orchard Road.

Los resultados de la incautación de la policía son asombrosos: 110 propiedades, 62 coches de lujo, una gran cantidad de vinos finos, 380 millones en efectivo, 68 lingotes de oro y activos virtuales por valor de 190 millones. Además, se han confiscado más de 250 bolsos y relojes de lujo, así como más de 270 piezas de joyería.

Los 10 sospechosos arrestados provienen todos de la región de Min Nan en Fujian, China, y son conocidos como "la Banda de Fujian". Este grupo se estableció rápidamente en Singapur desde su llegada en 2017, llevando un estilo de vida extremadamente lujoso en áreas de alto nivel.

Las investigaciones muestran que esta banda utiliza diversas técnicas para el blanqueo de capital. Abren tiendas en centros comerciales de alta gama, aparentando vender pequeñas joyas, pero en realidad utilizan esto como una tapadera para el flujo de dinero. También invierten masivamente en bienes raíces, convirtiendo el dinero negro en ingresos legales a través de la compra y venta de lujosas propiedades. La transacción de 20 apartamentos en Corning River Bay que causó sensación el año pasado fue obra de esta banda.

Otro método común de blanqueo de capital es a través de los casinos. Ellos contratan personas para que jueguen en diferentes casinos, con el fin de blanquear fondos. Además, también están involucrados en varios campos como clubes nocturnos, donaciones benéficas, entre otros.

A medida que avanza la investigación, se descubre que este dinero sucio proviene principalmente de actividades de juego en línea y fraudes. Entre ellos, Wang Shuiming y Su Haijin son dos de las figuras más destacadas.

Wang Shuiming es conocido como "el Gran Ming", una figura destacada en el mundo de las apuestas en línea. Su influencia es enorme, con múltiples grupos de apuestas en línea bajo su mando, y un total de más de 10,000 empleados, con una escala comparable a la de grandes empresas tecnológicas. Se dice que un solo grupo puede recibir aproximadamente 5,000 millones de yuanes en apuestas de los jugadores cada mes.

En comparación, Su Haijin es mucho más ostentoso. Participa frecuentemente en actividades sociales, patrocina torneos de golf benéficos y ha gastado mucho dinero en comprar el título de presidente honorario de la asociación. Posee varios pasaportes y tiene propiedades en varios países y regiones.

La explosión de este caso tuvo un gran impacto en Singapur. No solo expuso las lagunas del país en materia de blanqueo de capital y revisión de visas, sino que también desafió la reputación de su centro financiero. Muchos ciudadanos de Singapur expresaron su ira al considerar que estos fondos ilegales agravaron la inflación y perjudicaron los intereses de la población común.

El gobierno de Singapur da gran importancia a este asunto. El Ministro de Justicia y Asuntos Internos, K. Shanmugam, ha declarado que se fortalecerá la regulación para evitar que Singapur se convierta en un paraíso para el blanqueo de capital. Subrayó que, aunque hay un gran flujo de fondos a nivel mundial, no todos los fondos son limpios, pero las acciones de aplicación de la ley en Singapur demuestran la determinación del gobierno.

El sector bancario también reaccionó rápidamente. Varios bancos comenzaron a cerrar cuentas de clientes de ciertos países y reforzaron la revisión de la apertura de cuentas y transacciones. Esto no solo afectó a los ciudadanos de los países involucrados, sino que también impactó a algunos clientes chinos inocentes.

El proceso de tramitación de visados se ha vuelto más estricto. Según informes, la dificultad para que los chinos soliciten visados para Singapur está aumentando, y la revisión de los activos e ingresos de los solicitantes es más rigurosa.

Para la industria de las criptomonedas, el uso de USDT por parte de los grupos involucrados en el blanqueo de capital ha profundizado aún más la imagen negativa de las monedas virtuales. Se espera que Singapur refuerce la regulación de las monedas virtuales en el futuro.

Con respecto al tratamiento de los activos implicados, el abogado indicó que, una vez finalizado el caso, estos activos serán confiscados. Sin embargo, antes de esto, si la víctima puede demostrar la propiedad de los activos, independientemente de su nacionalidad, puede solicitar la devolución ante el tribunal de Singapur.

Para los acusados, una vez condenados, cumplirán su pena en Singapur. Al finalizar la condena, serán deportados a su país de origen o enviados a un país que tenga un acuerdo de extradición con Singapur.

Este caso no solo ha sorprendido a la sociedad de Singapur, sino que también ha generado atención a nivel mundial. Nos recuerda una vez más la importancia de combatir el crimen transnacional y mantener el orden financiero en la era de la globalización financiera. Al mismo tiempo, resalta la urgencia de fortalecer la cooperación internacional y mejorar los mecanismos de regulación.