Comercio impulsado por datos: el camino de crecimiento de un experto en estrategias on-chain

En el ámbito de las criptomonedas, un trader de Taiwán ha ido creciendo gradualmente hasta convertirse en un pionero del trading impulsado por datos on-chain. Entró en esta industria en 2017 y en 2019 se unió al departamento de listado de una exchange en el continente, centrándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió profundizar en su comprensión de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.

En 2022, dejó la bolsa para emprender. Inicialmente se centró en el desarrollo de proyectos NFT, pero con los cambios en el mercado, rápidamente ajustó su estrategia hacia el trading on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.

Su estrategia de trading tiene características claras: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, se puede evitar la interferencia de las emociones subjetivas en el trading. Al mismo tiempo, también señala que la lógica de trading necesita ser optimizada continuamente. Su enfoque se ha ampliado desde el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, hasta el comportamiento del equipo de operaciones, y luego hasta el comportamiento de las direcciones clave de tokens individuales. A través del análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.

Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Recientemente, un proyecto llamado Moodeng se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.

Datos y disciplina: la clave para asegurar el éxito

Durante el proceso de negociación, este trader enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar la inversión y detener las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.

En el trading, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:

• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se dupliquen, logrando un 100% de ganancias.

• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, pérdida del 50%.

Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo de los traders tienden a crecer de manera positiva. Esta estrategia se basa en la probabilidad, centrándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las decisiones de trading se vean afectadas por las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:

herramienta de análisis de insider de tokens

A través de grandes datos, analizar la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:

• Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar direcciones que tengan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
• Análisis de instantáneas y tendencias: Evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
• Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cruzados o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.

herramienta de señales de trading en tiempo real

Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, se emite una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial espacio de aumento a corto plazo.

Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de insider de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, mientras que las señales de trading en tiempo real capturan el comportamiento de compra colectiva de varios capitales inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicar la inversión y de stop-loss en caída libre, para establecer posiciones y seguir la tendencia.

Estrategia de datos para capturar la dirección de los grandes jugadores

En el mercado de criptomonedas, los actores principales obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en la cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los actores principales a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los actores principales mostrarán un comportamiento específico en la cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.

Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de las estrategias de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el comportamiento oculto de los actores principales. Este trader considera que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.

Su estrategia comienza por rastrear el "dinero inteligente", que generalmente tiene una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y logra rendimientos significativos. Al filtrar estas direcciones con herramientas, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.

Los métodos clave de la estrategia incluyen:

• Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
• Control de posición: Al seguir a los principales operadores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Por lo general, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
• Respuesta de señal: Cuando un clúster en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token determinado, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.

Caso de transacción Moodeng

El éxito de la transacción de Moodeng es un hito importante para el equipo de este trader. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones de alto rendimiento que ingresaron masivamente a Moodeng y rápidamente acumularon. El equipo, basado en las estrategias de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió progresivamente.

Durante el proceso de la transacción, los principales actores elevan y retroceden múltiples veces para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. El equipo monitorea en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales y descubre que, después de cada retroceso, los principales actores vuelven a acumular participaciones. Este fenómeno ha fortalecido la confianza del equipo en la tendencia alcista de Moodeng.

Finalmente, Moodeng pasó de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también verificó la teoría de negociación de "seguir a los grandes inversionistas" a través de este proceso.

Aprovechar las oportunidades de rotación de capital

Los cambios cíclicos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de gran ciclo, el enfoque de los fondos varía en diferentes períodos:

Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez en la cadena y un volumen de operaciones bajo.

**Nuevas cadenas de bloques y cambio de focos: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, como el reciente movimiento de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.

Cambio en las narrativas y en las pistas de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de launchpad o a los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.

A través de herramientas de datos on-chain, el equipo de este trader monitorea en tiempo real los volúmenes de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual emergente en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo necesita ajustar sus posiciones a tiempo, siguiendo la dirección del flujo de fondos.

La importancia de la calma y la disciplina

El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:

Juicio independiente: Este comerciante enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de seguir la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.

Cierre de ganancias a tiempo: Una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso cuando el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioritario sobre perseguir mayores rendimientos.

Soporte para un flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo el comercio más tranquilo.

Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:

Marco de enfoque comercial: Las transacciones fuera del marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.

Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar la interferencia de señales emocionales y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones excesivas pueden provocar decisiones irracionales.

Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. A pesar de tener un fuerte sentimiento alcista, se debe estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.

Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición

Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar proactivamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.

En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar su propio camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más talentosas para descubrir más posibilidades.

También mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, y le enseñó a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional, lo que lo inspiró a explorar las posibilidades de emprender y de invertir.

Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:

1. Análisis on-chain KOL

2. Redes sociales y comunidad: sigue a los traders activos en Twitter y Telegram para capturar rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades comerciales y de sector con los miembros del equipo.

Además, este trader considera que la combinación de la comprensión entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos de negocio en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.

Resumen y recomendaciones

Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio de narrativas en el sector necesitan mantener sensibilidad y adaptabilidad.

Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es la clave para obtener una ventaja a largo plazo.

Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los comerciantes pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "actualización de círculos", mantente siempre en la vanguardia del conocimiento.