Disposición de dinero virtual en casos penales: desafíos e innovaciones

Recientemente, el Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen publicó un artículo que explora el problema de la disposición de dinero virtual en casos penales. El artículo analiza las características del dinero virtual, los métodos de transacción y su estatus legal en nuestro país, al mismo tiempo que señala las numerosas dificultades que enfrenta la práctica judicial al tratar casos relacionados.

El artículo revisa primero las políticas de supervisión de Dinero virtual en nuestro país, incluyendo la notificación de advertencia de riesgos del banco central en 2013 y las regulaciones sobre ICO de siete ministerios en 2017. Estas políticas aclaran que no hay plataformas de comercio legal para Dinero virtual en el país y que faltan reglas legales para la evaluación y certificación.

En la práctica judicial, el manejo de casos de dinero virtual enfrenta muchos desafíos. Los métodos tradicionales de confiscación, congelación y decomiso son difíciles de aplicar, y la falta de instituciones de evaluación legal y plataformas de disposición provoca dificultades en la determinación del valor y en la realización de activos. El año pasado, el Tribunal Supremo también incluyó este problema como un tema de investigación judicial anual.

El artículo del Tribunal Intermedio de Shenzhen reconoce la propiedad de los Dinero virtual, pero este punto de vista no ha sido ampliamente aceptado en el ámbito de los juicios civiles. De hecho, los tribunales generalmente no aceptan casos de disputas civiles que involucren Dinero virtual.

Para la disposición del dinero virtual involucrado en el caso, el artículo propone algunas sugerencias. Por ejemplo, se puede explorar la posibilidad de confiar a una institución externa la liquidación en un intercambio regulado en el extranjero, después de que se registre con los departamentos correspondientes. En el caso del dinero virtual que amenace la seguridad nacional y el interés público, se recomienda su destrucción.

Sin embargo, estas recomendaciones enfrentan algunas dificultades prácticas. En primer lugar, de acuerdo con la política actual, las instituciones nacionales no pueden participar en el negocio de intercambio de Dinero virtual por moneda fiduciaria. En segundo lugar, la viabilidad de que los tribunales reciban directamente los fondos de disposición del exterior a través de cuentas en moneda extranjera es dudosa.

En la práctica actual de disposición, el retorno de los fondos después de la liquidación en el extranjero suele ser realizado por la empresa de disposición, lo que resulta más conveniente y ahorra recursos judiciales. Incluso en el caso de sentencias judiciales ya emitidas, la empresa de disposición puede completar la liquidación en el extranjero y transferir los fondos a la cuenta designada por el tribunal.

En general, la especificidad del tratamiento de las monedas virtuales involucradas en el caso proviene principalmente de las restricciones de las políticas nacionales sobre el intercambio de dinero virtual con moneda fiduciaria. Si en el futuro las políticas relacionadas pueden ajustarse y permitir la existencia de instituciones de intercambio de monedas virtuales que cumplan con la normativa en el país, entonces estas controversias y dificultades se reducirán significativamente.