El Tribunal Real de Southwark en el Reino Unido dictó sentencia este martes en un caso de blanqueo de capital de enormes proporciones, con un monto involucrado de 60,000 BTC. El principal acusado, Qian Zhiming (anteriormente conocido como Zhang Yadi), fue condenado a 11 años y 8 meses.

Ella se declaró culpable en septiembre, admitiendo que había cometido fraude y blanqueo de capital a través de la empresa Blue Sky Gray. Esta empresa en ese momento estaba bastante bien presentada, decía que hacía productos de salud de alta tecnología, e incluso tenía un proyecto de minería criptográfica, prometiendo que podría enriquecer a los inversores.

Este caso es bastante interesante. Por un lado, demuestra que la tecnología de seguimiento en la cadena es realmente efectiva, y que no se puede escapar al intentar blanquear capital con criptomonedas. Por otro lado, también se puede ver que las leyes de cada país aún están en un proceso de exploración y perfeccionamiento al tratar con este tipo de crímenes relacionados con activos digitales.

Esta es otra llamada de atención para toda la industria: no pienses en aprovechar los vacíos técnicos para hacer cosas indebidas, lo que tiene que llegar eventualmente llegará. La operación conforme a las regulaciones es el camino correcto.