#数字货币市场调整 la transformación de Activos Cripto es fácil de ganar dinero, pero el verdadero arte es retirar de manera segura.

Muchas personas tienen decenas de millones e incluso más de cien millones en sus cuentas, pero no se atreven a retirar grandes sumas de dinero. ¿A qué le temen? Teme que el banco te esté vigilando.

Imagina esto: has estado vendiendo moneda estable durante varios días y de repente tu cuenta bancaria recibe varios millones. Este flujo inusual de dinero, sería extraño que no activara el sistema de control de riesgos. Si tienes suerte, el gerente de cuentas sonriendo te invita a tomar un té, promociona productos de inversión y de paso pregunta sobre el origen de los fondos; si tienes mala suerte, la cuenta se restringe directamente de transacciones fuera de mostrador, y te piden que lleves documentos de prueba a la sucursal para explicar durante horas.

Lo que es peor es el problema del dinero sucio. Esta cosa se divide en tres niveles:

· Contaminación leve: Congela durante tres a cinco días, y se desbloqueará junto con la investigación.
· Contaminación moderada: a partir de seis meses, ruptura directa de la cadena de financiamiento
· Contaminación grave: sospecha de encubrimiento de ingresos delictivos, tres años de prisión es el punto de partida

Especialmente cuando tu precio de transacción se desvía claramente del precio de mercado (, por ejemplo, si el mercado está a 7 y tú insistes en transaccionar a 7.5 ), después es muy fácil que se te considere "culpable a sabiendas", y la responsabilidad legal se eleva instantáneamente.

Así que no saltes en estos agujeros.
- Hacer órdenes al azar en una plataforma sin conocer su fondo
- Realizar transacciones con comerciantes de procedencia desconocida
- Transacciones en efectivo fuera de línea ( dinero negro + doble riesgo para la seguridad personal )

La lógica central de la salida segura de fondos se puede resumir en cuatro palabras: estable, lenta, limpia, dispersa.

Busca un objeto de negociación, debes elegir a aquellos con un período de inmovilización de fondos largo y un historial de cuentas limpio. Ese tipo de cuentas recién registradas que entran y salen todos los días, ni se te ocurra acercarte.

Aunque realmente ganes mil millones, no pienses en retirar todo de una vez. Opera en partes, utilizando plataformas como Alipay para retirar entre 100,000 y 200,000 diariamente; es mejor un flujo constante que arriesgarse. No realices ingresos y retiros grandes con frecuencia en tu tarjeta bancaria, ya que al activar la etiqueta de "sospechoso no en ventanilla", tendrás que hacer varias visitas a la ventanilla para desbloquearla.

Al final, mientras tus fuentes de fondos sean limpias y tus contrapartes sean confiables, los bancos no buscarán problemas sin motivo. La clave es no tener prisa, no ser codicioso y no confiar en la suerte: lento es rápido, y la estabilidad es realmente ganar.