Singapour impliqué dans une affaire d'escroquerie de type "pig-butchering" au Cambodge, le "paradis fiscal" à nouveau remis en question

Rédaction : Low De Wei, David Ramli, Bloomberg

Traduit par : Saoirse, Foresight News

Points clés

Le chef du groupe criminel du Cambodge, Chen Zhi, et ses associés ont établi un bureau familial à Singapour, qui, selon les informations, bénéficie d'avantages fiscaux.

Chen Zhi et ses parties associées ont été sanctionnés par les autorités américaines pour avoir été soupçonnés de blanchiment de milliards de dollars provenant de fraudes d'investissement en ligne via des cryptomonnaies.

Actuellement, cette affaire a incité les agences officielles et les entreprises de Singapour à clarifier les flux de fonds de ce groupe avec ce hub commercial, y compris les relations avec les entreprises soutenues par le fonds d'investissement souverain Temasek Holdings.

Le chef d'un groupe criminel au Cambodge et ses associés ont créé à Singapour un bureau familial prétendument bénéficiant d'avantages fiscaux, tout en établissant des relations de coopération avec des entreprises soutenues par Temasek Holdings, et en dépensant des millions de dollars à Singapour pour acquérir des propriétés.

Le président du Prince Holding Group, Chen Zhi, a été désigné par les procureurs américains comme le chef de l'un des plus grands groupes criminels transnationaux d'Asie. Le 14 octobre, Chen Zhi et plusieurs parties affiliées (y compris trois citoyens de Singapour) ont été sanctionnés par les autorités américaines pour avoir prétendument blanchi des milliards de dollars provenant d'escroqueries d'investissement en ligne via des cryptomonnaies.

(Selon des sources américaines, le lieu contrôlé par Chen Zhi utilise 1250 téléphones pour gérer 76 000 comptes sur une certaine plateforme sociale. Source : documents judiciaires du Bureau du procureur fédéral américain.)

Selon des sources, ce groupe criminel utilise le travail forcé au Cambodge et exerce une manipulation émotionnelle sur des milliers de victimes à travers le monde – en incitant d'abord les victimes à investir davantage d'argent, puis en emportant tous leurs fonds. Cette méthode de fraude est appelée « kill pig plate ». Actuellement, cette affaire a conduit les autorités et les entreprises de Singapour à vérifier les liens financiers de ce groupe avec ce centre commercial.

Chen Zhi et ses personnes liées clés, Chen Xiuling, ont participé à la création d'un bureau familial unique (c'est-à-dire une institution privée offrant une gestion de patrimoine complète, une allocation d'actifs, une planification fiscale, une conformité légale et des services de vie spécifiquement pour une famille à haute valeur nette) “DW Capital Holdings Pte”, qui a été fondé en 2018 et bénéficie prétendument d'un avantage fiscal de 13 fois fourni par l'autorité de régulation financière de Singapour - l'Autorité monétaire de Singapour (MAS). Selon le site officiel de ce bureau, Chen Zhi est son fondateur et président ; un autre document d'échange indique que Chen Xiuling occupe le poste de directrice financière de ce bureau depuis 2021.

Un porte-parole de l'Autorité monétaire de Singapour a déclaré : « Nous enquêtons pour déterminer s'il existe des violations des règlements pertinents de l'Autorité monétaire de Singapour. » À ce jour, DW Capital Holdings n'a pas répondu à la demande de commentaire.

Cette accusation a de nouveau suscité l'attention sur le rôle joué par Singapour dans les activités criminelles en Asie du Sud-Est. Auparavant, plusieurs condamnés dans la plus grande affaire de blanchiment d'argent de Singapour avaient également obtenu des exonérations fiscales des autorités locales par le biais de bureaux familiaux.

Le gouvernement américain a annoncé cette semaine une série de sanctions contre des institutions situées au Cambodge, parmi lesquelles figurent les sanctions contre le groupe Prince. Le Réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) a également publié une « règle finale », excluant le groupe Huione du système financier américain, et a cité un rapport de Bloomberg, soulignant les défis liés à l'éradication de ces marchés de transactions illégales opaques.

Il n'est actuellement pas clair si la police de Singapour va enquêter sur les accusations des États-Unis contre le groupe Taizi. La police de Singapour n'a pas encore répondu à la demande de commentaire.

Chen Xiuling a été administratrice indépendante du groupe 17LIVE, une plateforme de diffusion en direct soutenue par Temasek, et a démissionné le 16 octobre.

En décembre 2023, 17LIVE a été introduite à la Bourse de Singapour par sa fusion avec Vertex Technology Acquisition Corp. (une société d'acquisition à vocation spéciale soutenue par Temasek et sa filiale Vertex Ventures), et Chen Xiuling a été nommée administratrice indépendante à cette occasion. Selon le dernier rapport annuel de 17LIVE, à la fin de ce mois de mars, la participation estimée de Temasek dans la société reste proche de 26 %.

Avant la démission de Chen Xiuling, le directeur des investissements de 17LIVE, Joji Koda, a répondu par email à des questions en déclarant que Chen Xiuling avait été nommée à ce poste par recommandation dans le cadre du processus de « cotation par introduction » et que l’entreprise avait effectué une vérification « standard » à son sujet ; ce n’est qu’au moment où Bloomberg News a contacté pour une interview que l’entreprise a pris connaissance des accusations correspondantes.

Joji Koda a déclaré : « 17LIVE n'a jamais eu de relations d'affaires avec DW Capital, Chen Zhi ou Chen Xiuling », et a ajouté que Temasek et Vertex Ventures n'avaient pas participé au processus de nomination ou de nomination de Chen Xiuling, « 17LIVE ne sait pas si les trois parties mentionnées ont déjà investi dans les titres de notre société ».

Un porte-parole de Temasek a refusé de faire des commentaires.

Carte d'investissement immobilier

Le groupe Prince avait prévu de créer le projet “REAM CITY” d'une valeur de 16 milliards de dollars à Sihanoukville, au Cambodge. Dans ce processus, le groupe a également établi des partenariats avec d'autres entreprises de Singapour. La filiale du groupe Prince, Canopy Sands Development Co., a mandaté la filiale de Temasek, SJ Group, pour fournir des services de planification générale, de conception urbaine et d'ingénierie côtière pour ce projet. Les autorités américaines ont classé Canopy Sands Development Co. comme l'une des entités associées à Chen Zhi.

Le porte-parole du groupe Surbana Jurong (plus connu sous le nom de Shengbang Yulang Group) a déclaré que le projet de planification globale précédemment contracté par le groupe s'est terminé en 2022, sans que le groupe ne détienne la propriété du projet ou ne participe à son exploitation, tout en soulignant que le groupe dispose de processus de conformité solides. Le porte-parole a ajouté : « Nous n'avons actuellement aucun projet de coopération avec le groupe Taizi Holdings et ses entités affiliées. »

La société de logement Ascott Ltd., filiale de CapitaLand Investment Ltd., une entreprise immobilière de Singapour soutenue par Temasek, a été mandatée en 2024 par Crown Resorts pour fournir des services de gestion hôtelière pour deux hôtels au Cambodge.

Un porte-parole d'Ascott a déclaré que le groupe ne détenait aucune participation dans les hôtels mentionnés ci-dessus et a souligné qu'il réaliserait une diligence raisonnable auprès de ses partenaires commerciaux. Actuellement, Ascott « évalue la situation actuelle et prendra des mesures en fonction des sanctions applicables et des lois en vigueur. »

De plus, les enregistrements de transactions examinés par Bloomberg News montrent que Chen Zhi a acheté un appartement en penthouse au prix de 17 millions de dollars de Singapour (environ 13 millions de dollars américains) dans le luxueux complexe « Gramercy Park » situé près de la zone commerçante d'Orchard Road à Singapour ; son associé, le citoyen cambodgien Li Thet, a quant à lui acheté un logement dans le complexe « Boulevard Vue » à proximité pour 18,2 millions de dollars de Singapour.

Dès 2024, le groupe Taizi a publié une déclaration sur son site officiel, niant les allégations de blanchiment d'argent et d'activités criminelles rapportées par plusieurs médias. Cependant, jusqu'au 16 octobre, ces déclarations de déni ne sont plus accessibles. Actuellement, le groupe Taizi n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Patricia Hurtado et Kai Schultz ont également contribué à cet article.